证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、重要提示

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　二、会议召开的情况

　　1、会议通知情况：本次股东大会召开通知于2010年12月1日发出，并分别刊登于2010年12月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、召开时间：2010年12月16日（星期四）上午9时

　　3、召开地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议厅

　　4、召开方式：现场投票

　　5、召集人：四川金路集团股份有限公司董事局

　　6、主持人：公司董事长刘汉先生临时因故未能到会，经公司董事推举，会议由公司董事、总裁杨寿军先生主持

　　7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共计6人，代表股份65,863,413股，占公司有表决权总股份的10.81%；公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、《四川金路集团股份有限公司关于转让所持绵阳小岛建设开发有限公司98.26%股权的议案》

　　为进一步调整产业结构，完善产业链，集中优势资源夯实PVC主业，改善公司财务结构，增强核心竞争能力，实现公司健康、稳定、持续发展，公司决定将持有的绵阳小岛建设开发有限公司98.26%股权转让给成都世龙实业有限公司，转让价格为30,000.00万元人民币。

　　（1）表决情况：同意 65,863,413 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　2、《关于邓大俭先生辞去公司董事的议案》

　　（1）表决情况：同意 65,863,413 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　3、《关于选举谭微先生为公司董事的议案》

　　（1）表决情况：同意 65,863,413 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：四川商信律师事务所

　　2、律师姓名：王骏、安瑞鹏

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告

　　四川金路集团股份有限公司董事局

　　二○一○年十二月十七日