证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号：2010-057

　　深圳市宇顺电子股份有限公司

　　关于终止设立宇顺（新加坡）公司认购

　　H-Displays (MSC) Berhad定向发行股票的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、终止设立子公司概述

　　1、设立子公司的基本情况

　　2010年9月3日深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立宇顺（新加坡）公司认购H-Displays (MSC) Berhad定向发行股票的议案》。公司拟于新加坡投资设立全资子公司"宇顺（新加坡）公司"（名称以新加坡政府核准名为准）。公司将向宇顺（新加坡）公司投资自有资金2,340,500RM至3,446,833.4RM约合人民币4，985，265至7，341，755.15元（注：RM为马来西亚货币单位林吉特，100RM约兑换人民币213元，实际汇率将以购汇日中国银行的挂牌汇率为准)认购H-Displays (MSC) Berhad按5：1缩股后定向发行的23,405,000 股至34,468,334股股票，价格为每股0.1RM。

　　2、董事会审议该议案的表决情况

　　公司于2010年12月16日召开第二届董事会第七次会议，会议以7 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止设立宇顺（新加坡）公司认购H-Displays (MSC) Berhad定向发行股票的议案》。

　　本项终止投资事项无需提交公司股东大会审议批准；

　　本项终止投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、本项终止投资不涉及关联交易。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　投资协议主体为深圳市宇顺电子股份有限公司。具体情况详见2010年9月7日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《深圳市宇顺电子股份有限公司对外投资公告》。

　　三、投资标的基本情况

　　投资标的为宇顺（新加坡）公司，具体情况详见2010年9月7日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《深圳市宇顺电子股份有限公司对外投资公告》。

　　四、本次终止对外投资的原因及协议主要内容

　　本次投资属于境外投资，鉴于此次投资涉及的三方，即本公司、H-Displays (MSC) Berhad、HITECH VENTURES PTE LTD所处的国家在相关政策法律环境上有所不同，三方难以在投资事项所涉及的工作程序和时间表上达成一致，三方同意终止《深圳市宇顺电子股份有限公司关于认购H-Displays (MSC) Berhad定向发行股票的框架协议》，并签署了关于终止《深圳市宇顺电子股份有限公司关于认购H-Displays (MSC) Berhad定向发行股票的框架协议》（以下简称"《认购框架协议》"的协议。协议约定三方签订的《认购框架协议》自本终止协议签署生效日起正式终止，三方基于《认购框架协议》产生的权利义务即行终止；因履行《认购框架协议》所发生的相关费用及支出由三方各自承担，同时三方之间不存在其他任何补偿、赔偿之责任。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第七次会议决议；

　　2、《关于终止<深圳市宇顺电子股份有限公司关于认购H-Displays (MSC) Berhad定向发行股票的框架协议>的协议》。

　　特此公告。

　　深圳市宇顺电子股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十二月十六日

　　证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号： 2010-056

　　深圳市宇顺电子股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市宇顺电子股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第七次会议于2010年12月16日以通讯方式召开。通知已于2010年12月13日以电子邮件并电话确认方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长魏连速先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经过审议，做出如下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止设立宇顺（新加坡）公司认购H-Displays (MSC) Berhad定向发行股票的议案》。

　　《关于终止设立宇顺（新加坡）公司认购H-Displays (MSC) Berhad定向发行股票的公告》具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<深圳市宇顺电子股份有限公司财务负责人管理制度>的议案》。

　　《深圳市宇顺电子股份有限公司财务负责人管理制度》具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告！

　　深圳市宇顺电子股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十二月十六日