证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投新集能源股份有限公司（"公司"）六届八次董事会会议通知于2010年12月10日以书面送达、传真及电子邮件等形式通知全体董事，会议于2010年12月15日以现场方式召开。会议应到董事9名，会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。全体董事对本次会议议案认真审议并以传真书面表决方式一致通过如下决议：

　　一、关于调整第六届董事会专业委员会组成人员的议案；

　　公司第六届董事会专业委员会组成人员调整如下：

　　１、董事会战略发展委员会由四名委员组成：张长友董事长任战略发展委员会主任委员，刘谊、程庆桂、徐安崑为战略发展委员会委员；

　　２、董事会人事和薪酬委员会由四名委员组成：独立董事崔利国任人事和薪酬委员会主任委员，王文俊、李保才、程庆桂为人事和薪酬委员会委员；

　　３、董事会提名委员会由四名委员组成：独立董事徐安崑任提名委员会主任委员，张长友、刘谊、崔利国为提名委员会委员；

　　４、董事会审计委员会由四名委员组成：独立董事程庆桂任审计委员会主任委员，韩涛、李保才、崔利国为审计委员会委员。

　　同意9票，弃权0票，反对0票

　　二、审议通过对公司成功承办第八届全国矿山救援竞赛并取得优异成绩给予表彰奖励的议案。

　　同意9票，弃权0票，反对0票

　　特此公告

　　国投新集能源股份有限公司董事会

　　二Ｏ一Ｏ年十二月十七日