证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示

　　本次临时股东大会无否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第二次临时股东大会于2010年12月17日上午10:00在公司北京会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权股份总数365,000,000 股，占公司股份总额的89.90%。本次会议由公司董事会召集，董事长雷菊芳女士主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京市天银律师事务所律师为本次股东大会做了现场见证，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议和表决情况

　　大会审议并经现场记名投票表决，通过了如下议案：

　　1、《关于变更会计师事务所的议案》。

　　表决结果为：同意365,000,000 股, 占参加会议有表决权股份总数100%；

　　反对0 股；弃权0 股。

　　北京天银律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告

　　西藏奇正藏药股份有限公司

　　二〇一〇年十二月十七日