证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)已按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定,于2010年12月16日完成了《荣盛房地产发展股份有限公司2009年股票期权激励计划》股票期权登记工作。现将有关情况公告如下:

一、股权激励计划简述

2009年11月4日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2009年股票期权激励计划(草案)的议案》,并上报中国证监会备案。

2010年7月12日,公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司2009年股票期权激励计划(草案)(修订稿)的议案》,该修订稿业经中国证监会备案无异议。

2010年7月28日,公司2010年度第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2009年股票期权激励计划(草案)修订稿的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及公司《股权激励计划》的相关规定,公司本次股票期权激励计划已获批准。

2010年7月30日,公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于确定公司2009年股票期权激励计划授权日的议案》。确定公司股票期权激励计划授权日为2010年8月6日。

(详细内容请见刊登在2010年7月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2009年股票期权激励计划股票期权授予相关事项的公告》)。

鉴于本次激励计划股票期权授予过程中,激励对象孙天元先生、陈树峰先生、陈涛先生、房晓琤先生因个人原因离开公司,根据公司《股权激励计划》及相关规定,公司取消了上述人员参与本次股票期权激励计划的资格及获授的股票期权共计276.8万份。

2010年12月1日,公司监事会对《公司2009年股权激励计划(草案)(修订稿)》拟获授股票期权的激励对象进行了重新核查。监事会认为,本次股权激励计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等相关法律法规及《荣盛房地产发展股份有限公司章程》的规定。股权激励计划的激励对象均为在公司及公司控股子公司、分公司任职人员,激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

二、股票期权授予的基本情况

(一)股票期权的授予日:2010年8月6日

(二)授予对象:除四名离职人员外,与前期公告一致。

(三)授予数量:被授予股票期权总数为4523.2万股,对应标的股票为4523.2万股,约占目前公司总股本的3.16%。

(四)行权价格:本次股票期权的行权价格为11.99元。

三、期权简称、期权代码情况 期权简称为:荣盛JLC1,期权代码为:037528。

四、根据《企业会计准则第11 号—股份支付》的规定,公司股票期权费用应在期权等待期内,以对期权行权数量的最佳估计为基础,按照期权授予日的公允价值,计入各年度相关成本或费用,且该成本费用应在经常性损益中列示。因此,期权费用的摊销会对公司的经营业绩造成一定的影响。

受期权行权数量的估计与期权授权日公允价值的预测性影响,公司预计的成本总额会与实际授予日确定的成本总额会存在差异。

假设全部激励对象均符合本计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权,根据以上参数计算得出本次股权激励在各行权期内的费用估算如下:

单位:万元

假设全部激励对象均符合本计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权,在本计划有效期内,实施股权激励对公司每股收益、净资产收益率等财务指标的影响情况如下:

上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

五、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响

公司实施股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构,形成良好均衡的价值分配体系;能够将经营管理者的利益与股东财富的增值有机地结合起来、建立股东与职业经理团队之间的利益共享与约束机制;有利于吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,确保公司发展战略和经营目标的实现;倡导公司与个人共同持续发展的理念和企业文化,激励长期价值的创造,促进公司长期稳定发展;有利于帮助管理层平衡短期目标与长期目标。

特此公告

荣盛房地产发展股份有限公司董事会

二Ο一Ο年十二月十七日