证券时报多媒体数字报

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥美菱股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十九次会议通知于2010年12月15日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2010年12月17日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

　　审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》

　　公司非公开发行A股股票申请已获得中国证券监督管理委员会核准，为规范公司本次非公开发行股票募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关制度的规定，同意公司在中国光大银行合肥分行稻香楼支行、交通银行寿春路桥支行、中国工商银行合肥长江东路支行、中国建设银行合肥庐阳支行四家银行开设募集资金专项账户。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　合肥美菱股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十二月十七日