证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽珠医药集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2010年12月17日以通讯表决方式召开，会议通知及议案文件于2010年12月10日以电子邮件方式发出。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议应参会董事9 人，实际参会董事9 人，经与会董事认真审议，作出如下决议：

　　审议通过《丽珠医药集团股份有限公司关于上市公司治理常见问题的自查报告》

　　公司根据中国证券监督管理委员会广东监管局2010年9月25日下发的《关于辖区上市公司治理常见问题的通报》（广东证监[2010]155号，下称"《通报》"）的有关要求，对照《通报》所列常见问题，并结合公司实际情况，进行了全面自查并形成报告，经与会董事认真审议，通过了《丽珠医药集团股份有限公司关于治理整改事项完成情况的自查报告》。该报告全文已在巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn/）披露。

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　丽珠医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2010年12月18日