证券时报多媒体数字报

　　上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会于2010年12月7日以E-MAIL和传真方式向公司董事发出召开第二十八次董事会会议的通知，并于2010年12月17日以通讯方式召开。公司9名董事出席会议并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于与统一企业在武汉成立合营公司的议案

　　鉴于看好国内热灌装果汁及茶饮料市场，以及加强与统一企业的合作伙伴关系，公司董事会同意控股子公司武汉紫江企业有限公司（以下简称"武汉紫江企业"）自筹资金 1000万美元与统一企业(中国)控股有限公司全资附属公司（以下简称"统一企业"）共同出资成立武汉紫统企业有限公司（暂定名）。

　　武汉紫统企业有限公司（暂定名）系合营公司，注册地为武汉市东西湖区；注册资本 2000万美元，武汉紫江企业出资 1000万美元，占 50％股权，统一企业出资 1000万美元，占 50％股权；新公司计划投资四条PET瓶坯生产线，年产能超过八亿只瓶胚，主要为统一企业配套生产各种PET饮料瓶的瓶坯。武汉紫江企业利用其瓶坯制造方面的技术优势及丰富的管理经验，负责新公司的生产运营，相关产品直接销售给统一企业。这种合资公司的模式是公司在PET瓶坯业务模式上的一种积极尝试，具有深远意义，一方面可以加强与客户在资本层面的紧密合作关系，另一方面也是公司在管理与销售模式上的新探索，有利于确保公司客户、销售和投资回报的长期稳定，最大程度地降低投资和经营风险。

　　表决结果：9票同意。0票反对，0票弃权。

　　二、关于为参股子公司提供续保的议案

　　鉴于公司为上海数讯信息技术有限公司（以下简称"数讯公司"）提供的担保期限已到，公司决定继续为其向交通银行上海浦东支行申请人民币480.2万元流动资金借款提供连带责任保证担保，期限一年；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。

　　截止公告日，公司对数讯公司担保累计为480.2万元，占截止2009年12月31日公司净资产的0.15％。

　　数讯公司系公司参股子公司，于1999年7月成立，注册资本人民币5,000万元，公司持有13.72％股权，由上海张江高科技园区开发股份有限公司、上海电信实业（集团）有限公司、大众交通（集团）股份有限公司等公司共同出资建立，主要从事数据通讯、网络接入、信息增值服务及信息资源的开发与服务以及相关产品开发、生产、销售业务。该公司2010年1-10月营业收入14266.54万元，净利润1401.06元，截止2010年10月31日，总资产为16,055.65万元，净资产7,966.85万元（未经审计）。

　　截止公告日，公司提供的担保累计数量：人民币1,143,602,000.00元、美元4,807万元（以1：6.6566计，折合人民币319,982,762.00元），合计人民币为1,463,584,762.74元，占截止2009年12月31日公司净资产的45.13％；除为参股公司上海数讯信息技术有限公司担保480.2万元和为紫江集团担保48,780万元外，公司担保对象全部为公司所属控股子公司，公司对该等公司具有充分控制力。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　董事会

　　2010年12月17日