证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５１７ 证券简称：荣安地产 公告编号：２０１０－０６７

荣安地产股份有限公司

第七届董事会２０１０年第十二次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司第七届董事会２０１０年第十二次临时会议通知于２０１０年１２月１５日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议以通讯方式召开。公司董事会成员共９名，实际参加表决董事９名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

一、一致审议通过《关于宁波荣居置业有限公司２５０００万元抵押贷款的议案》：

议案具体内容请见与本公告同日披露的《关于控股子公司抵押贷款的公告》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

二、一致审议通过《关于为宁波荣居置业有限公司贷款５０００万元提供担保的议案》：

议案具体内容请见与本公告同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二○一○年十二月十八日

证券代码：０００５１７ 证券简称：荣安地产 公告编号：２０１０－０６８

荣安地产股份有限公司

关于控股子公司抵押贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、抵押贷款情况概述

因业务发展需要，公司控股子公司宁波荣居置业有限公司拟以其所拥有的鄞州区潘火片区地块项目（面积１６６４３平方米，土地证甬鄞国用２００９第０９－０５１４９号）作抵押，向中国银行股份有限公司北仑支行申请项目贷款２５，０００万元，贷款期限为三年。上述贷款将用于宁波鄞州区潘火片区地块项目的开发建设。

２０１０年１２月１７日，公司召开第七届董事会２０１０年第十二次临时会议审议通过了《关于宁波荣居置业有限公司２５０００万元抵押贷款的议案》。根据公司章程，上述事项不需提交公司股东大会审议批准。

二、控股子公司基本情况

１、公司名称：宁波荣居置业有限公司

成立日期：２００９年１０月１９日

注册地点：宁波市鄞州区下应街道河西村（下应街道办事处综合办公大楼５楼）

法定代表人：王久芳

注册资本：伍亿元

主营业务：房地产的开发、经营；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

与上市公司的关系：本公司控股子公司宁波康园房地产开发有限公司持有该公司１００％股权。本公司持有宁波康园房地产开发有限公司４８．６０％股权，本公司全资子公司宁波荣安房地产开发有限公司持有宁波康园房地产开发有限公司５１．４０％股权。

财务指标（未经审计）：截止２０１０年１１月３０日，该公司资产总额为５８４，０６７，６７１．９７元，负债总额为８４，８５０，０７３．１２元，净资产为４９９，２１７，５９８．８５元。２０１０年１－１１月份共实现营业收入０．００元，实现利润总额４９４，２９７．５２元，净利润５７５，７４６．８２元。

２、主要项目

宁波荣居置业有限公司主要承建宁波鄞州区潘火片区地块项目，该项目位于宁波市鄞州潘火片区世纪新村西侧，东面为河流，南到规划道路，西至沧海路，北到规划边界。土地面积３３，３０１平方米（４９．９５１５亩），计划建造１６－２９层高层建筑５栋，总体建筑面积约１０万平方米，预计于２０１２年年底前完成交付。现项目处于前期报批阶段。

三、董事会意见

为解决开发项目资金的需要，推进项目的开发进程，宁波荣居置业有限公司进行本次抵押贷款，将有利于项目的尽快建成，有利于该公司持续、稳定、健康地发展，符合公司的整体利益。

四、备查文件

公司第七届董事会２０１０年第十二次临时会议决议

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二○一○年十二月十八日

证券代码：０００５１７ 证券简称：荣安地产 公告编号：２０１０－０６９

荣安地产股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为项目开发需要，公司控股子公司宁波荣居置业有限公司向中国银行股份有限公司北仑支行申请项目贷款５０００万元，贷款期限为三年。为支持子公司发展，公司拟为宁波荣居置业有限公司上述贷款提供连带责任担保。

宁波荣居置业有限公司对本公司提供的担保未提供反担保。

宁波荣居置业有限公司主要承建宁波鄞州区潘火片区地块项目，该项目位于宁波市鄞州潘火片区世纪新村西侧，东面为河流，南到规划道路，西至沧海路，北到规划边界。土地面积３３，３０１平方米（４９．９５１５亩），计划建造１６－２９层高层建筑５栋，总体建筑面积约１０万平方米，预计于２０１２年年底前完成交付。现项目处于前期报批阶段。

上述担保事项业经公司２０１０年１２月１７日召开的第七届董事会２０１０年第十二次临时会议审议通过。并经公司控股股东荣安集团股份有限公司提议，该议案将作为临时提案提交公司２０１０年第七次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：宁波荣居置业有限公司

成立日期：２００９年１０月１９日

注册地点：宁波市鄞州区下应街道河西村（下应街道办事处综合办公大楼５楼）

法定代表人：王久芳

注册资本：伍亿元

主营业务：房地产的开发、经营；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

与上市公司的关系：本公司控股子公司宁波康园房地产开发有限公司持有该公司１００％股权。本公司持有宁波康园房地产开发有限公司４８．６０％股权，本公司全资子公司宁波荣安房地产开发有限公司持有宁波康园房地产开发有限公司５１．４０％股权。

财务指标（未经审计）：截止２０１０年１１月３０日，该公司资产总额为５８４，０６７，６７１．９７元，负债总额为８４，８５０，０７３．１２元，净资产为４９９，２１７，５９８．８５元。２０１０年１－１１月份共实现营业收入０．００元，实现利润总额４９４，２９７．５２元，净利润５７５，７４６．８２元。

三、董事会意见

公司上述担保主要是为了满足公司日常房地产项目开发的资金需要，有利于加快项目的开发进程。上述担保符合上市公司的整体利益。

上述担保发生后，本公司对外担保总额为１５４，９００万元，占公司最近一期（２００９年度）经审计净资产的９３．３７％。其中，本公司对控股子公司提供的担保累计余额为８９，１００万元，公司控股子公司对控股子公司提供的担保累计余额为６５，８００万元。

本公司无逾期担保情形。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二○一○年十二月十八日

证券代码：０００５１７ 证券简称：荣安地产 公告编号：２０１０－０７０

荣安地产股份有限公司

关于增加２０１０年第七次临时股东大会

临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司定于２０１０年１２月３０日召开２０１０年第七次临时股东大会，有关会议事项通知刊登于２０１０年１２月１１日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。日前，公司收到控股股东荣安集团股份有限公司（持有本公司股份８２８００万股，占本公司总股本的７８．０２％）《关于建议增加２０１０年第七次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于为宁波荣居置业有限公司向中国银行股份有限公司北仑支行贷款５０００万元提供担保的议案》提交公司２０１０年第七次临时股东大会审议。

根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《章程》及有关规定，公司董事会已审查同意将上述临时提案提交公司２０１０年第七次临时股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，公司对２０１０年１２月１１日发布的《关于召开２０１０年第七次临时股东大会的通知》（以下简称“原通知”）补充通知如下：

一、原通知“二、会议审议事项”增加：

２、《关于为宁波荣居置业有限公司向中国银行股份有限公司北仑支行贷款５０００万元提供担保的议案》。

二、《授权委托书》“本人或本公司对本次会议议案的投票意见”增加对应议案，具体见附件。

除上述补充外，原通知中的其他事项不变。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二○一○年十二月十八日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生／女士）代表（本单位／本人）出席荣安地产股份有限公司２０１０年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人或本公司对本次会议议案的投票意见：

１、委托股东（公章／签名）： ２、委托股东法定代表人（签章）：

３、委托股东（营业执照号码／身份证号码）：

４、委托持有股数：

５、委托股东股票帐号：

６、受托人（签章）： ７、受托人身份证号码：

８、委托日期： ９、委托期限：