证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１０－０６３号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门合兴包装印刷股份有限公司第二届监事会第八次会议于２０１０年１２月１７日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于２０１０年１２月１１日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事３人，亲自出席会议的监事３人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

经认真审核，监事会认为：公司本次继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要，并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划，将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，同时符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过人民币１６０００万元，使用期限自股东大会通过之后并已归还前期补充流动资金起不超过６ 个月。

特此公告！

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一Ｏ年十二月十七日

证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１０－０６４号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知已于２０１０年１２月１１日发出，并获得董事确认。会议采取通讯表决方式，于２０１０年１２月１７日上午９：３０召开。公司本届董事会有董事７人，亲自出席会议的董事７人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整向中国农业银行申请综合授信的议案》。

同意公司向中国农业银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信额度由原不超过人民币７，０００万元（含７，０００万元整）调整至不超过人民币１亿元（含１亿元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

二、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见，具体内容请详见于２０１０年１２月１８日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１１年１月６日（星期四）１４点５０分，在公司办公大楼二楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开２０１１年第一次临时股东大会。通知全文于２０１０年１２月１８日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一Ｏ年十二月十七日

证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１０－０６５号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年非公开发行股票２７，１９０，０００股，募集资金总额为人民币３４２，５９４，０００．００元，扣除发行费用人民币１８，１８０，０００．００元，募集资金净额为人民币３２４，４１４，０００．００元。京都天华会计师事务所有限公司已于２０１０年６月２５日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验资，并出具了京都天华验字 （２０１０） 第０８５号《验资报告》。

公司于２０１０年７月２８日召开的２０１０年第三次临时股东大会审议通过了《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币１６０００万元（其中海宁合兴包装有限公司９０００万元，天津世凯威包装有限公司７０００万元），使用期限自完成募集资金置换及相关募集资金投资项目的验资并且股东大会通过之日起不超过６ 个月。

截止到公告日，天津世凯威包装有限公司（以下简称“天津世凯威”）年产１０，０００万㎡纸箱新建项目已进入竣工验收阶段，年底可试运行，该项目本年度已投入６０００多万元，预计明年上半年根据生产经营需要进一步投入固定资产及流动资金５０００万元；海宁合兴包装有限公司（以下简称“海宁合兴”）年产１０，０００万㎡纸箱新建项目已完成项目规划等工作，海宁合兴本年度已投入１２００多万元，预计明年上半年需投入５０００万元。

现为进一步提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，公司２０１０年１２月１７日召开第二届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司为提高募集资金的使用效率，结合募集资金投入计划，并在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目的正常进行的前提下，在按期归还前期补充流动资金后，继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币１６０００万元（其中海宁合兴包装有限公司９０００万元，天津世凯威包装有限公司７０００万元），使用期限自股东大会通过之后并已归还前期补充流动资金起不超过６ 个月。本次继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以减少公司一定的银行贷款，减少财务费用的情况可参照银行同期利率推算。本次继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是由于公司生产经营需要补充所需的流动资金。公司承诺，如募集资金投资项目需要跟进资金投入，公司会及时将用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利进行。公司过去十二个月内未进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资。我司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，也不进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金，金额不超过人民币１６，０００万元，使用期限自股东大会通过之后并已归还前期补充流动资金起不超过６ 个月，有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的投资时间计划作出的，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司董事会关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的意见。

公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐人对该事项发表意见如下：

由于募集资金项目的投资是逐步开展的，合兴包装本次继续用部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；同时，合兴包装继续用部分闲置募集资金短期用于补充流动资金经过了必要的批准程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司监事会就该事项发表如下意见：

经审核，监事会认为公司本次继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要，并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划，将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，同时符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过人民币１６０００万元，使用期限自股东大会通过之后并已归还前期补充流动资金起不超过６ 个月。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一Ｏ年十二月十七日

备查文件：

１、 公司第二届董事会第九次会议决议；

２、 公司第二届监事会第八次会议决议；

３、 独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

４、 平安证券有限责任公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的核查意见；

证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１０－０６６号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议决议，公司决定于２０１１年１月６日召开公司２０１１年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：

现场会议时间：２０１１年１月６日（星期四）下午１４点５０分

网络投票时间为：２０１１年１月５日—２０１１年１月６日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１月６日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１月５日下午１５：００ 至２０１１年１月６日下午１５：００ 期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１０年１２月３１日（星期五）

（三）会议地点：厦门市同安区同集北路５５６号厦门合兴包装印刷股份有限公司二楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加会议方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项：

１、 审议《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

三、会议出席对象：

１、截止２０１０年１２月３１日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席股东大会的股东，可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司的股东；（授权委托书式样附后）

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、见证律师。

四、出席现场会议及登记办法：

（一）会议登记时间：２０１１年１月５日（星期三）上午８：００－１１：００时，下午１３：００－１６：００时，逾期不予受理。

（二）会议登记地点：厦门合兴包装印刷股份有限公司二楼董秘办

（三）登记方式：

１、符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

２、符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

３、异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１月６日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；

２、投票代码：３６２２２８；投票简称：合兴投票；

３、股东投票的具体程序

（１）、输入买入指令；

（２）、输入证券代码３６２２２８；

（３）、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，表决项相应的申报价格如下表：

（４）、在“委托股数”项下输入表决意见：

（５）、确认投票委托完成。

４、计票规则

（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门合兴包装印刷股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１１年１月５日１５：００ 至２０１１年１月６日１５：００期间的任意时间。

六、其他事项

１、联系方式：

联 系 人：童莹莹 、 王萍萍

公司地址：厦门市同安区同集北路５５６号 邮编：３６１１００

联系电话：０５９２－７８９６８８８

传 真 号：０５９２－７８９６２２６

２、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此通知。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一Ｏ年十二月十七日

附件：授权委托书样本

授权委托书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１１年１月６日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票）

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。