证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2010－034

　　浙江银轮机械股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议通知于2010年12月10日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2010年12月17日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，亲自参加会议董事9名，监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于在山东省潍坊市投资设立全资子公司的议案》

　　同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

　　具体内容详见2010年12月18日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江银轮机械股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年十二月十八日

　　证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2010－035

　　浙江银轮机械股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　2010年12月17日，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于在山东省潍坊市投资设立全资子公司的议案》，为适应公司的经营情况与发展战略规划，公司计划在山东省潍坊市投资1500万元人民币成立一家全资子公司。因为该子公司为公司全资控股，故不构成关联交易。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）设立类型：有限责任公司；

　　（二）设立方式：由公司以现金方式出资设立全资子公司；

　　（三）投资额度：1500万元人民币；

　　（四）经营范围：发动机、汽车、工程机械、船用等机械的热交换系统产品的研发、设计、生产、销售；机械技术服务；经营进出口业务（国家法律、法规禁止的除外）（具体以取得营业执照为准）。

　　三、出资方式和资金来源

　　公司以现金方式出资，资金来源为自筹资金。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资目的

　　由于近年来山东等北方地区对公司产品的需求量增长较快，发展前景较好，为适应公司的经营情况与发展战略规划，进一步加强与山东等北方客户之间的合作，就近为客户提供技术服务支持，拓展国内市场，公司拟在山东潍坊投资设立全资子公司。

　　2.存在的风险

　　新建生产基地项目，基础建设项目建设周期和进程存在一定的不确定性，同时在人才、管理经验等方面存在一定的管理、运营风险。

　　3.对公司的影响

　　此次投资将不会对公司2010年业绩造成影响。公司将根据公司设立的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　公司第四届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江银轮机械股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十二月十八日