证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2010-008

　　广东骅威玩具工艺股份有限公司

　　2010年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会期间无增加、否决或修改提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：2010年12月17日上午9：30；

　　（二）会议召开地点：广东汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司会议室；

　　（三）会议召开方式：现场投票；

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长郭卓才先生

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份数为6,600万股，占公司股份总额的75%。

　　公司董事、监事及公司聘请的律师出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　四、提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案；

　　本次会议采用累积投票制选举，选举郭卓才、郭祥彬、郭群、邱良生、杨建荣、陈健春为第二届董事会非独立董事成员。

　　具体表决结果如下：

　　郭卓才获得投票数396,000,000，郭祥彬获得投票数396,000,000，郭群获得投票数396,000,000，邱良生获得投票数396,000,000，杨建荣获得投票数396,000,000，陈健春获得投票数396,000,000。

　　以上非独立董事简历详见2010年12月1日登载于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《广东骅威玩具工艺股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》。

　　2、审议通过关于选举公司第二届董事会独立董事的议案；

　　本次会议采用累积投票制选举，选举廖朝理、谢明权、李昇平为第二届董事会独立董事。

　　具体表决结果如下：

　　廖朝理获得投票数198,000,000，谢明权获得投票数198,000,000，李昇平获得投票数198,000,000。

　　以上独立董事简历详见2010年12月1日登载于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《广东骅威玩具工艺股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》。

　　3、审议通过关于选举公司第二届监事会监事的议案；

　　本次会议采用累积投票制选举，选举林丽乔、陈奕武为第二届监事会监事。

　　具体表决结果如下：

　　林丽乔获得投票数132,000,000，陈奕武获得投票数132,000,000。

　　以上非职工代表监事简历详见2010年12月1日登载于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《广东骅威玩具工艺股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》。

　　4、审议通过关于董事薪酬调整的议案；

　　6,600万股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占到会有效表决股份的100%。

　　5、审议通过监事薪酬调整的议案；

　　6,600万股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占到会有效表决股份的100%。

　　6、审议通过关于变更公司注册资本的议案；

　　6,600万股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占到会有效表决股份的100%。

　　公司于2010年11月首次公开发行2,200万股人民币普通股，本次发行后，公司总股本由原6,600 万股增至8,800万股，注册资本由原人民币6,600 万元变更为人民币8,800万元。公司拟于近期办理注册资本变更的工商变更登记手续。

　　7、审议通过关于修改公司章程相关条款的议案；

　　6,600万股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占到会有效表决股份的100%。

　　修改后的章程详见2010年12月1日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《广东骅威玩具工艺股份有限公司章程》。

　　8、审议通过关于制定《董事、监事及高级管理人员自律守则》的议案；

　　6,600万股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占到会有效表决股份的100%。

　　详情见2010年12月1日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《广东骅威玩具工艺股份有限公司董事、监事及高级管理人员自律守则》。

　　9、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　6,600万股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占到会有效表决股份的100%。

　　此议案详情见2010年12月1日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《广东骅威玩具工艺股份有限公司董事会议事规则》。

　　10、审议通过关于修订《独立董事工作细则》的议案；

　　6,600万股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占到会有效表决股份的100%。

　　此议案详情见2010年12月1日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《广东骅威玩具工艺股份有限公司独立董事工作细则》。

　　11、审议通过关于修订《对外担保制度》的议案；

　　6,600万股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占到会有效表决股份的100%。

　　此议案详情见2010年12月1日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《广东骅威玩具工艺股份有限公司对外担保制度》。

　　12、审议通过关于修订《对外投资管理制度》的议案；

　　6,600万股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占到会有效表决股份的100%。

　　此议案详情见2010年12月1日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《广东骅威玩具工艺股份有限公司对外投资管理制度》。

　　13、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案；

　　6,600万股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占到会有效表决股份的100%。

　　此议案详情见2010年12月1日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《广东骅威玩具工艺股份有限公司股东大会议事规则》。

　　14、审议通过关于修订《关联交易管理办法》的议案；

　　6,600万股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占到会有效表决股份的100%。

　　此议案详情见2010年12月1日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《广东骅威玩具工艺股份有限公司关联交易管理办法》。

　　15、审议通过关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案；

　　6,600万股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占到会有效表决股份的100%。

　　此议案详情见2010年12月1日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《广东骅威玩具工艺股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。

　　16、审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案；

　　6,600万股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占到会有效表决股份的100%。

　　此议案详情见2010年12月1日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《广东骅威玩具工艺股份有限公司监事会议事规则》。

　　五、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：国浩律师集团（广州）事务所

　　（二）见证律师：黄贞、王志宏

　　（三）结论性意见：

　　"国浩律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和骅威股份章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。"

　　六、备查文件：

　　《广东骅威玩具工艺股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议》

　　《关于广东骅威玩具工艺股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告！

　　广东骅威玩具工艺股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十二月十七日

　　证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2010-009

　　广东骅威玩具工艺股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东骅威玩具工艺股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第一次会议于2010年12月17日下午2:00在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2010年12月6日以传真等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长郭卓才主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。会议经审议通过了如下决议：

　　(一)关于选举郭卓才先生为公司第二届董事会董事长的议案；

　　表决结果：赞成9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　(二)关于选举郭祥彬先生为公司第二届董事会副董事长的议案；

　　表决结果：赞成 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　(三)关于续聘郭祥彬先生为公司总经理的议案；

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　(四)关于续聘郭群先生为公司副总经理的议案；

　　表决结果：赞成 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　(五)关于续聘邱良生先生为公司副总经理的议案；

　　表决结果：赞成 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　(六)关于续聘刘先知先生为公司董事会秘书兼副总经理的议案；

　　表决结果：赞成 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　(七)关于续聘陈楚君女士为公司财务负责人的议案；

　　表决结果：赞成 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　(八)关于选举审计委员会组成人员的议案；

　　表决结果：赞成 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意由廖朝理、李昇平、邱良生组成第二届董事会审计委员会，由廖朝理担任召集人。

　　(九)关于选举薪酬与考核委员会组成人员的议案；

　　表决结果：赞成 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意由李昇平、谢明权、郭群组成第二届董事会薪酬与考核委员会，由李昇平担任召集人。

　　(十)关于选举提名委员会组成人员的议案；

　　表决结果：赞成 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意由李昇平、谢明权 、郭祥彬组成第二届董事会提名委员会，由李昇平担任召集人。

　　(十一)关于选举战略委员会组成人员的议案；

　　同意由郭卓才、郭祥彬、谢明权组成第二届董事会战略委员会，由郭卓才担任召集人。

　　表决结果：赞成 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　(十二)关于任命陈利鑫为公司审计部负责人的议案。

　　表决结果：赞成 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　广东骅威玩具工艺股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十二月十七日

　　附件一：

　　郭卓才简历

　　郭卓才，男，1942年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1962年至1968年，在部队服役，1968年至1979年，先后在澄海县搬运站、糕点厂和澄城镇剧团工作，1979年至1997年，任玩具总厂厂长，1997年起担任骅威有限董事长，并担任中国玩具协会副会长、广东省玩具协会副会长、汕头市澄海玩具协会会长、汕头市第六届人大代表、汕头市第七、八届政协委员、汕头市工商联副主席、汕头市澄海区外商投资协会副会长等职，曾获"全国首届百名优秀退伍军人企业家"、"中国转业退伍军人企业家"、"2005-2006年度中国玩具行业杰出企业家"、"中国玩具行业优秀企业家"、"广东省第二届优秀中国特色社会主义事业建设者" 、"推动中国玩具发展风云人物"、"广州玩具和礼品行业协会第二届理事会名誉会长"等荣誉称号。具有30多年玩具和工艺产品规划、研发、制造、营销和品牌发展方面的丰富经验和专业能力，具有现代企业管理运作的战略眼光。2007年10月起任公司董事长，任期三年。与公司控股股东郭祥彬及持有公司5%以上股份的股东郭群是父子关系，其本人未持有公司股票；除与公司董事郭祥彬、郭群为父子关系和公司董事邱良生为其配偶的兄弟外，与其他公司董事、监事无关联关系。其不曾受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。

　　附件二：

　　郭祥彬简历

　　郭祥彬，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1990年加入玩具总厂，1993年任玩具总厂的业务主管，1995年至1997年，任玩具总厂副厂长，1997年起任骅威有限副董事长兼总经理，并担任省级企业技术中心主任、汕头市澄海区第十二届人大代表、泰中文化人联合会第一届理事会副主席、汕头市澄海区玩具协会副会长、汕头市澄海区青联常委、汕头市澄海区青年企业家协会副会长等职。具有玩具行业良好的专业背景，拥有开拓市场、把握趋势的前瞻性视野和企业管理专业能力，曾参与起草《玩具安全--机械和物理性能》和《玩具安全--通用要求》国家玩具标准。2007年10月起任公司副董事长、总经理，任期三年。是公司控股股东和实际控制人；持有公司51%的股票；与持有公司5%以上股份的股东郭群是兄弟关系；除与公司董事郭卓才为父子关系，与公司董事郭群为兄弟关系以及与公司董事邱良生为甥舅关系外，与其他公司董事、监事无关联关系。其不曾受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。

　　附件三：

　　郭群简历

　　郭群，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA结业。历任骅威有限部门经理、副总经理。具有玩具行业良好的专业背景，具有产品创意策划、动漫影视创意、产品研发规划和市场营销方面丰富的经验和能力。2007年10月起任公司董事、副总经理，任期三年。与公司控股股东及实际控制人郭祥彬是兄弟关系；是公司股东，持有公司8.58%的股票，与公司控股股东郭祥彬为兄弟关系；除与公司董事郭卓才为父子关系，与公司董事郭祥彬为兄弟关系以及与公司董事邱良生为甥舅关系外，与其他公司董事、监事无关联关系。其不曾受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的高级管理人员的任职条件。

　　附件四：

　　邱良生简历

　　邱良生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，EMBA结业。历任骅威有限制造部经理、副总经理，现任公司执行副总经理、省级企业技术中心副主任，中国质量检验协会会员。具有玩具行业良好的专业背景，拥有丰富的企业管理和工程管理的经验和能力。2007年10月起任公司董事、副总经理，任期三年。

　　是控股股东及实际控制人郭祥彬和持有公司5%以上股份的股东郭群的舅舅；其本人未持有公司股票；除与公司董事郭祥彬和郭群为舅甥关系及系公司董事郭卓才配偶的兄弟外，与其他公司董事、监事无关联关系。其不曾受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的高级管理人员的任职条件。

　　附件五：

　　刘先知简历

　　刘先知，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。现任省级企业技术中心副主任，中国质量检验协会会员。1989年参加工作，历任大型外资企业计划、品质、人力资源等重要部门经理和管理者代表、总经理助理、骅威有限副总经理等职务。具有扎实的企业战略规划、人力资源管理、综合体系建设、市场营销方面的理论和应用创新能力。曾参与起草《玩具安全--机械和物理性能》和《玩具安全--通用要求》国家玩具标准，与他人合作编著《质量学习指南》。2002年10月加入骅威有限，历任副总经理、管理者代表，2008年1月15日起任公司董事会秘书、副总经理，任期至2010年10月止。与公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系；未持有公司股票；不曾受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的高级管理人员的任职条件。

　　附件六：

　　陈楚君简历

　　陈楚君，女，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，EMBA结业，会计师，汕头市财务协会理事。历任骅威有限财务管理部经理，财务总监。具有良好的财务管理方面专业知识和管理经验。2007年10月起任财务总监，任期三年。与公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系；未持有公司股票；不曾受过中国证监会及其他关于部的惩罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的高级管理人员的任职条件。

　　附件七：

　　陈利鑫简历

　　陈利鑫，男，1973年出生，大专学历。1995－1999年任职于汕头市澄海区财政局，2000－2005年先后在广东安德会计师事务所和广东康元会计师事务所有限公司从事审计、验资业务，2006－2007年在广东全宇工艺玩具有限公司负责财务工作，2007年加入广东骅威玩具工艺股份有限公司，任财务部副主管至今。与公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系；未持有公司股票；不曾受过中国证监会及其他关于部的惩罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的高级管理人员的任职条件。

　　证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2010-010

　　广东骅威玩具工艺股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东骅威玩具工艺股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第一次会议于2010年12月17日下午3:00在公司四楼会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2010年12月6日以传真等方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程的规定。会议经审议通过了选举林丽乔为公司第二届监事会主席的议案。

　　广东骅威玩具工艺股份有限公司监事会

　　二〇一〇年十二月十七日

　　附件一：

　　林丽乔简历

　　林丽乔，女，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中专学历，担任公司行政部经理。曾任汕头市澄海区第四届女厂长女经理联谊会副会长、汕头市澄海区第五届女企业家联谊会副会长。曾获"巾帼能手"，"优秀妇女干部"，"优秀党务工作者"等荣誉称号。具有良好的行政和人力资源管理方面的经验和能力。2007年10月起任公司监事，任期三年。与公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系；未持有公司股票；不曾受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。