证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１３９ 证券简称： 拓邦股份 公告编号：２０１００６４

深圳拓邦股份有限公司

第三届董事会２０１０年第１４次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳拓邦股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会２０１０年第１４次会议于２０１０年１２月１７日上午１０时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于２０１０年１２月７日以电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事９名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议表决如下：

一、审议通过了《关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司增资的议案》。

深圳市拓邦自动化技术有限公司（下称“拓邦自动化”）系公司的控股子公司，成立于２００５年５月２４日，注册资本１００万元，公司持有其７０％的股权。自成立以来，拓邦自动化不断发展；经过多年的技术储备，目前业务稳步开展。２００９年营业收入达２５１，１０３２．３４元；２０１０年１－１１月累计营业收入达７４３，６９３０．５９元，比上年同期增长２２７．４％。由于拓邦自动化多项产品已达到批量生产，并于日前多次参加相关产品的招投标活动，对生产经营资金需求加大。鉴于其原有注册资本相对较小，为适应经营管理及业务发展需要，补充生产经营流动资金，公司拟以自有资金对拓邦自动化增加投资人民币８４０万元，计入其注册资本；拓邦自动化其他各方股东合计增资６０万元，计入其注册资本。增资完成后，拓邦自动化注册资本由１００万元变更为１０００万元，公司持有拓邦自动化９１％的股权。

拓邦自动化经营范围：生产工业通信处理产品、工业自动化控制产品、工业计算机产品和工业电子仪表产品（不含计量仪器），工业自动化控制仪器、仪表及装置，计算机软硬件产品，电子产品的技术开发、销售、技术维护和技术咨询；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）

同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于制订＜财务会计相关负责人管理制度＞的议案》。

同意９票，反对０票，弃权０票。

《深圳拓邦股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》内容详见２０１０年１２月１８日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

同意９票，反对０票，弃权０票。

《深圳拓邦股份有限公司总经理工作细则》内容详见２０１０年１２月１８日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

２０１０年１２月１８日

证券代码：００２１３９ 证券简称： 拓邦股份 公告编号：２０１００６５

深圳拓邦股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”或“拓邦股份”）第三届董事会２０１０年第１４次会议审议通过了《关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司增资的议案》，拟以自有资金人民币８４０万元对控股子公司深圳市拓邦自动化技术有限公司（以下简称“拓邦自动化”）进行增资。

一、对外投资概述

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１２月１７日召开第三届董事会２０１０年第１４次会议，以９票通过、０票反对、０票弃权审议通过了《关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司增资的议案》。

公司与拓邦自动化其他股东沈汇通、沈意清、陈兆平于２０１０年１２月１７日在中国深圳签订《深圳市拓邦自动化技术有限公司增资扩股合同》，约定各方共同出资对拓邦自动化增资９００万元。其中公司出资８４０万元，沈汇通、沈意清、陈兆平分别出资２６万元、１７万元、１７万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该投资事项的批准权限在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

上述投资事项不构成关联交易。

二、投资协议主体介绍

拓邦自动化股东分别为拓邦股份、沈汇通、沈意清、陈兆平，构成本次投资主体。沈汇通、沈意清、陈兆平为自然人股东。

沈汇通：拓邦自动化法定代表人、总经理。

沈意清：深圳市华电瑞能科技有限公司总经理。

陈兆平：现任职深圳供电规划设计院有限公司。

三、投资标的的基本情况

１、出资方式：投资各方均以现金方式出资。

２、拓邦自动化基本情况

拓邦自动化成立于２００５年５月２４日，注册资本１００万元。法定代表人：沈汇通。住所：深圳市宝安区石岩街道石新社区梨园工业区拓邦工业园厂房２第三层。经营范围：生产工业通信处理产品、工业自动化控制产品、工业计算机产品和工业电子仪表产品（不含计量仪器），工业自动化控制仪器、仪表及装置，计算机软硬件产品，电子产品的技术开发、销售、技术维护和技术咨询；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。

增资前，拓邦自动化的股权结构如下：

增资完成后，拓邦自动化的注册资本为１０００万元，股权结构如下：

截至２０１０年１１月３０日，拓邦自动化资产总额５，９６９，０６１．５２万元，负债总额１１，３９７，６３２．１３万元，净资产－５，４２８，５７０．６１万元，营业收入７，４３６，９３０．５９万元，净利润－８４７，９０６．７４万元。以上数据未经审计。

四、对外投资合同的主要内容

公司与沈汇通、沈意清、陈兆平按照上述内容于２０１０年１２月１７日签订了《深圳市拓邦自动化技术有限公司增资扩股合同》，约定以现金方式分别出资８４０万元、２６万元、１７万元、１７万元，对拓邦自动化增资９００万元，由各方签字或盖章后生效。合同并约定，若任何一方违反了其在本合同项下的任何一项义务，则违约方应对其违约行为向守约方承担相应的违约责任，守约方有权要求违约方赔偿其因上述违约行为遭受的任何损失。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、对外投资的目的

自成立以来，拓邦自动化不断发展。经过多年的技术储备，目前业务稳步开展，２００９年营业收入达２，５１１，０３２．３４元；２０１０年１－１１月累计营业收入达７，４３６，９３０．５９元，比上年同期增长２２７．４％。由于拓邦自动化多项产品已达到批量生产，并于日前多次参加相关产品的招投标活动，对生产经营资金需求加大。本次增资是为了补充其生产经营流动资金、满足其业务发展的资金需要，实现企业的持续发展。

２、存在的风险及对公司的影响

公司本次对拓邦自动化增资，有利于促进其业务发展，除却市场需求能否达到预期存在一定的不确定性外，对公司的经营及财务状况无不良影响。

六、备查文件

公司第三届董事会２０１０年第１４次会议决议。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

２０１０年１２月１８日