证券时报多媒体数字报

证券简称：空港股份 证券代码：６００４６３ 编号：临２０１０－０２５

北京空港科技园区股份有限公司

第四届董事会第四次临时会议决议公告

暨召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第四次临时会议通知于２０１０年１２月９日以传真和电子邮件的方式发出，会议于２０１０年１２月１７日在北京天竺空港工业区Ｂ区裕民大街甲６号４层会议室召开，应出席董事五人，实出席董事五人，副董事长田建国先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：

一、《关于补选董事的议案》。公司章程规定董事会由七名董事组成，公司现有董事五名，提名李斗先生、张广月先生为董事候选人。此议案五票赞成、零票反对、零票弃权。

二、《关于授权公司控股子公司向控股股东借款的关联交易议案》。此议案五票赞成、零票反对、零票弃权。

具体详见《关于授权公司控股子公司向控股股东借款的关联交易公告》（临２０１０－０２６号）。

三、《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》

董事会决定于２０１１年１月７日在北京天竺空港工业区Ｂ区裕民大街甲６号４层会议室召开公司２０１１年第一次临时股东大会。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：

１、会议时间：２０１１年１月７日上午１０：００

２、会议地点：北京天竺空港工业区Ｂ区裕民大街甲６号４层会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议审议事项：

一、关于补选董事的议案；

二、关于授权公司控股子公司向控股股东借款的关联交易议案。

５、出席会议对象：

（１）本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员；

（２）２０１１年１月４日交易结束后，在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

（３）公司聘请的律师。

６、会议登记办法：

（１）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；

（２）法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；

（３）因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续；

（４）出席会议股东及股东代理人请于２０１１年１月６日到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

７、其他事项：

会期半天。

出席会议者交通及食宿费用自理。

联系地址：北京天竺空港工业区Ｂ区裕民大街甲６号４０５室

联系电话：０１０—８０４８９３０５

传真电话：０１０—８０４９１６８４

联系人：杜彦英

邮政编码：１０１３１８

北京空港科技园区股份有限公司董事会

２０１０年１２月１７日

附件１：

董事候选人简历

李斗，男，１９７６年６月出生，大学文化。曾任北京天源建筑工程有限责任公司办公室职员，北京天通物业管理有限公司Ａ区生产基地主任，北京空港科技园区股份有限公司项目部副部长、职工监事，北京天竺空港工业开发公司秘书科、项目部、法律事务部副部长、部长、合同管理部部长。现任北京天竺空港工业开发公司党委委员、副总经理。

张广月，男，１９６５年８月出生，大学文化，会计师。曾任北京顺义区地方工业公司财务科科员，北京国都大饭店有限公司财务部经理。现任本公司财务总监、副总经理，北京空港天瑞置业投资有限公司监事，北京天源建筑工程有限责任公司董事，北京空港亿兆地产开发有限公司董事，北京承天倍达过滤技术有限责任公司监事。

附件２：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席北京空港科技园区股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

投票指示：

注：１、就决议案委托人可在“同意”、“ 反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。

２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

３、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券简称：空港股份 证券代码：６００４６３ 公告编号：临２０１０－０２６

北京空港科技园区股份有限公司

关于授权公司控股子公司向控股股东借款的

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

授权借款额度：累计不超过１亿元。

本授权需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

因公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）２０１１年度新项目的建筑施工工程陆续开工，自有资金不足，公司控股股东北京天竺空港工业开发公司（以下简称“开发公司”）同意向天源公司提供无息借款。公司根据天源公司２０１１年度新开工项目预计的资金需求情况，授权天源公司２０１１年度向开发公司累计借款额度不超过１亿元。

开发公司为本公司第一大股东，目前持有本公司股份１４６，７８１，７９０股，占公司总股本的５８．２５％。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述借款事项构成了公司的关联交易。

公司于２０１０年１２月１７日召开了第四届董事会第四次临时会议，以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于授权公司控股子公司向控股股东借款的关联交易议案》。公司独立董事黎建飞先生、温京辉先生、张立军先生对上述关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本次授权事宜尚需获得股东大会的批准。

二、关联方介绍

（一）北京天竺空港工业开发公司

关联关系：本公司控股股东

成立时间：１９９３年９月１５日

住 所：北京市顺义区天竺空港工业区内

法定代表人：杭金亮

注册资金：８，８００万元

经济性质：全民所有制企业

经营范围：工业项目、工业技术、高科技工业的开发、咨询服务；土地开发；销售五金、交电（无线电发射设备除外）、化工、百货、建筑材料；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限制公司经营或禁止的商品和技术除外）

截至２００９年１２月３１日，开发公司总资产３６７，１０３．５３万元，净资产１０９，８１３．７８万元；２００９年度实现主营业务收入１１２，８６１．５１万元，实现净利润１，９６４．７８万元（上述数据未经审计）。

（二）北京天源建筑工程有限责任公司

关联关系：本公司控股子公司

成立时间：１９９８年５月４日

住所：北京市顺义区空港工业区Ｂ区裕民大街甲６号

法定代表人：谭学瑞

注册资本：８，０００万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：施工总承包

根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（２０１０）京会兴审字第３－４１号《审计报告》，截至２００９年１２月３１日，天源公司总资产５５，７３７．５０万元，净资产１０，０６６．２２万元；２００９年度实现营业收入５３，４７１．１７万元，实现净利润－１４３．３８万元。

三、借款授权情况

授权天源公司２０１１年度向开发公司累计借款额度不超过１亿元，在上述额度范围内的每笔借款须由天源公司报请公司财务部核准，公司财务部报请总经理批准后，由天源公司与开发公司直接签订借款协议，无需提交公司董事会及股东大会审议；如超出上述额度标准，需事前将借款事项提交公司董事会审议，经公司董事会审议批准后方可签订借款协议，股东大会授权公司董事会决定上述借款事项，无需提交股东大会审议。天源公司应于签订借款协议当日将借款协议复印件提交公司董事会秘书及证券部备案。

四、本次授权目的及对公司的影响

天源公司向开发公司借款可以补充天源公司的流动资金，保证工程进度，且不会增加天源公司的财务成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计借款金额及余额

截至２０１０年１２月１７日，天源公司向开发公司累计借款７，６００万元，借款余额为２８，２５８，０５６．４５元。

六、独立董事的意见

公司将本次关联交易的具体情况事前通知了公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的事前认可。公司独立董事黎建飞先生、温京辉先生、张立军先生对此事项发表独立意见如下：

１、本次关联交易符合公司正常经营发展需要，不存在损害中小股东利益的情形；

２、本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定；

３、因本次交易属重大关联交易，尚需公司股东大会批准后方可实施。

七、备查文件

１、第四届董事会第四次临时会议决议。

２、独立董事事前认可、独立意见。

北京空港科技园区股份有限公司

董事会

２０１０年１２月１７日