证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９３２ 股票简称：华菱钢铁 公告编号：２０１０－３７

湖南华菱钢铁股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经公司董事批准，公司于２０１０年１２月１６日以书面形式发出了关于召开第四届董事会第十五次会议的通知，会议于２０１０年１２月１６日以通讯表决方式召开。会议发出表决票１５份，收到表决票１５份。会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议并通过了《关于延长２００８年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

目前公司已取得中国证监会关于２００８年度非公开发行的核准批文（证监许可［２０１０］１３３０号），该批文自２０１０年９月２１日起六个月内有效（详见２０１０年１０月１３日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上编号为２０１０－２７的公告）。而公司关于２００８年度非公开发行股票的股东大会决议有效期截止日为２０１１年１月５日，早于中国证监会核准批文有效期截止日。

为使两个有效期保持一致，并考虑实施非公开发行还需一定时间，公司拟将２００８年度非公开发行股票的股东大会决议有效期延长至２０１１年３月３１日。

该议案为关联交易，公司独立董事已对该事项进行事前审议，同意将该议案提交第四届董事会第十五次会议。同时，该议案已经公司第四届关联交易审核委员会第六次会议审议通过。关联董事李效伟先生、李建国先生、曹慧泉先生、汪俊先生、冈扎诺先生、菲利普·德马润、苏德？玛赫什瓦利先生、让保罗·舒乐先生、穆泰世·慕柯基先生均回避了对本议案的表决。公司独立董事发表独立意见认为该关联交易公开、公平、公正，没有发现损害公司及股东利益的行为，关联交易的审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票，回避表决９票，通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东华菱集团和安赛乐－米塔尔需回避对该议案的表决。

２、《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理２００８年度非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》

目前公司已取得中国证监会关于２００８年度非公开发行的核准批文（证监许可［２０１０］１３３０号），该批文自２０１０年９月２１日起六个月内有效（详见２０１０年１０月１３日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上编号为２０１０－２７的公告）。而公司股东大会授权董事会办理２００８年度非公开发行股票相关事宜的有效期截止日为２０１１年１月５日，早于中国证监会核准批文有效期截止日。

为使两个有效期保持一致，并考虑实施非公开发行还需一定时间，公司董事会提请股东大会将授权董事会办理２００８年度非公开发行股票相关事宜的有效期延长至２０１１年３月３１日。

表决结果：同意１５票，反对０票，弃权０票，回避表决０票，通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

３、《关于授权华菱湘钢出售平煤股份部分股票的议案》

公司董事会同意授权控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司选择合适时机出售其所持有的上市公司平顶山天安煤业股份有限公司（股票简称：平煤股份，股票代码：６０１６６６）部分股票。

表决结果：同意１５票，反对０票，弃权０票，回避表决０票，通过了该议案。

三、备查文件

１、第四届董事会第十五次会议决议

２、独立董事的独立意见

３、第四届关联交易审核委员会第六次会议决议

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月十七日

股票代码：０００９３２ 股票简称：华菱钢铁 公告编号：２０１０－３８

湖南华菱钢铁股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

经公司监事批准，公司于２０１０年１２月１６日以书面形式发出了关于召开第四届监事会第十三次会议的通知，会议于２０１０年１２月１６日以通讯表决方式召开。会议发出表决票５份，收到表决票５份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议并通过了《关于延长２００８年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

目前公司已取得中国证监会关于２００８年度非公开发行的核准批文（证监许可［２０１０］１３３０号），该批文自２０１０年９月２１日起六个月内有效（详见２０１０年１０月１３日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上编号为２０１０－２７的公告）。而公司关于２００８年度非公开发行股票的股东大会决议有效期截止日为２０１１年１月５日，早于中国证监会核准批文有效期截止日。为使两个有效期保持一致，并考虑实施非公开发行还需一定时间，公司拟将２００８年度非公开发行股票的股东大会决议有效期延长至２０１１年３月３１日。

监事会审议并通过了《关于延长２００８年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，认为：

１、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家法律、法规及《公司章程》的相关规定。

２、上述议案为关联交易，在董事会审议该议案时，关联董事均已按规定回避表决；独立董事已对该议案进行了事前认可，并出具了书面独立意见。监事会认为该关联交易公平合理。

３、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易，没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

表决结果：有效表决票５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。该议案尚需提交股东大会审议批准，关联股东华菱集团和安赛乐－米塔尔需回避对该议案的表决。

三、备查文件

１、第四届监事会第十三次会议决议

２、第四届董事会第十五次会议决议

３、独立董事的独立意见

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

二〇一〇年十二月十七日

证券代码：０００９３２ 股票简称：华菱钢铁 公告编号：２０１０－３９

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司第四届董事会第十二次会议决定召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性

公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（三）会议召开时间

现场会议召开时间：２０１１年１月４日（星期二）下午１４：３０。

网络投票时间：２０１１年１月３日至２０１１年１月４日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１月４日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１月３日下午１５：００至２０１１年１月４日下午１５：００期间的任意时间。

（四）召开方式：现场投票及网络投票相结合

（五）会议出席对象：

１、截止２０１０年１２月２９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的律师。

（六）会议地点：湖南长沙市芙蓉中路二段１１１号华菱大厦２０楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集，并审议由董事会提交的事项以及由公司第二大股东安赛乐米塔尔提交的事项，会议程序和内容合法。

（二）会议审议的提案

议案一：关于公司２０１０年续聘毕马威华振会计师事务所的议案；

议案二：关于公司滚动发行短期融资券的议案；

议案三：关于延长２００８年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

议案四：关于提请公司股东大会延长授权董事会办理２００８年度非公开发行股票相关事宜的有效期的议案

议案五：关于推选Ｖｉｊａｙ Ｂｈａｔｎａｇａｒ（维杰？巴特纳格尔）先生担任公司第四届董事会董事的提案；

议案六：关于推选Ｏｎｄｒａ Ｏｔｒａｄｏｖｅｃ（昂杜拉）先生担任公司第四届董事会董事的提案；

议案七：关于推选Ｄａｖｉｄ Ｃｌａｒｋｅ（大卫？克拉克）先生担任公司第四届董事会董事的提案。上述议案中议案一已经第四届董事会第十二次会议审议通过，详见２０１０年８月３０日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的第四届董事会第十二次会议决议公告（编号２０１０－２３）。

议案二已经第四届董事会第十四次会议审议通过，详见２０１０年１２月４日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的第四届董事会第十四次会议决议公告（编号２０１０－３５）。

议案三和议案四已经第四届董事会第十五次会议审议通过，详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的第四届董事会第十五次会议决议公告（编号２０１０－３７）

议案五至议案七为公司第二大股东安赛乐米塔尔向公司提交并拟请２０１１年第一次临时股东大会审议批准的提案，相关董事候选人简历见附件１。经核查，安赛乐米塔尔现持有本公司３３．０２％的股份，其议案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述议案提交将于２０１１年１月４日召开的公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

（三）注意事项

１、全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

２、按照《公司章程》，上述七个议案均作为本次股东大会的特别决议；

３、按照《公司章程》，议案三为关联交易，股东大会审议该关联交易事项时，关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司和安赛乐－米塔尔不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；

４、议案五、议案六和议案七关于董事的选举实行累积投票制，并按以下程序进行：

（１）出席会议的每一个股东均享有与本次股东大会拟选举董事席位数相等的表决权，每一个股东享有的表决权总数计算公式为：

股东享有的表决权总数＝股东持股总数×拟选举董事席位数

（２）股东在投票时具有完全的自主权，既可以将全部表决权集中投于一个候选人，也可以分散投于数个候选人，既可以将其全部表决权用于投票表决，也可以将其部分表决权用于投票表决。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（１）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

（２）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

２、登记时间：

２０１０年１２月３０日—２０１０年１２月３１日每个工作日的９：００至１７：００。

３、登记地点：

湖南长沙芙蓉中路二段１１１号华菱大厦２０楼公司证券部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票流程

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１月４日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６０９３２；投票简称：华菱投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

注：本次股东大会投票对于总议案１００．００进行投票视为对所有议案表达相同意见。

③在“委托股数”项下填报表决意见，分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数。

ａ．非累积投票制议案：议案一至议案四为非累积投票制议案，表决意见对应的申报股数如下：

ｂ．累积投票制议案：议案五至议案七为累积投票制议案，股东拥有表决权的每一股份拥有与候选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中投向一名候选人，也可以分散投向若干名候选人。股东投票表决时应当以所拥有的选举票数为限申报股数，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

④对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（４）计票规则：

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）办理身份认证手续

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６，业务咨询电子邮件地址（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１月３日下午１５：００至２０１１年１月４日下午１５：００期间的任意时间。

五、投票注意事项

１、同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的第一次投票结果为准。

２、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

３、合格境外机构投资者（以下简称ＱＦＩＩ）需根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳交易所互联网系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数量计算该ＱＦＩＩ账户所代表的出席本次股东大会的表决权。

六、其他事项

１、会议联系方式

联系地址：湖南长沙芙蓉中路二段１１１号华菱大厦２０楼公司证券部

邮政编码：４１００１１

电 话：（０７３１）８２５６５９６２

传 真：（０７３１）８２５６５９３９

联 系 人：刘笑非

２、会议费用：本次临时股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理，会期半天。

３、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东会议的进程按当日通知进行。

附件１：安赛乐米塔尔提名董事候选人简历

附件２：湖南华菱钢铁股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月十七日

安赛乐米塔尔提名董事候选人简历

Ｖｉｊａｙ Ｋｕｍａｒ Ｂｈａｔｎａｇａｒ（维杰·巴特纳格尔）先生，安赛乐米塔尔集团执行副总裁兼管理委员会委员、印度与中国地区首席执行官。

Ｂｈａｔｎａｇａｒ先生自２００２年起担任过公司多个管理职务。在担任目前职务之前，Ｂｈａｔｎａｇａｒ先生曾就任安赛乐米塔尔东欧地区公司（波兰、捷克共和国和罗马尼亚）首席执行官。在此之前，他曾担任米塔尔钢铁公司波兰分公司的首席执行官、米塔尔哈萨克斯坦特米它（Ｔｅｍｉｒｔａｕ）公司的首席运营官和米塔尔墨西哥拉萨罗卡德纳斯（Ｌａｚａｒｏ Ｃａｒｄｅｎａｓ）公司的常务董事。

２００２年加入米塔尔墨西哥公司之前，Ｂｈａｔｎａｇａｒ先生已经在印度的铝业及电子行业从业逾３４年。

Ｂｈａｔｎａｇａｒ先生拥有冶金工程学士学位，并进修完成哈佛商学院的高级管理课程。

Ｏｎｄｒａ Ｏｔｒａｄｏｖｅｃ（昂杜拉）先生，安赛乐米塔尔并购部副总裁。

Ｏｎｄｒａ４１岁，长于捷克首都布拉格。大学毕业后，他开始在布拉格查理大学医学院学习，后改变专业，在美国纽约州立大学（斯托尼布鲁克分校）取得经济与金融学学位。

毕业后，Ｏｎｄｒａ曾就职于华尔街上的道富公司（Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔ），以及都市人寿（Ｍｅｔｌｉｆｅ）保险公司的证券研究部。一年后，Ｏｎｄｒａ成了伦敦塞缪尔蒙塔古（Ｓａｍｕｅｌ Ｍｏｎｔａｇｕ）公司的证券分析师。其后１０年，Ｏｎｄｒａ先后就职于汇丰银行（ＨＳＢＣ）各分公司，如詹金宝（Ｊａｍｅｓ Ｃａｐｅｌ）投行、汇丰伦敦投行和布拉格投行，参与企业融资顾问事务。Ｏｎｄｒａ负责为准备在新兴市场融资的国际企业客户提供咨询服务。

２００３年，Ｏｎｄｒａ加入ＬＮＭ控股公司（ＬＮＭ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ），主管并购事务。Ｏｎｄｒａ带领的团队推动ＬＮＭ控股公司迅速发展成为世界最大的钢铁公司——安赛乐米塔尔集团，期间经历了一系列并购活动，包括２００６年９月米塔尔与安赛乐两家钢铁公司的重组合并。

Ｄａｖｉｄ Ｃｌａｒｋｅ（大卫？克拉克）博士，安赛乐米塔尔战略事务副总裁，负责制定中长期行业前景展望，协调集团的年度战略进程，领导与支持具有关键战略重要性的项目。

Ｄａｖｉｄ Ｃｌａｒｋｅ博士于２００３年加入集团，担任持续改进业务经理，支持集团当时在东欧进行最新收购的整合及营运改进活动。２００５年，Ｄａｖｉｄ Ｃｌａｒｋｅ博士晋升为总经理，２００６年升任副总裁，领导罗马尼亚、捷克和波兰的营运改进活动；参与领导建设了安赛乐钢铁公司的知识管理项目；并参与制定了米塔尔钢铁的增值计划，成为２００６年成功竞标与安赛乐公司合并的关键因素。２００７年７月就任战略事务副总裁之前，Ｄａｖｉｄ Ｃｌａｒｋｅ博士曾担任麦肯锡公司的项目经理，参与金属与矿产、石油与天然气、风险投资和私募股权行业的战略性项目。

湖南华菱钢铁股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会

授 权 委 托 书

注：议案一、二和三请在相应的表决栏内划√，同意、反对或弃权三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。议案四、五和六请在表决栏内填表决权数。本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人签字（盖章）：

受托人签名：