证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　罗莱家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第五次会议通知于2010年12月6日以电子邮件方式发出。会议以现场和通讯相结合的方式召开，以通讯方式参加会议的董事均于2010年12月16日前完成审议和书面表决；现场会议于2010年12月16日上午9点在公司会议室召开，会议由公司董事长薛伟成先生主持。会议应参加董事12名，实际参加董事12名，其中7名董事以现场方式参加，5名董事以通讯方式参加。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。公司监事及高级管理人员也参加了本次会议。全体董事审议并以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。赞成票：12票；反对票：0票；弃权票：0票。议案主要内容：

　　根据总裁薛伟斌先生的提名，经提名委员会审议通过，聘任吕春东先生、肖媛丽女士、沈克先生为公司副总裁，任期自本次董事会决议聘任至第二届董事会届满时止。

　　独立董事发表了《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》，同意公司聘任上述三位高级管理人员。详细内容登载于2010年12月18日巨潮咨询网。

　　上述三位新任高管人员简历见本公告附件。

　　二、审议通过了《关于设立企业管理部的议案》。赞成票：12票；反对票：0票；弃权票：0票。议案主要内容：

　　为了加强企业管理，提高效率，公司决定设立"企业管理部"。其主要职能：优化公司组织架构、制订和优化流程，推进公司战略实施等。公司其他部门不变。

　　特此公告

　　罗莱家纺股份有限公司

　　董事会

　　二○一〇年十二月十八日

　　附件：三位新任高管人员简历

　　1、吕春东先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位（EMBA），中共党员，1998年起任宝洁（中国）有限公司生产经理，爱芬（北京）食品有限公司调拨计划经理，大知（上海）企业管理顾问有限公司供应链管理高级顾问等职务，2003年担任南通罗莱家居用品有限公司生产部总监，公司第一、二届董事会董事。现任本公司副总裁兼产品供应中心总监。

　　南通众邦投资管理有限公司持有本公司股份14.25%，吕春东持有南通众邦投资管理有限公司股份2%，即通过该公司间接持有本公司股份。吕春东未受到中国证券监督委员会和深圳证券交易所惩戒。

　　2、肖媛丽女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，家纺中级设计师。1996年起历任南通罗莱卧室用品有限公司和上海罗莱家用纺织品有限公司研发经理、总监，现任本公司副总裁兼研发中心总监。

　　肖媛丽与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，也不直接或间接持有公司股份，未受到中国证券监督委员会和深圳证券交易所惩戒。

　　3、沈克先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经营师，1987年起任江苏省南通毛纺织厂毛纺车间值班长，1993年起历任南通罗莱卧室用品有限公司太原办事处主任、晋豫西北片区经理、浙江片区经理，2004年任上海罗莱家用纺织品有限公司南部渠道总监，2005年任本公司全资控股子公司上海尚玛可家居用品有限公司总经理。现任本公司副总裁兼尚玛可公司总经理。

　　沈克与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，也不直接或间接持有公司股份，未受到中国证券监督委员会和深圳证券交易所惩戒。