证券时报多媒体数字报

股票简称：华润锦华 股票代码：０００８１０ 公告编号：２０１０－２３

华润锦华股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

２０１０年１２月１６日，华润锦华股份有限公司第七届董事会第二十二次会议在深圳召开。应到董事９名，实到董事６名，董事赵卓英先生、周明生先生未能亲自出席会议，分别书面委托董事向明先生、王成平先生行使表决权；独立董事唐光兴先生未能亲自出席会议，书面委托独立董事胡玉明先生行使表决权。会议由董事长王春城先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》有关董事会召开的规定。会议决议如下：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第七届董事会三年任期届满，会议同意提名王春城先生、向　明先生、赵卓英先生、蔡惠鹏先生、谢耀国先生、郭祥明先生等六名为公司第八届董事会非独立董事候选人。会议同意提名华冠雄先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件）。另两名独立董事候选人（其中包括一名会计专业人士），公司将征求意向人选，并待其具备深交所规定的相关任职资格后提交董事会审议，二个月内完成补选。

公司独立董事发表了独立意见。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于独立董事津贴的议案》。

以上议案尚需股东大会审议通过。

三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司２０１０年第三次临时股东大会的议案》

董事会决议于２０１１年１月６日（星期四）上午９：００在公司本部采用现场会议方式召开２０１０年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

特此公告

华润锦华股份有限公司董事会

二○一○年十二月十八日

附件：第八届董事会董事候选人简历：

王春城，男，生于１９６２年１２月，硕士研究生毕业，获工商管理硕士学位，１９８６年７月参加工作，曾任外经贸部人事司副处长，华润（集团）有限公司人事部高级经理，中国华润总公司人事部副总经理、总经理，中国华润总公司协调委员会委员、党委委员、纪委书记，中国华润总公司助理总经理，华润创业有限公司人事行政部总经理，华润（集团）有限公司常董办副总经理、总经理，华润（集团）有限公司董事办总经理，德信行有限公司董事长、总经理，现任华润纺织（集团）有限公司董事长，本公司董事长。与上市公司或其控股股东及实际控制人的关联关系：为本公司控股股东华润纺织（集团）有限公司董事长；持有上市公司股份数量：０股；受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况：无。

向明，男，生于１９６３年２月，大学学历，高级工程师。１９８３年参加工作，先后在山东烟台棉纺厂、烟台华润锦纶有限公司从事管理工作，历任烟台华润锦纶有限公司车间副主任、主任、总经理助理兼经营部经理烟台华润锦纶有限公司总经理。现任华润纺织（集团）有限公司董事总经理，本公司副董事长。与上市公司或其控股股东及实际控制人的关联关系：为本公司控股股东华润纺织（集团）有限公司董事总经理；持有上市公司股份数量：０股；受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况：无。

赵卓英，男，生于１９６６年２月，研究生学历，助理会计师。 １９８６年参加工作，先后在中国华润有限公司、德信行有限公司、华润（集团）有限公司从事财务管理工作。曾任华润机械五矿（集团）有限公司董事副总经理，现任华润纺织董事财务总监，本公司董事。与上市公司或其控股股东及实际控制人的关联关系：为本公司控股股东华润纺织（集团）有限公司财务总监；持有上市公司股份数量：０股；受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况：无。

蔡惠鹏，男，生于１９６５年６月，大专文化，会计师。１９８４年参加工作，曾任山东惠民棉纺织厂财务科科员，山东滨州第二棉纺织厂财务科科员、财务主管、内部银行主任、财务处副处长，山东滨州华润纺织有限公司财务部副经理、特殊资产办主任，烟台华润锦纶有限公司总经理助理兼财务部经理、副总经理，华润锦华财务总监。现任华润锦华董事、常务副总经理兼董事会秘书。与上市公司或其控股股东及实际控制人的关联关系：无；持有上市公司股份数量：０股；受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况：无。

谢耀国，男，生于１９６５年６月，党函研究生学历。１９８６年参加工作，历任遂宁市物价局科员、副科长、科长、办公室主任，遂宁市胶液化工厂副厂长，遂宁市财政局党组成员、副局长，四川财政厅社保处副处长，遂宁市安居区区委常委、常务副区长，现任遂宁兴业资产经营公司副总经理。与上市公司或其控股股东及实际控制人的关联关系：现任本公司第三大股东遂宁兴业资产经营公司副总经理；持有上市公司股份数量：０股；受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况：无。

郭祥明，男，生于１９６６年３月，大学本科学历。１９８８年参加工作，历任遂宁市罐头食品厂供应科副科长，遂宁市五金工具厂厂长，遂宁市地毯二厂副厂长，遂宁市体改委调研室副主任、主任科员、调研室，华润锦华股份有限公司总经理助理，遂宁市体改委事业科科长，遂宁市锦兴纺织品有限公司董事长、总经理，遂宁市兴融纺织有限公司董事长、总经理，遂宁市国资委副调研员、企业产权科科长。现任遂宁兴业资产经营公司副总经理，兼任遂宁市锦兴公司董事长，遂宁市兴融公司董事长、总经理。与上市公司或其控股股东及实际控制人的关联关系：现任本公司第三大股东遂宁兴业资产经营公司副总经理；持有上市公司股份数量：０股；受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况：无。

华冠雄，男，１９４１年出生，大学学历，高级经济师。１９５８年参加工作，历任安庆纺织厂技术员、生技科副科长、科长、副厂长、厂长。曾任安庆市纺织工业局副局长、安庆市副市长、国泰君安证券股份有限公司董事、宏源证券股份有限公司董事、安徽华茂集团有限公司董事长、安徽华茂纺织股份有限公司董事长兼总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司顾问、中国纺织企业家委员会会长、中纺企协副会长，本公司第七届董事会独立董事。与上市公司或其控股股东及实际控制人的关联关系：无；持有上市公司股份数量：０股；受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况：无。

股票简称：华润锦华 股票代码：０００８１０ 公告编号：２０１０－２４

华润锦华股份有限公司独立董事提名人声明

提名人华润锦华股份有限公司董事会现就提名华冠雄为华润锦华股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与华润锦华股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任华润锦华股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合华润锦华股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：

（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华润锦华股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有华润锦华股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；

（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有华润锦华股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

（四）被提名人不是为华润锦华股份有限公司或其附属企业、华润锦华股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；

（六）被提名人不在与华润锦华股份有限公司及其附属企业或者华润锦华股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员；

十、包括华润锦华股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，在华润锦华股份有限公司未连续任职超过六年；

十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

十二、被提名人当选后，华润锦华股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；

十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。

提名人：华润锦华股份有限公司董事会

２０１０年１２月１８日

华润锦华股份有限公司独立董事候选人声明

声明人华冠雄，作为华润锦华股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与华润锦华股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份；

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司５％以上已发行股份的股东单位任职；

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员；

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

包括华润锦华股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，本人未在华润锦华股份有限公司连续任职六年以上。

本人 华冠雄 （正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人： 华冠雄

日 期：２０１０年１２月１６日

股票简称：华润锦华 股票代码：０００８１０ 公告编号：２０１０－２５

华润锦华股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华润锦华股份有限公司第六届监事会第十五次会议于２０１０年１２月１６日在公司召开，应到监事３名，实到３名，会议由监事会主席刘晓力先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的规定。会议决议如下：

会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

由于第六届监事会任期即将届满，会议同意推荐陶然先生、陈兴运先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）。另一名监事由职工代表大会选举产生。

特此公告。

华润锦华股份有限公司监事会

二○一〇年十二月十八日

附：第七届监事会监事候选人简历

陶然，男，生于１９６５年１０月，经济学硕士。１９８８年参加工作，曾任机械电子工业部规划研究院职工，中国华润总公司进口一部职工、副科长，华润纺织（集团）有限公司投资管理部高级经理，现任华润纺织（集团）有限公司战略管理部总经理。与上市公司的关联关系：为本公司控股股东华润纺织（集团）有限公司战略管理部总经理；持有上市公司股份数量：０；受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况：无。

陈兴运，男，生于１９５８年１２月，研究生。１９８２年参加工作，曾任原共青团遂宁县桂花区委书记，遂宁县南垭乡乡长、乡党委书记，遂宁市印刷厂厂长，遂宁市体改委科长，遂宁市证券监督管理办公室综合部主任，遂宁市体改委党组成员、副主任，兼任遂宁市证券监督管理办公室主任。现任遂宁市国有资产监督管理委员会党委委员、副主任，本公司第六届监事会监事。与上市公司的关联关系：为本公司第三大股东遂宁兴业资产经营公司之实际控制人遂宁市国有资产监督管理委员会党委委员、副主任；持有上市公司股份数量：０；受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况：无。

股票简称：华润锦华 股票代码：０００８１０ 公告编号：２０１０－２６

华润锦华股份有限公司

关于监事会换届选举职工代表监事的公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

２０１０年１２月１４日，华润锦华股份有限公司第九届十四次职代会主席团扩大会议在公司会议室召开，应到２０人，实到２０人，会议由工会主席刘晓力先生主持，会议的召集召开符合有关规定。会议审议通过了《关于第六届监事会换届选举职工代表监事的议案》，并形成如下决议：

因第六届监事会任期届满，经与会代表审议，一致选举王德广先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。

特此公告。

华润锦华股份有限公司监事会

二○一〇年十二月十八日

附：第七届监事会职工代表监事王德广先生简历

王德广，男，生于１９６０年５月，大学本科学历， １９８４年７月参加工作，曾任山东烟台市纺织科学研究所职员，烟台市纺织工业公司职员，烟台华润锦纶有限公司聚纺车间副主任、主任，总经理助理，现任烟台华润锦纶有限公司副总经理。

股票简称： 华润锦华 股票代码：０００８１０ 公告编号：２０１０－２７

华润锦华股份有限公司

关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华润锦华股份有限公司第七届董事会第二十二次会议提议召开公司２０１０年第三次临时股东大会，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１１年１月６日（星期四）上午９：００

３、会议地点：四川省遂宁市遂州中路３０９号本公司会议室

４、会议方式：现场会议

５、会议期限：半天

二、会议审议议题

１、审议《关于公司董事会换届选举王春城先生为第八届董事会董事的议案》；

２、审议《关于公司董事会换届选举向明先生为第八届董事会董事的议案》；

３、审议《关于公司董事会换届选举赵卓英先生为第八届董事会董事的议案》；

４、审议《关于公司董事会换届选举蔡惠鹏先生为第八届董事会董事的议案》；

５、审议《关于公司董事会换届选举谢耀国先生为第八届董事会董事的议案》；

６、审议《关于公司董事会换届选举郭祥明先生为第八届董事会董事的议案》；

７、审议《关于公司董事会换届选举华冠雄先生为第八届董事会独立董事的议案》；

８、审议《关于独立董事津贴的议案》；

９、审议《关于公司监事会换届选举陶然先生为第七届监事会监事的议案》；

１０、审议《关于公司监事会换届选举陈兴运先生为第七届监事会监事的议案》。

三、有资格登记并出席会议的对象

１、２０１１年１月４日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东（或其授权代理人）。公司的全体股东均有权出席公司股东大会，并可以书面委托代理人（该等代理人不必是公司的股东）出席会议和参加表决。

２、公司董事、监事、高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

四、参加现场会议登记方法

１、凡欲出席会议的符合上述第三项条件的本公司的股东或其委托代理人请于２０１１年１月５日上午８：００－１１：３０，下午２：３０－６：００到本公司资本运营部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函方式于上述时间办理登记的，需将下列第２和第３项所要求的身份资格证明文件以传真或信函方式送达本公司。传真或信函以抵达本公司的时间为准。

２、法人股股东由其法定代表人办理登记及出席的，须持本人身份证、该法人股东的股票账户卡、法定代表人身份证明书以及该法人的营业执照复印件（加盖其公章）办理登记；如委托代理人办理登记并出席的，代理人须持本人身份证、该法人的法定代表人的授权委托书（格式附后）、该法人股东的股票账户卡以及该法人的营业执照复印件（加盖其公章）办理登记。

３、自然人股东凭其股票账户卡及本人身份证办理登记；如委托代理人的，代理人凭本人身份证、委托人为其出具的授权委托书（格式附后）、委托人的股票账户卡和身份证办理登记。

４、登记地点：四川省遂宁市遂州中路３０９号公司资本运营部

五、联系方式

公司地址：四川省遂宁市遂州中路３０９号

联系人：蔡惠鹏　　杨春华

联系电话：（０８２５）２２８７３０３　　２２８７３２９

传真：（０８２５）２２８３３９９　　　　邮编：６２９０００

六、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通费用自理。

备查文件：华润锦华股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议

特此通知

华润锦华股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月十八日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席华润锦华股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为合适的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

委托人姓名或名称（盖章）： 　　　 　　 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 　　 　　 委托人股东帐户：

受托人签名： 　　　　　　　　 　　　 受托人身份证号码：

委托书有效期限：　　　　　　　　　　　 　　 委托日期：

注：请股东将表述意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；法人股东委托需加盖该法人公章。自然人股东委托代理人的签名即可。