证券时报多媒体数字报

证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２０１０－０３８

浙江英特集团股份有限公司

２０１０年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。

二、会议召开的基本情况

１、召开时间：２０１０年１２月１７日上午９时３０分

２、召开地点：杭州市莫干山路１１０号·华龙商务大厦２０层·浙江英特药业有限责任公司会议室

３、召开方式：现场投票

４、召集人：公司董事会

５、主持人：张宝红副董事长

６、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。？？？

三、会议的出席情况

１、出席的总体情况

参加本次会议的股东及股东代理人５人，代表股份１０４，１６１，４５１股，占公司发行在外股份总数５０．２１％。

２、公司全体董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出（列）席了会议。

四、提案审议和表决情况

以累积投票制方式选举（补选）王引平先生为非独立董事，任期至本届董事会届满。表决结果如下：

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市大成律师事务所杭州分所

２、律师姓名：何江良 周火英

３、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

六、备查文件目录

１、经与会董事签字确认的股东大会决议；

２、法律意见书。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

２０１０年１２月１８日

证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２０１０－０３９

浙江英特集团股份有限公司

六届十七次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１０年１２月９日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开六届十七次董事会议的通知。会议于２０１０年１２月１７日在英特药业会议室召开。会议应到董事９人，实际出席会议的董事９人（其中：亲自出席会议的董事９人），符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由张宝红副董事长主持，采用书面表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

１、审议通过了《关于选举王引平先生为董事长的议案》（９票同意，０票反对，０票弃权）。选举王引平先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。

２、审议通过了《关于选举王引平先生为战略委员会主任委员的议案》（９票同意，０票反对，０票弃权）。选举王引平先生为战略委员会委员、主任委员。

３、审议通过了《关于东新路仓库整体改造的议案》（９票同意，０票反对，０票弃权）。

同意浙江英特药业有限责任公司对浙江英凯物业管理有限公司（简称“英凯物业”） 采用现金方式增资３，２７８万元，将注册资本从１，７２２万元增加到５，０００万元，并对其经营范围、公司名称进行变更。

同意英凯物业对东新路仓库进行改造，总投资２，０１７．７０万元。

同意以英凯物业为平台，对中药产业涉及的资产、业务进行整合。具体整合方案授权英特药业董事会批准。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

２０１０年１２月１８日

证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２０１０－０４０

浙江英特集团股份有限公司

关于英特药业对其全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为加快中药事业的发展，浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）拟出资３，２７８万元，将浙江英凯物业管理有限公司（简称“英凯物业”）的注册资本从１，７２２万元增加到５，０００万元，并对其经营范围和名称进行变更，同时由英凯物业对其拥有的东新路仓库进行改造，打造英特药业中药产业平台。

２０１０年１２月１７日，公司六届十七次董事会议审议通过了《关于东新路仓库整体改造的议案》。本次增资经公司董事会批准后即可实施，无需公司股东大会或政府有关部门批准。

英凯物业为英特药业全资子公司，英特药业为本公司控股子公司（本公司持有其５０％的股份），根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次增资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

㈠增资方式：现金

㈡英凯物业基本情况

１、基本情况

公司名称：浙江英凯物业管理有限公司

注册资本：１，７２２万元

法定住所：杭州市东新路江南巷２号

公司类型：有限责任公司

经营范围：房屋租赁、物业管理、建筑水电服务（拟变更为“中药材、中药饮片（含毒性药材）、中成药、保健品等”，具体以工商登记机关核定的经营范围为准）。

２、增资前后英凯物业的股权结构

增资前，英特药业持有英凯物业１００％股权。增资后，英特药业仍持有英凯物业１００％股权。

３、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

英特药业拟以英凯物业为平台，对东新路仓库进行改造，对中药产业涉及的资产、业务进行整合，逐步将其建设成为以科研为先导、中药精制生产为基础、品牌营销及中药饮片销售为中心、保健养生为两翼的中药科工贸一体化的产业基地。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司

董事会

２０１０年１２月１８日