证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海延华智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议通知于二零一零年十二月十二日以电话、书面方式通知各位董事，会议于二零一零年十二月十五日（星期三）以通讯方式召开。公司七名董事，均进行表决。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

　　一、审议批准《关于引入资金注资全资控股子公司上海东方延华节能技术服务有限公司的议案》，内容如下：

　　1、现同意上海东方延华节能技术服务有限公司（以下简称东方延华公司）为了经营发展需要，引入资金增资注资。 东方延华公司原为本公司全资控股子公司，其注册资本为500万元，本公司持有其100%的股权。 截至2010年9月30日东方延华公司总资产为933万元，净资产为884万元（未经审计）。 本次增资完成后，东方延华公司注册资本为910万元，本公司出资500万元，持有其55%的股权。 引入资金各方共同投资2500万元，共计持有东方延华公司45%的股权。 引入资金各方共计认缴公司新增注册资本410万元，各方超出其认缴出资额部分合计人民币2090万元，超出部分计入东方延华公司的资本公积金。其中：

　　（1）上海五龙实业有限公司出资500万元，认缴出资额82万元，持有东方延华公司9%的股权；

　　（2）北京天鸿房地产开发有限责任公司出资500万元，认缴出资额82万元，持有东方延华公司9%的股权；

　　（3）胡美珍出资500万元，认缴出资额82万元，持有东方延华公司9%的股权；

　　（4）上海睿孚投资有限公司出资800万元，认缴出资额131.2万元，持有东方延华公司14.4%的股权；

　　（5）雷红出资200万元，认缴出资额32.8万元，持有东方延华公司3.6%的股权。

　　2、本公司委派胡黎明、顾燕芳、许星担任东方延华公司董事。

　　3、王艳辞去东方延华公司监事职务，由刘欣伟担任东方延华公司监事。

　　赞成票，7票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

　　二、审议批准《关于董事会授权董事长胡黎明签署相关增资文件的议案》。

　　赞成票，7票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

　　备查文件：《上海延华智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

　　特此公告

　　上海延华智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2010年12月15日