证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　2010年12月17日，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议以通讯方式召开。会议通知及会议资料于2010年12月10日以直接送达或传真、电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长黄晓忠主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于转让江油启明星氯碱化工有限责任公司部分股权的议案》。会议同意公司与江油华兴电力有限责任公司（以下简称"华兴电力"）共同按出资比例转让江油启明星氯碱化工有限责任公司（以下简称"启明星"）15%股权给成都华骄电器设备有限公司，股权转让价格按注册资本原价转让，其中公司出让6%的股权（共计转让价格420万元人民币），华兴电力出让9%的股权。会议同意授权经理班子全权办理该项股权转让后续相关事宜。本次转让有利于公司控制对外投资规模，并有助于完善启明星股权结构，转让完成后，公司仍持有启明星34％的股权，不会影响公司稳定的液氯供应。

　　为保证液氯的稳定供应，2009年11月公司出资1200万元参股启明星，占启明星注册资本的40%。2010年11月，为了满足启明星项目建设的后续资金需要和经营发展，公司与华兴电力按股权比例再次向启明星增资，其中公司以自有资金1600万元增资启明星，此次增资完成后公司对启明星共计出资2800万元，占启明星注册资本的40%。以上具体情况刊登于 2009年7月11日、2009年10月28日、2009年12月31日、2010年10月22日、2010年11月27日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　利尔化学股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十二月十八日