证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2010-52

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　第六届董事会第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会于2010年12月14日分别以送达和传真的方式向全体董事发出召开第六届董事会第九次临时会议的通知。会议于2010年12月17日在公司会议室召开。公司本次董事会应到董事9人，亲自出席会议的董事6人，董事李连平、单群英委托董事王津生，董事潘建民委托董事王廷良出席本次会议，并代为行使表决权。公司监事会3名监事列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　受董事长李连平委托，会议由副董事王津生主持。

　　会议审议并通过以下议案：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于设立河北建投国融能源服务股份有限公司的议案》，同意公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司共同出资设立河北建投国融能源服务股份有限公司（有关该事项的详细情况请见与本公告同时披露的《关于设立河北建投国融能源服务股份有限公司的对外投资暨关联交易公告》）。

　　董事会授权总经理负责办理河北建投国融能源服务股份有限公司设立的一切相关事宜并签署有关投资协议及其他文件。

　　关联董事李连平、单群英、王津生、叶永会回避本议案的表决。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续签河北兴泰发电有限责任公司托管协议的议案》，同意公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司续签关于河北兴泰发电有限责任公司《股权及经营管理委托服务协议》，由公司受托管理河北建设投资集团有限责任公司持有的河北兴泰发电有限责任公司55.3%股权以及日常经营管理，期限1年，托管费用100万元。

　　董事会授权总经理签署《股权及经营管理委托服务协议》。

　　关联董事李连平、单群英、王津生、叶永会回避本议案的表决。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于设立保险债权投资计划筹集在建项目资金的议案》。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任姚勖女士担任公司董事会秘书。姚勖女士的个人简历请见本公告附件。

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会

　　2010年12月17日

　　附件：

　　姚勖女士简历

　　姚勖，女，汉族，1975年生，中共党员，硕研，高级经济师，1998年毕业于河北大学投资经济专业，2009年毕业于南开大学工商管理专业。1998年毕业分配至河北省建设投资公司工作，2010年9月起到河北建投能源投资股份有限公司工作，任投资发展部经理。

　　姚勖女士未持有河北建投能源投资股份有限公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2010-53

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　关于设立河北建投国融能源服务股份有限公司的对外投资暨关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）将与控股股东河北建设投资集团有限责任公司（下称"建投集团"）共同出资设立河北建投国融能源服务股份有限公司（下称"国融公司"），开展分布式能源系统等综合能源供应项目的开发、投资和建设。该投资事项构成关联方共同投资的关联交易。

　　该投资事项已经公司2010年12月17日召开的第六届董事会第九次临时会议审议通过，关联董事李连平、单群英、王津生和叶永会回避了该事项的表决。该投资事项无需提交公司股东大会批准。

　　二、交易对手方介绍

　　河北建设投资集团有限责任公司为本公司控股股东。该公司原名河北省建设投资公司，成立于1988年8月，2009年12月改制为国有独资有限责任公司，住所为河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座，法定代表人为李连平，注册资本为150亿元，企业性质为国有独资有限责任公司，经营范围包括：对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、工业、商业的投资及管理。

　　建投集团为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的关联法人。

　　三、投资标的的基本情况

　　河北建投国融能源服务股份有限公司设立方案如下：

　　1、发起人与持股比例

　　公司将与控股股东建投集团按55%:45%的比例共同发起设立河北建投国融能源服务股份有限公司（公司名称以工商行政管理部门最终登记为准）。

　　2、注册资本与出资方式

　　国融公司注册资本金为人民币5,000万元，公司按比例应出资2,750万元，建投集团按比例应出资2,250万元。

　　双方均以现金方式出资，资金来源为自有资金。

　　3、主营业务范围

　　国融公司主营业务范围为分布式能源系统开发、建设、运营；合同能源管理服务；节能减排技术开发、服务、产品销售（以工商行政管理部门最终登记的营业范围为准）。

　　四、综合能源供应项目可行性分析

　　综合能源供应项目重点是为最终用户提供一站式电、热、冷、汽、水等综合能源和多元化的能源解决方案。分布式能源系统/冷热电联供（DES/CCHP）是综合能源供应的主要方向，是指将能源系统以小规模、小容量、模块化、分散式的方式布置在用户端，通过各种一次能源的转换的集成运用，同时满足用户对电、冷、热、汽多种终端能量供应需求。分布式能源系统可实现能源最经济的、环境友好的梯次利用和高效利用，综合效率可达75-90%，是传统火电机组（38-45%）的一倍；二氧化硫和固体废弃物排放几乎为零，二氧化碳减少60%以上，氮氧化物减少80-90%，占地面积与耗水量减少60%以上。分布式能源系统可提高能源供应能力和电网安全保障系数，能使社会资源向着经济、节能和减排的方向流动，促进天然气占一次能源比重的提升，也是发展智能电网的助推器。

　　目前分布式能源系统成为全球电力行业和能源产业的重要发展方向，在美国、丹麦、芬兰、德国、日本等国家均得到了大规模推广。国内方面，分布式能源已经由理论探讨进入工程开发阶段。

　　分布式能源系统所采用的燃气轮机、燃气内燃机、非电空调、热泵等技术均已相当成熟，且已大规模应用。技经方面，建筑面积大约20-30万M2、装机容量1-1.5万千瓦的DES/CCHP项目的投资回收期一般不超过10年。

　　综上所述，公司认为发展综合能源供应项目具有充分的必要性。同时，在政策支持、技术可行、经济可行、资源优势独特、项目方向明确、燃料保障有力的各项条件下，发展综合能源供应项目是可行的。

　　五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　1、对外投资的目的与对公司的影响

　　公司目前资产和业务结构较为单一，火电主业受到国家电力产业政策、环境保护、资源的多重影响和制约，必须通过结构调整促使公司由单一电力供应商向综合能源供应商转变，实现公司的可持续发展。开展分布式能源系统等综合能源供应项目的投资建设符合国家能源产业发展方向，是公司进行结构调整的必经之路，将使公司发展空间得以进一步拓展，并将成为公司新的利润增长点。

　　2、存在的风险

　　国融公司的设立需要进行验资、申请工商登记、获取必要的政府主管部门批准等筹建事宜，存在一定的不确定性。

　　六、与建投集团已发生的各类关联交易情况

　　本公司与建投集团发生的重大关联交易情况如下：

　　1、截至本公告日，本公司控股子公司向建投集团控股子公司河北建投电力燃料管理有限公司采购燃料797万吨，采购金额41.00亿元；

　　2、截至本公告日，建投集团及其控股子公司河北兴泰发电有限责任公司为本公司控股子公司提供委托贷款余额3.61亿元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　上述投资事项经公司第六届董事会三名独立董事书面认可后方提交公司第六届董事会第九次临时会议审议。三名独立董事就该事项发表独立意见如下：

　　"一、本公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司共同出资设立河北建投国融能源服务股份有限公司，开展分布式能源系统等综合能源供应项目的投资建设符合国家能源产业发展方向，可促进公司产业结构调整，将使公司发展空间得以进一步拓展，有利于公司的未来发展。

　　"……

　　"三、董事会对上述两项关联交易事项进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东的利益的情形。"

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第九次临时会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会

　　2010年12月17日