证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第五次临时会议于二零一零年十二月十七日以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈保华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》；

　　会议决议：根据公司发展需要，同意王丹华先生、甘立新先生因个人原因辞去公司总经理助理职务，辞职后，其不再担任公司任何职务。目前，王丹华先生、甘立新先生所负责的工作已平稳交接；同意因工作调动原因，免去孟铮先生总经理助理职务；同意聘任张席妮女士为公司副总经理，负责公司原料药研发；同意聘任叶存孝先生为公司副总经理，负责公司质量管理。

　　表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　浙江华海药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一零年十二月十七日

　　附：公司高级管理人员简历：

　　张席妮：女， 化学博士，工商管理硕士。1993年至1996年任职于Picower医药研究所；1997年至1998年任职于杜邦公司高级研究员；1998年至2008年任职于美国强生公司，分别担任高级研究员、首席研究员、研发部门副总监等职务；2008年4月至2009年任天津凯莱英公司研发部门常务副总。

　　叶存孝先生个人简历：

　　叶存孝：男，浙江大学管理学院工商管理硕士；工程师、执业药师；1987年8月至1995年7月，任杭州汽轮机厂理化室项目工程师，负责光谱实验室和日常测试机管理。1995年8月至2003年12月任杭州默沙东制药有限公司质量部，QC实验室高级主任，负责实验室管理。2004年1月至2006年8月任西安杨森制药有限公司质量部，QA项目经理及新产品经理，销售公司质量部经理，负责欧盟认证、新项目引进和杨森销售公司GSP管理。2006年9月至2010年10月任联华科技股份有限公司质量部，质量总监，负责公司质量体系建立和质量管理。

　　附：

　　浙江华海药业股份有限公司

　　独立董事关于聘任公司高级管理人员的

　　独立意见

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，我们作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对2010年12月17日召开的公司第四届董事会第五次临时会议讨论的《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》，在查阅公司提供的有关资料，了解有关情况后，发表独立意见如下：

　　1、经查阅张席妮女士、叶存孝先生的个人履历后，认为：被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。

　　2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，因此同意公司第四届董事会第五次临时会议聘任张席妮女士、叶存孝先生为公司副总经理。

　　独立董事：汪祥耀、曾苏、单伟光

　　二零一零年十二月十七日