证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２３５ 股票简称：安妮股份 公告编号：２０１０－０６４

厦门安妮股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１２月２０日９：００在公司会议室以通讯方式召开第二届董事会第十次会议。本次会议于２０１０年１２月１６日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于对湖南安妮特种涂布纸有限公司增资的议案》。表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

同意以现金出资方式向公司全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司增资９，５００万元；出资期限为公司股东大会批准之日起二年内完成出资；增资后湖南安妮特种涂布纸有限公司的注册资本为１０，０００万元。

二、审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

同意于２０１１年１月５日召开公司２０１１年第一次临时股东大会，审议《关于对湖南安妮特种涂布纸有限公司增资的议案》。

特此公告。

厦门安妮股份有限公司

董事会

二〇一〇年十二月二十日

证券代码：００２２３５ 证券简称：安妮股份 公告编号：２０１０－０６５

厦门安妮股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

公司于２０１０年１２月２０日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于对湖南安妮特种涂布纸有限公司增资的议案》；同意以现金方式向公司全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司（以下简称湖南安妮）增资９，５００万元，出资期限为公司２０１１年第一次临时股东大会批准之日起二年内完成出资，增资后湖南安妮的注册资本为１０，０００万元。

２、董事会审议议案的表决情况

公司于２０１０年１２月２０日召开第二届董事会第十次会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于对湖南安妮特种涂布纸有限公司增资的议案》。

３、实施本次增资后，公司在最近１２个月内累计对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产的３０％。依据公司《董事会议事规则》的规定，本次对外投资事项需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议批准。

４、本次交易不构成关联交易。

二、投资主体的基本情况

公司名称：厦门安妮股份有限公司

公司住所：厦门市集美区杏林锦园南路９９号

成立日期：１９９８年９月１５日

法定代表人：张杰

公司注册资本：１９５００万元

公司经营范围：１）纸涂布加工；２）纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗材加工、制作及技术开发、转让、咨询服务；３）销售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、建筑材料、纺织品、服装和鞋帽；４） 经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；５）包装装潢印刷品（不含商标）、其它印刷；６）汽车销售（不含乘用车）；（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

三、投资标的的基本情况

（１）出资方式：由公司以自有资金采用现金出资方式对全资子公司湖南安妮增资９５００万元，出资期限为公司股东大会批准之日起二年内完成出资。

（２）标的公司基本情况：

公司名称：湖南安妮特种涂布纸有限公司

设立时间：２００８年６月２５日

注册资本：５００万元

注册地址：湖南省常德市西洞庭

法定代表人：张杰

经营范围：涂布的技术开发及技术成果转让；纸张、本册、包装用品的加工、生产、自销；批发、零售纸浆、纸张、办公耗材，机械、电子，计算机及软件，五金、交电，涂布化工材料，建筑材料。

经营情况：２００８年１１月１１日召开的公司２００８年第二次临时股东大会，决定将公司募集资金投资项目之一＂特种涂布纸生产扩建项目＂委托湖南安妮施实。此后，湖南安妮启动了＂特种涂布纸生产扩建项目＂的建设和产品试制；截止２０１０年１１月３０日，＂特种涂布纸生产扩建项目”已累计投资６５８６．６１万元。

主要财务指标

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资将可充实湖南安妮的资金，降低其资产负债率，有利于湖南安妮今后生产经营活动的正常开展，提高湖南安妮的市场竞争力与市场开拓能力，增强湖南安妮的可持续发展，实现本公司的战略目标。

由于湖南安妮为本公司的全资子公司，公司对湖南安妮可实施有效的控制和管理，本次增资不会损害公司的利益。

五、备查文件

《厦门安妮股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月二十日

证券代码：００２２３５ 证券简称：安妮股份 公告编号： ２０１０－０６６

厦门安妮股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司第二届董事会第十次会议于２０１０年１２月２０日在厦门市集美区杏林锦园南路９９号本公司会议室召开，会议决定于２０１１年１月５日召开公司２０１１年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行表决，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：２０１１年１月５日１４时开始

二、会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路９９号公司第一会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：２０１０年１２月３１日

六、会议审议事项：

《关于对湖南安妮特种涂布纸有限公司增资的议案》

七、出席会议对象

１、截止２０１０年１２月３１日下午１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。授权委托书见附件。

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

八、会议登记事项

１、凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；

２、个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。

３、登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或传真方式登记；

４、登记时间：２０１１ 年１月５日８：００－１３：３０。

九、其他事项：

１、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

２、联系人：林双、叶泉青

３、联系电话：０５９２－３１５２３７２；传真：０５９２－３１５２４０６

４、邮政编码：３６１０２２

特此通知。

厦门安妮股份有限公司董事会

２０１０年１２月２０日

附件：

厦门安妮股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书（格式）

兹授权委托 先生／女士代表本单位／本人出席２０１１年１月５日召开的厦门安妮股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表本单位／本人依照以下指示对下列议案投票。本单位／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

说明：请在议案选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。