证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2010-013

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　首届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）首届监事会第十二次会议于二〇一〇年十二月十八日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇一〇年十二月八日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席毛君山先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

　　公司监事会认为，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。同意公司用募集资金30,693,000.33元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇一〇年十二月二十日

　　证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2010-014

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目

　　的自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］786号文核准，广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“盛路通信”)于2010年6月30日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,600万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币17.82元，募集资金总额为人民币463,320,000.00元，扣除发行费用人民币33,295,000.00元，实际募集资金净额为人民币430,025,000.00元。以上募集资金已经立信大华会计师事务所有限公司于2010年7月5日出具的立信大华验字【2010】074 号《验资报告》确认 。

　　二、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的计划

　　为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。立信大华会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《关于广东盛路通信科技股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》（立信大华核字【2010】2293号），截止2010年7月31日，自筹资金实际投资额30,693,000.33元，具体情况如下：

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　　根据本次募集资金项目“高性能微波通信天线二期工程技术改造项目”、“移动通信基站天线技术改造项目”、“终端天线技术改造项目”的实际进展及投入情况，公司首届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金30,693,000.33元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　三、相关审核及批准程序

　　（一）公司董事会审议情况

　　公司首届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

　　（二）公司监事会审议情况

　　公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

　　（三）独立董事意见

　　公司本次将募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规的规定。将募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。因此，同意公司用募集资金30,693,000.33元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　（四）公司保荐机构保荐意见

　　公司保荐机构西部证券股份有限公司及保荐代表人祝健、王平先生对上述事项进行核查后出具了《关于广东盛路通信科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》，认为：盛路通信以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信大华会计师事务所有限公司进行了专项审核，并经盛路通信董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见。

　　本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；盛路通信本次募集资金使用行为履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，西部证券对盛路通信实施该事项无异议。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十二月二十日

　　证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2010-012

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　首届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）首届董事会第十八次会议于二〇一〇年十二月十八日以现场方式召开。本次会议的通知已于二〇一〇年十二月八日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

　　同意公司用募集资金30,693,000.33元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》

　　《广东盛路通信科技股份有限公司内部组织机构图》见附件。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十二月二十日

　　附件：广东盛路通信科技股份有限公司内部组织机构图