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株洲冶炼集团股份有限公司公告(系列) 2010-12-21 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:临2010-030 株洲冶炼集团股份有限公司 四届一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司于2010年12月20日以通讯方式召开了第四届监事会第一次会议。按照《公司章程》的规定,本次会议应参会监事7名,实际参会监事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经通讯表决,形成以下决议。 审议通过关于选举邓灿烂先生为公司监事会主席的议案 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。 邓灿烂先生简历附后。 株洲冶炼集团股份有限公司 监 事 会 2010年12月20日 附 公司监事会主席邓灿烂先生简历 邓灿烂先生:中共党员,大学本科文化,教授级高级政工师。1974年4月参加工作,1980年8月进入株洲冶炼厂,曾任株洲冶炼集团有限责任公司党委组织部部长、劳动人事部部长,2005年10月起任株洲冶炼集团有限责任公司党委副书记、纪委书记。2005年4月至今任本公司监事、监事会主席。 证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:临2010-029 株洲冶炼集团股份有限公司 四届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司于2010 年12月20日以通讯方式召开了第四届董事会第一次会议。本次会议应参会董事14名,实际参会董事14名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经通讯表决,形成以下决议。 一、审议通过关于选举傅少武先生为公司董事长的议案 14票赞成, 0票反对, 0票弃权。 傅少武先生简历附后。 二、审议通过关于选举曾炳林先生为公司副董事长的议案 14票赞成, 0票反对, 0票弃权。 曾炳林先生简历附后。 三、审议通过关于聘任曾炳林先生为公司总经理的议案 14票赞成, 0票反对, 0票弃权。 四、审议通过关于设立新一届董事会专门委员会的议案 14票赞成, 0票反对, 0票弃权。 根据《中国上市公司治理准则》和《董事会专门委员会实施细则指引》的要求,公司设立新一届的董事会专门委员会,主要机构设置及人员如下: 1、战略委员会 主任:傅少武 副主任:黄忠民 委员:陈晓红、赵翠青、曹修运、曾炳林、陈华强、吴孟秋、王辉、唐明成 2、审计委员会 主任: 谢青 副主任:陈志新 委员: 陈辉、蒋建湘 3、薪酬与考核委员会 副主任: 陈晓红 委员: 赵翠青、 谢青、 黄忠民 4、提名委员会 主任:赵翠青 副主任: 傅少武 委员: 蒋建湘、 谢青、 黄忠民 株洲冶炼集团股份有限公司 董 事 会 2010年12月20日 附 简历 1、公司董事长傅少武先生简历 傅少武先生:中共党员,大学文化,教授级高级工程师。1975年进入湘潭钢铁厂工作,1978年进入中南矿业学院冶金系学习,1982年进入四川攀枝花钢铁公司工作,1987年进入株洲冶炼厂工作并先后担任副总调度长、能源处副处长、电解分厂厂长,1998年8月至2002年1月任株洲冶炼厂党委副书记,2002年1月任株洲冶炼集团有限责任公司党委书记、副董事长,2003年7月至今任株洲冶炼集团有限责任公司董事长、党委书记。2000年12月至2002年3月任本公司监事会召集人,2002年3月至今任本公司董事。2005年3月至今任本公司董事长。 2、公司副董事长兼总经理曾炳林先生简历 曾炳林先生:中共党员,大学文化,高级政工师。1980年8月进入株洲冶炼厂工作,曾任株洲冶炼厂厂办副主任、党委办副主任、党委办主任兼机关党总支书记、销售处处长;1999年被授予株洲冶炼厂标兵;2001年3月至2002年2月,曾任本公司市场营销部部长; 2002年2月至2005年3月任本公司副总经理。2005年3月至今任本公司总经理;2005年4月至今任本公司董事; 2006年2月至今任本公司副董事长。 本版导读:
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