证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2010-034

　　合肥百货大楼集团股份有限公司

　　第六届董事会第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第六次临时会议于2010年12月17日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2010年12月15日以书面或邮件形式送达各位董事，会议应表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资运营合肥港汇广场购物中心项目的议案》。

　　合肥港汇广场购物中心项目位于合肥市望江路与潜山路交口东北角，该项目是安徽优德置业发展有限公司开发建设的集商业、公寓住宅、高档写字楼等于一体的港汇广场（商业面积约17万平米）的核心组成部分，项目为8层裙楼建筑，结构合理，公司拟租赁其中负1-7层共计5.4万平米商业物业，投资运营大型综合百货店。为有效降低投资风险，加强投资管控，公司拟投资1000万元成立分公司或全资子公司，具体负责本项目的运营和发展。

　　以上决议，特此公告。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十二月二十一日

　　证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2010-035

　　合肥百货大楼集团股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　合肥市是安徽省省会城市，对于全省经济发展具有明显的带动和辐射能力。当前，在合肥市大建设、大发展特别是大力推进区域型特大城市建设的宏观背景下，合肥市国民经济持续保持健康快速发展，商业发展的宏观环境良好。合肥港汇广场购物中心项目位于合肥市望江路与潜山路交口东北角，该项目是安徽优德置业发展有限公司开发建设的集商业、公寓住宅、高档写字楼等于一体的港汇广场（商业面积约17万平米）的核心组成部分，项目为8层裙楼建筑，结构合理，公司拟租赁其中负1-7层共计5.4万平米商业物业，投资运营大型综合百货店。

　　为有效降低投资风险，加强投资管控，公司拟投资1000万元成立分公司或全资子公司，具体负责本项目的运营和发展。2010年12月18日，本公司与安徽优德置业发展有限公司签订了《房屋租赁协议》。本次交易不构成关联交易，本次投资事项及《房屋租赁协议》已经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过。

　　二、交易对方介绍

　　1.本次投资组建分公司或全资子公司由公司全额出资，没有除公司以外的其他投资主体。

　　2.房屋出租方基本情况：安徽优德置业发展有限公司，企业注册号：340108000072716，注册地址：合肥市蜀山区金寨路与望江西路交口西北角4-405，法定代表人管有贵，注册资本26000万元，经营范围为房地产开发与经营。本公司与安徽优德置业发展有限公司不存在关联关系。

　　三、投资标的的基本情况

　　公司以自有资金出资1000万元，注册成立分公司或全资子公司，主营百货、超市和家电，具体负责本项目的运营和发展。

　　四、房屋租赁协议主要内容

　　1.租赁标的：标的房屋位于安徽省合肥市望江路与潜山路交叉口东北角港汇广场建筑物负1至7层商业用房，总建筑面积约 5.4 万平方米。

　　2. 交付日期和租赁期限：房屋出租方于2012 年 3月 1日将租赁标的交付本公司；租赁期限自2012年9月8日起至2032年9月7日止，共二十年。

　　3.协议变更：若本公司在标的房屋所在地依法注册企业法人实体经营该项目，则自该法人实体注册成立日起，本协议设定的本公司权利、义务一并转让给该法人实体，本协议条款不变。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1.对外投资的目的

　　合肥地区是公司发展的大本营，全面覆盖、做实做深做足做强合肥区域市场是实现公司"立足合肥、辐射安徽"发展目标的内在要求。本次对外投资目的在于进一步做强做大零售主业，强化公司在合肥大本营市场的领先地位。

　　2.存在的风险

　　（1）市场环境风云变幻，公司对未来经营环境的不确定因素与多变性无法全部正确预计。虽然目前具备良好的市场环境，但项目周边现有竞争对手及未来周边其他商业项目陆续建成开业，将会对项目运营产生一定的竞争风险。

　　（2）商业的发展与宏观环境息息相关。如果国家有关调控物价水平、金融、税收、基建投资规模等政策措施发生不利变化，也会对项目运营产生一定的风险。

　　（3）按协议约定，出租方将于2012 年 3月 1日将租赁标的交付本公司，物业能否按期、按条件交付，也将对项目运营产生一定的风险。

　　3.对公司的影响

　　（1）合肥港汇广场目前尚处于建设阶段，预计本项目2012年下半年方可正式投入运营，短期内不会对公司经营业绩产生影响。

　　（2）项目建成后，公司旗下百货、超市、家电三大零售业态将同时入驻，并引进相关配套服务，将其纳入公司连锁经营体系，与公司省会市场其他门店联动，错位经营，打造辐射合肥政务区、高新区、蜀山区的设施先进、功能齐全、最富竞争力的大型综合百货店。本项目将进一步完善公司"立足合肥，辐射全省"的百货、超市、家电等多业态相结合的连锁经营体系，实现规模效益，成为公司未来重要的经济增长点，并有利于增强公司整体竞争实力，巩固公司省会市场领先地位。

　　六、备查文件

　　合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十二月二十一日