证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３１７ 证券简称：众生药业 公告编号：２０１０－０３３

广东众生药业股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十九次会议的会议通知于２０１０年１２月１０日以专人和电子邮件形式送达全体董事，会议于２０１０年１２月２０日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张绍日先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。本议案尚需提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

同意修改公司章程相关内容如下：

章程第一百零六条原为：

董事会由７名董事组成，设董事长１人。

现修改为：

董事会由９名董事组成，设董事长１人，副董事长１人。

表决结果： ７票同意， ０票反对， ０票弃权。

备注：修改后的《公司章程》全文刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。（各位董事候选人的个人简历详见附件）

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，如本次会议的《关于修改公司章程的议案》获得２０１１年第一次临时股东大会审议通过，董事会成员人数将增加至９人。公司董事会同意提名张绍日先生、叶惠棠先生、陈永红先生、龙超峰先生、周雪莉女士、袁锐光先生、孙宪鹏先生、张晓霞女士、邓彦女士为公司第四届董事会董事候选人，其中，孙宪鹏先生、张晓霞女士、邓彦女士为第四届董事会独立董事候选人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表独立意见：同意提名张绍日先生、叶惠棠先生、陈永红先生、龙超峰先生、周雪莉女士、袁锐光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名孙宪鹏先生、张晓霞女士、邓彦女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。公司股东大会审议时以累积投票制方式进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所有关部门备案审核无异议后，将和非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

表决结果： ７票同意， ０票反对， ０票弃权。

备注：《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议通过了《独立董事津贴管理办法》。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中国上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，制定《独立董事津贴管理办法》。

独立董事发表了同意《独立董事津贴管理办法》的独立意见。

本议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

表决结果： ７票同意， ０票反对， ０票弃权。

四、审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果： ７票同意， ０票反对， ０票弃权。

备注：《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

２０１０年１２月２０日

附件：董事候选人简历

１、张绍日：中国国籍，无永久境外居留权，男，１９５６年８月出生，大专学历，ＥＭＢＡ医药管理专业，经济师职称。曾任广东省石龙华南制药厂副厂长，广东众生制药厂营销副总经理，东莞市华冠发展有限公司总经理，广东华南制药厂厂长；现任广东众生药业股份有限公司董事长、总经理，广东华南药业集团有限公司董事长、总经理，东莞市华弘贸易有限公司执行董事，广东华南新药创制有限公司董事。

张绍日先生持有公司股份３９，２８５，０００股，占公司总股份３２．７４％，为公司控股股东、实际控制人，与持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、叶惠棠：中国国籍，无永久境外居留权，男，１９５７年７月出生，大专学历，助理会计师职称。曾任广东华南制药厂财务科科长、副厂长，广东众生制药厂财务总监，广东众生药业股份有限公司副总经理、财务负责人，广东华南药业集团有限公司副总经理、财务负责人，东莞市华弘贸易有限公司执行董事、董事；现任广东众生药业股份有限公司副董事长，广东华南药业集团有限公司董事，东莞市众生医药包装材料有限公司董事长，东莞市众生投资咨询服务有限公司执行董事、经理。

叶惠棠先生持有公司股份９，４１１，５２５股，占公司总股份７．８４％，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

３、陈永红：中国国籍，无永久境外居留权，男，１９７０ 年１２月出生，本科学历，ＥＭＢＡ 医药管理专业，主管中药师职称。曾任广东华南制药厂销售部副经理，广东众生药业股份有限公司营销中心总经理，广东华南药业集团有限公司营销中心总经理；现任广东众生药业股份有限公司副总经理，广东华南药业集团有限公司副总经理，东莞市华南医药贸易有限公司执行董事、总经理。

陈永红先生持有公司股份２，７００，０００股，占公司总股份２．２５％，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

４、龙超峰： 中国国籍，无永久境外居留权，男，１９６２年７月出生，硕士学历，高级工程师职称。曾任广东华南制药厂中试室主任、副厂长；现任广东众生药业股份有限公司副总经理、总工程师、工程研发中心主任，广东华南药业集团有限公司副总经理、总工程师、工程技术研究开发中心主任。

龙超峰先生持有公司股份２，７００，０００股，占公司总股份２．２５％，其妹龙春华女士担任广东众生药业股份有限公司财务负责人，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

５、周雪莉：中国国籍，无永久境外居留权，女，１９７０年６月出生，硕士学历，主管药师职称。曾任北京万辉药业集团药政主管，清华紫光药业医学部经理，清华紫光测控有限公司总经理助理兼董事会秘书，清华同方能源环境公司行政总监，广东众生药业股份有限公司总经理助理，广东华南药业集团有限公司总经理助理；现任广东众生药业股份有限公司董事、副总经理，广东华南药业集团有限公司副总经理。

周雪莉女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

６、袁锐光：中国国籍，无永久境外居留权，男，１９３８年１２月出生，本科学历，高级工程师。曾任上海市五洲制药厂技术员、副厂长，广东省石龙华南制药厂副厂长，广东众生药业股份有限公司技术总监，广东华南药业集团有限公司技术总监，东莞市华弘贸易有限公司监事；现任广东众生药业股份有限公司董事，广东华南药业集团有限公司董事。

袁锐光先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

７、孙宪鹏： 中国国籍，无永久境外居留权，男，１９５４年６月出生，大专学历，经济师职称。曾任江西国药有限责任公司董事、副总经理职务，兼任深圳市赣康实业有限公司总经理；现任深圳市赣康实业有限公司董事、总经理，广东众生药业股份有限公司独立董事。

孙宪鹏先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

８、张晓霞：中国国籍，无永久境外居留权，女，１９５７年３月出生，大专学历，高级会计师职称。曾任绵阳医药站、绵阳药业集团财务科副科长、财务处处长、总会计师等职务；现任太极集团审计处副处长，广东众生药业股份有限公司独立董事。

张晓霞女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

９、邓彦：中国国籍，无永久境外居留权，女，１９６４年８月出生，硕士学历，教授。曾任广东工业大学财务教研室主任，会计系系主任，经管学院副院长等职务，在东莞市石龙镇镇政府挂职锻炼期间，任镇长助理和工业总公司的财务顾问。现为广东工业大学财务处副处长、财务管理教授、硕士研究生导师，广东省教育会计学会常务理事，中国教育会计学会地方工科院校分会常务理事，广东众生药业股份有限公司独立董事。

邓彦女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２３１７ 证券简称：众生药业 公告编号：２０１０－０３４

广东众生药业股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十一次会议的会议通知于２０１０年１２月１０日以专人形式送达全体监事，会议于２０１０年１２月２０日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席黄仕斌先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。（各位监事候选人的个人简详见附件）

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，公司监事会同意提名黄仕斌先生、曹家跃先生为公司第四届监事会监事候选人。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一 ；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交２０１１年第一次临时股东大会审议。如以上两位监事候选人经股东大会审议通过，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果：３票同意， ０票反对， ０票弃权。

备查文件

经与会监事签名的监事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司监事会

２０１０年１２月２０日

附件：监事候选人简历

１、黄仕斌：中国国籍，无永久境外居留权，男，１９６６年１月出生，大专学历，助理工程师职称。曾任广东省石龙华南制药厂固体制剂车间副主任、主任、副厂长，广东众生药业股份有限公司助理总经理、生产部部长、人力资源部经理，广东华南药业集团有限公司助理总经理；现任广东众生药业股份有限公司监事、工会主席，广东华南药业集团有限公司监事、工会主席，东莞市众生医药包装材料有限公司董事、总经理。

黄仕斌先生持有公司２，７００，０００股，占公司总股份２．２５％，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、曹家跃：中国国籍，无永久境外居留权，男，１９５８年４月出生，大专学历，主管中药师职称。曾任东莞市石龙制药厂全质办主任、副厂长，广东众生药业股份有限公司董事、副总经理，广东华南药业集团有限公司副总经理；现任广东众生药业股份有限公司监事，广东华南药业集团有限公司董事。

曹家跃先生持有公司２，７００，０００股，占公司总股份２．２５％，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２３１７ 证券简称：众生药业 公告编号：２０１０－０３５

广东众生药业股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议决议，公司决定于２０１１年１月５日召开公司２０１１年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。

（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的日期、时间：２０１１年１月５日上午１０时开始

（四）会议召开方式：现场表决方式

（五）会议出席对象：

１、截止２０１０年１２月２７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人（该代理人可不必是公司股东）出席会议和参加表决；

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、律师及其他相关人员。

（六）会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

二、会议审议事项

１、审议《关于修改公司章程的议案》；

２、审议《关于董事会换届选举的议案》；

公司第四届董事会非独立董事候选人：

（１）选举张绍日先生为公司第四届董事会董事

（２）选举叶惠棠先生为公司第四届董事会董事

（３）选举陈永红先生为公司第四届董事会董事

（４）选举龙超峰先生为公司第四届董事会董事

（５）选举周雪莉女士为公司第四届董事会董事

（６）选举袁锐光先生为公司第四届董事会董事

公司第四届董事会独立董事候选人：

（１）选举孙宪鹏先生为公司第四届董事会独立董事

（２）选举张晓霞女士为公司第四届董事会独立董事

（３）选举邓彦女士为公司第四届董事会独立董事

本议案的非独立董事和独立董事选举采用累积投票制分别进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

３、审议《关于监事会换届选举的议案》；

公司第四届监事会监事候选人：

（１）选举黄仕斌先生为第四届监事会监事

（２）选举曹家跃先生为第四届监事会监事

本议案的监事选举采用累积投票制进行表决。

４、审议《独立董事津贴管理办法》；

５、审议《关于修改关联交易管理办法的议案》；

６、审议《关于修改董事会议事规则的议案》。

议案１已经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届董事会第二十九次会议审议通过；议案２、议案４已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过；议案３已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过；议案５、议案６已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方式

（一）登记时间：２０１０年１２月２８日上午９：００－１１：３０，下午２：００－４：００；

（二）登记地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司证券部

（三）登记方式：

１、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

２、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

３、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（原件）及出席人身份证办理登记手续；

４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１０年１２月２８日下午４：００之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

四、其他事项

１、联系方式

联系人：肖艳、李素贤

电话：０７６９－８６１８８１３０

传真：０７６９－８６１８８０８２、０７６９－８６１８８０８０－３０

邮编：５２３３２５

２、与会股东食宿及交通费自理；

３、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、备查文件

１、公司第三届董事会第二十八次会议决议。

２、公司第三届董事会第二十九次会议决议。

３、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此通知。

广东众生药业股份有限公司董事会

２０１０年１２月２０日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）（身份证号码： ）代表本公司／本人出席广东众生药业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对本次股东大会议案行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托时间： 年 月 日

附注：

１、本次股东大会的议案二、三均采用累积投票制，累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

２、如欲投票同意提案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。