证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次临时股东大会没有出现否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况。

　　1、召开时间：2010年12月20日上午9:00时；

　　2、召开地点：河北省秦皇岛市迎宾路99号秦皇岛君御大酒店有限公司会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召 集 人：公司董事会；

　　5、主 持 人：王福琴董事长。

　　6、本次临时股东大会由公司董事会提请召开，并以公告方式发出通知，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)出席会议情况。

　　1、出席会议的股东及股东授权委托代表有5人，代表股份数量150,774,986股，占公司有表决权股份总数的比例为44.51%；

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的安徽中天恒律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　大会没有增加、否决或变更的提案，也没有关联交易事项或需要流通股股东单独表决的提案。大会审议了会议通知中列明的以下事项，以股东记名投票方式对各事项逐一进行了表决。

　　1、审议通过《补选王斌为公司董事的议案》。其表决结果：同意股份150,774,986股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

　　2、审议通过《关于公司董事津贴的议案》。其表决结果：同意股份150,774,986股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

　　3、审议通过《关于公司监事津贴的议案》。其表决结果：同意股份150,774,986股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

　　4. 出席大会且持有表决权2/3以上的股东(包括股东代理人)审议通过了特别提案，即：《关于修订公司章程个别条款的议案》。其表决结果：同意股份150,774,986股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：安徽中天恒律师事务所；

　　2、律师姓名：朱世贾、胡开梁。

　　3、法律意见结论：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规章、规则和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议。

　　2、律师出具的法律意见书。

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

　　董事会

　　2010年12月21日