证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事局第二十二次会议通知已于2010年12月10日以传真及电子邮件方式发出，会议于2010年12月20日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

　　一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立沈阳华荣置业有限公司的议案》。根据公司项目拓展需要，公司与辽宁华发投资有限公司共同以现金出资成立沈阳华荣置业有限公司（暂定名，最终名称以当地工商局登记为准），注册资本为人民币2000万元。其中，公司以现金出资人民币1000万元，占50%；辽宁华发投资有限公司以现金出资人民币1000万元，占50%，并委派王沛女士担任该公司法定代表人。

　　二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立沈阳华远置业有限公司的议案》。根据公司项目拓展需要，公司与辽宁华发投资有限公司共同以现金出资成立沈阳华远置业有限公司（暂定名，最终名称以当地工商局登记为准），注册资本为人民币2000万元。其中，公司以现金出资人民币1000万元，占50%；辽宁华发投资有限公司以现金出资人民币1000万元，占50%，并委派王沛女士担任该公司法定代表人。

　　三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于沈阳华纳置业有限公司增加注册资本的议案》。因业务发展，沈阳华纳置业有限公司股东按股权比例出资增加该公司注册资本人民币54200万元，增资完成后注册资本相应变更为人民币55000万元。其中，公司增资人民币28726万元，占53%，沈阳（国际）会展中心有限公司增资人民币25474万元，占47%。

　　四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于沈阳华耀置业有限公司增加注册资本的议案》。因业务发展，沈阳华耀置业有限公司股东按股权比例出资增加该公司注册资本人民币14200万元，增资完成后注册资本相应变更为人民币15000万元。其中，公司增资人民币7526万元，占53%，沈阳（国际）会展中心有限公司增资人民币6674万元，占47%。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　董事局

　　二○一○年十二月二十一日