证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2010-46

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　二〇一〇年第一次临时股东大会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2010年12月20日（星期一）上午10:00

　　网络投票时间为：2010年12月19日-12月20日。

　　2、现场会议召开地点为：高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长朱伟先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数为19人，代表有表决权股份数39,776,297股，占公司总股份数的48.50%。

　　2、现场会议情况

　　出席股东大会现场会议的股东及股东代表6人，代表有表决权股份数37,706,379股，占公司股份总数的45.98%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东人数为13人，代表有表决权股份2,069,918股，占公司股份总数的2.52%。

　　符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决的情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　　同意39,775,297股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99％；

　　反对1,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.01％；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0％。

　　2、审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　同意39,775,297股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99％；

　　反对1,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.01％；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0％。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东君信律师事务所的高向阳、戴毅律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和广东鸿图《公司章程》、《累积投票制实施细则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司二〇一〇年第一次临时股东大会决议

　　2、广东君信律师事务所出具的关于公司二〇一〇年第一次临时股东大会法律意见书

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十二月二十一日

　　证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2010－47

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2010年12月10日以书面形式发出会议通知，于2010年12月20日在广东鸿图科技股份有限公司会议中心召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事汪月祥委托独立董事崔毅代为表决，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长朱伟主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

　　一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司二〇一一年度工作计划的议案》；

　　二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司二〇一一年度财务预算方案的议案》；

　　三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司二〇一一年度高级管理人员经营责任指标及考核与奖励方案的议案》；

　　会议决定，公司董事会对公司经营班子2011年度经营责任考核指标为：全年实现产品销售收入不少于11亿元（含税金额），全年实现税前利润总额不低于9000万元，以及其他一系列关于净资产收益率、新产品、新客户、回收货款、费用比率、安全生产等指标。在确保完成上述利润责任指标的前提下，可以按计算所得税前利润总额的10%给予公司经营班子和有关人员发放奖金。高级管理人员完成税前利润总额指标后，如其他责任指标未能完成，按相应计算办法办法扣减奖金。

　　上述经营责任指标并不代表公司对2011年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　独立董事对该议案发表了独立意见；

　　四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向金渡镇政府捐赠城镇建设款的议案》；

　　同意向金渡镇政府捐赠10万元城镇建设款。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十二月二十一日