证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2010年12月13日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；

　　2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2010年12月18日在公司新厂区三楼会议室以现场表决的方式召开；

　　3、会议出席情况：本次会议应出席董事6名，实际出席6名（均为现场出席）；

　　4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议；

　　5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1. 关于聘任洪学超先生为内部审计部负责人的议案

　　经公司管理层审慎考虑并推荐，由公司审计委员会提名，拟聘任洪学超先生为公司内部审计部负责人。洪学超先生具有丰富的财务会计、财务管理和审计管理工作经验，工作作风细致严谨，适合专职担任公司内部审计部负责人职务。洪学超先生与公司持股5％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。（公司内部审计部负责人简历见附件）

　　表决结果: 同意: 6票; 反对: 0票; 弃权: 0票，议案获得通过。

　　公司董事会审计委员会和独立董事分别就聘任洪学超先生为内部审计部负责人的议案发表了审核意见，详见指定信息披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　2. 关于制订《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案

　　表决结果: 同意: 6票; 反对: 0票; 弃权: 0票，议案获得通过。

　　《防范控股股东及关联方资金占用制度》详见指定信息披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　3.关于制订《独立董事年报工作制度》的议案

　　表决结果: 同意: 6票; 反对: 0票; 弃权: 0票，议案获得通过。

　　《独立董事年报工作制度》详见指定信息披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　4.关于制订《审计委员会年报工作规程》的议案

　　表决结果: 同意: 6票; 反对: 0票; 弃权: 0票，议案获得通过。

　　《审计委员会年报工作规程》详见指定信息披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件目录

　　1、江苏神通阀门股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

　　2、江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于聘任洪学超先生为内部审计部负责人的独立意见；

　　3、江苏神通阀门股份有限公司董事会审计委员会关于提名内部审计机构负责人的审核意见。

　　特此公告。

　　江苏神通阀门股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十二月二十一日

　　附 件

　　洪学超简历：

　　洪学超，男，1969年12月出生，毕业于东北财经大学，本科学历，注册会计师、注册税务师。1994年3月至2010年9月，洪学超先生先后就职于江苏丰县第二盐矿、江苏丰县面粉厂、徐州胜天铸造有限公司、徐州中德信会计师事务所有限公司、青海居易实业集团有限公司，历任财务会计、财务主管、项目经理、财务总监等职。