证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2010年12月18日上午9：30。

　　2、召开地点：成都市高新区肖家河街115号成都欣瑞宾馆六楼。

　　3、召开方式：现场投票方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：公司董事长罗天文。

　　6、会议的召开、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东和股东代理人共计7人，代表有表决权股份54,065,665股，占公司股份总数的40.70％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决方式通过了以下议案：

　　审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

　　表决结果为：同意54,065,665股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对 0股；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市金杜律师事务所律师吴宇、王秀娟出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2010年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京市金杜律师事务所出具的《关于公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年十二月二十一日