证券时报多媒体数字报

　　股票代码：002265 股票简称：西仪股份 公告编号：2010－025

　　云南西仪工业股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　云南西仪工业股份有限公司第二届董事会第十次会议于2010年12月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2010年12月13日以专人送达、传真、电子邮件等方式向全体董事发出。应参加董事9名，参加董事9名，分别是周治平、杨波、芮德华、阚友钢、陈永茂、邹成高、唐予华、赵雨东、伍志旭。会议由董事、总经理杨波先生主持。

　　本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经会议选举，同意周治平先生担任公司第二届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日。

　　请公司经理层在法定时间内完成相关事项的变更登记手续。

　　二、审议通过了《关于增补董事会专门委员会成员人选的议案》

　　本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为进一步促进公司董事会的规范运作，更好的发挥董事会各专门委员会的作用。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意选举周治平先生担任公司董事会战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满之日。

　　三、审议通过了《关于制订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

　　本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会审议通过了上述制度，该制度自审议通过后立即生效。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　云南西仪工业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十二月二十日

　　股票代码：002265 股票简称：西仪股份 公告编号：2010－026

　　云南西仪工业股份有限公司

　　2010年第四次监事会临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　云南西仪工业股份有限公司2010年第四次监事会临时会议于2010年12月13日以电邮和书面送达的方式发出会议召开通知。于2010年12月18日在云南西仪工业股份有限公司会议室召开。应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，分别是赵奎华、李禄明、王福田、赵瑞龙、沈彪。会议由监事会主席赵奎华先生主持。

　　本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南西仪工业股份有限公司章程》的有关规定。会议由投票表决通过了如下决议：

　　审议通过了关于《公司原监事会主席赵奎华先生辞职及推举王福田先生为监事会主席》的议案。

　　本议案5票表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于原公司监事会主席赵奎华先生因工作变动原因辞去公司监事会主席一职，同意选举王福田先生为公司第二届监事会新任监事会主席。

　　特此公告。

　　云南西仪工业股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一○年十二月十八日