证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１２７　 　　 　　证券简称：新民科技　　 　 公告编号：２０１０－０４８

江苏新民纺织科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

经江苏新民纺织科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过如下决议：

１、同意２０１１年度继续为公司控股子公司吴江新民化纤有限公司的流动资金贷款提供信用担保不超过１２，０００万元（２００９年末担保余额５，１７５万元）。占公司２００９年经审计的净资产比例为２１．９２％。

２、同意２０１１年度继续为公司控股子公司吴江新民高纤有限公司的设备及流动资金贷款等提供信用担保不超过１０，０００万元（２００９年末担保余额３，５００万元）。占公司２００９年经审计的净资产比例为１８．２７％。

以上公司及控股子公司累计担保金额为２２，０００万元，占公司２００９年经审计的净资产比例为４０．１９％。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《公司重大经营决策程序规则》制度的规定，上述担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

１、吴江新民化纤有限公司（以下简称“新民化纤”）

该公司成立于２００３年３月１０日，法定代表人为柳维特，注册地址为江苏省吴江市盛泽镇纺织科技示范园，现注册资本为１，２５０万美元，本公司持有新民化纤７５％的股权。主营业务为开发、生产和销售差别化化学纤维及高档织物面料。

２００９年，新民化纤的资产总额为４４，３７４．５７万元，净资产为１８，９２４．７７万元，资产负债率为５７．３５％，营业收入为５０，９２７．５９万元，营业利润为１，９９４．２４万元，净利润为１，８２３．９４万元（上述数据经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计）。

截至２０１０年１１月３０日，新民化纤的资产总额为４７，９４３．７４万元，净资产为２５，６６０．８１万元，资产负债率为４６．４５％，营业收入为６４，５９８．１８万元，营业利润为８，９９１．８５万元，净利润为６，７３６．０４万元（上述数据未经会计师事务所审计）。

２、吴江新民高纤有限公司（以下简称“新民高纤”）

该公司成立于２００６年３月２０日，法定代表人为柳维特，注册地址为江苏省吴江市盛泽镇纺织科技示范园，现注册资本７００万美元，本公司持有新民高纤７５％的股权。主营业务为生产差别化化学纤维和高档织物面料；销售本公司自产产品。

２００９年，新民高纤的资产总额为２４，９４９．０３万元，净资产为１２，９１９．８２万元，资产负债率为４８．２２％，营业收入为４９，４０１．３７万元，营业利润为４，６３６．０４万元，净利润为４，６７６．２６万元（上述数据经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计）。

截至２０１０年１１月３０日，新民高纤的资产总额为３２，１２９．５０万元，净资产为２，０６９３．６７万元，资产负债率为３５．５９％，营业收入为５５，６８１．８９万元，营业利润为８，８８９．８０万元，净利润为７，７７３．８５万元（上述数据未经会计师事务所审计）。

三、董事会意见

公司董事会认为：新民化纤、新民高纤均为公司的控股子公司，且资产质量优良，经营状况良好，具有较好的偿债能力，为其正常生产经营的需要，公司愿为其提供上述信用担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

至二○一○年十二月十八日，公司及其控股子公司对外担保总额７５０万元（全部是公司为控股子公司提供的担保），占公司２００９年经审计的净资产比例为１．３７％，公司除对控股子公司提供必要的担保外，没有其他担保情况。也无逾期担保的情况。

五、备查文件：经与会董事签字的董事会决议

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月二十一日

证券代码：００２１２７　 　　 　　证券简称：新民科技　　 　 公告编号：２０１０－０４９

江苏新民纺织科技股份有限公司

独立董事关于公司及其控股子公司

（吴江新民高纤有限公司）租赁

控股公司（吴江新民实业

投资有限公司）房屋的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及公司《独立董事制度》和《公司章程》的有关规定，作为江苏新民纺织科技股份有限公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于江苏新民纺织科技股份有限公司及其控股子公司（吴江新民高纤有限公司）租赁控股公司（吴江新民实业投资有限公司）房屋的议案》发表如下独立意见：

江苏新民纺织科技股份有限公司及其控股子公司（吴江新民高纤有限公司）租赁控股公司（吴江新民实业投资有限公司）房屋的行为属于关联交易，该关联交易事项符合公司生产发展的需要。公司租赁房屋的租金参照市场价格定价，对交易双方是公允的，不存在交易双方进行利益输送、从而损害任何一方利益的情形。我们同意该项议案。

独立董事：陈前　赵建平　 王苏新

二〇一〇年十二月十八日

证券代码：００２１２７　 证券简称：新民科技　　 　　 公告编号：２０１０－０５０

江苏新民纺织科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于２０１０年１２月７日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事、高管及保荐人，会议于２０１０年１２月１８日（星期六）上午１０时在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事９人，实际到会董事９人，符合召开董事会会议的法定人数，公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长柳维特先生主持，会议采用举手表决的方式，审议通过了以下议案：

一、以４票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司及其控股子公司（吴江新民高纤有限公司）租赁控股公司（吴江新民实业投资有限公司）房屋的议案》。

同意公司控股子公司（吴江新民高纤有限公司）向控股股东（吴江新民实业投资有限公司）继续租赁位于盛泽镇南环路北侧（茅塔村）、面积为１９，０５４．３６平方米的厂房，租赁期限暂定为三年，时间为２０１１年１月１日至２０１３年１２月３１日，租赁费用每年２２８万元，每年１０月份一次付清当年租赁费；同意公司向控股股东（吴江新民实业投资有限公司）继续租赁位于盛泽镇思古浜１号、面积为９，２１８．５０平方米的厂房，租赁期限为三年，时间为２０１１年１月１日至２０１３年１２月３１日，租赁费用每年１１０万元，每年１０月份一次付清当年租赁费；同意公司向控股股东（吴江新民实业投资有限公司）继续租赁位于盛泽镇东方大街西侧（东港村）、房屋面积为８，１９７．７７平方米的住宅区房屋，租赁期限为三年，时间为２０１１年１月１日至２０１３年１２月３１日，租赁费用每年９８万元，每年１０月份一次付清当年租赁费。

因公司董事：柳维特先生为吴江新民实业投资有限公司董事长；姚晓敏先生为吴江新民实业投资有限公司总经理；周建萌先生、李克加女士为吴江新民实业投资有限公司董事；卢蕊芬女士与柳维特先生系夫妻关系，上述五位均为公司的关联自然人，所以，对该议案表决进行了回避。

本关联交易有关说明：

１、日常关联交易的内容：

２、关联方：吴江新民实业投资有限公司，法定代表人：柳维特。注册资本为３，６００万元，经营范围：对企业投资，销售：化纤原料、液化气、钢瓶、灶具及零配件。住所：吴江市盛泽镇南环路北侧（茅塔村）。吴江新民实业投资有限公司持有公司５０．２９％的股份，为公司的控股股东，柳维特先生持有吴江新民实业投资有限公司５３．４４％的股权，为公司的实际控制人。

２００９年，吴江新民实业投资有限公司总资产为２２，３２５．２９万元，负债为３，７６６．００万元，股东权益为１８，５５９．２９万元，２００９年度实现净利润４８．９９万元。

３、该关联交易事项符合公司生产发展的需要。公司租赁房屋的租金参照市场价格定价，对交易双方是公允的，不存在交易双方进行利益输送、从而损害任何一方利益的情形。

４、根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》的规定，国信证券有限责任公司作为新民科技的保荐人，经审慎核查，就上述房屋租赁行为发表以下保荐意见：

⑴新民科技及其子公司新民高纤因自有厂房不能满足其生产经营需求而租赁新民实业的厂房作为生产车间，可以改善生产作业环境，有效提高企业的生产能力和效率；新民科技租赁新民实业的住宅区房屋作为职工宿舍，能有效解决职工的住宿问题，有利于公司生产经营的稳定和持续发展；

⑵本次关联交易的作价以市场价格为基础，关联交易价格客观公允，体现了公开、公正、公平的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为；？

⑶上述关联交易已经新民科技第三届董事会第十九次会议审议通过。在表决该关联交易议案时，关联董事柳维特先生、姚晓敏先生、周建萌先生、李克加女士、卢蕊芬女士五人已回避表决，该项议案获得其他四名无关联董事一致通过，且三位独立董事已发表独立意见。该关联交易的表决程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本保荐机构对新民科技本次关联交易无异议。

以上关联交易事项，公司事前已征求独立董事的意见，独立董事也就此关联交易发表了独立意见。具体内容详见公司２０１０－０４９号公告。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司及子公司申请２０１１年度综合授信额度的议案》，具体内容如下：

１、同意公司及其控股子公司向中国银行股份有限公司吴江支行申请２０１１年度流动资金综合授信额度（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信），最高额度为人民币２．９亿元；公司继续实施中国银行股份有限公司吴江支行项目（年产 ２０ 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目，已经公司２００９年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司２００９－０２２号公告）贷款３亿元；

２、同意公司向中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行申请２０１１年度流动资金综合授信额度（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信），最高额度为人民币１．５亿元；公司继续实施中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行项目（年产３０万吨熔体直纺长丝项目，已经公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司２０１０－０３６号公告）贷款７．５亿元；

３、同意公司及其控股子公司向交通银行股份有限公司吴江支行申请２０１１年度流动资金综合授信额度（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信），最高额度为人民币１亿元；公司继续实施交通银行股份有限公司吴江支行项目（年产 ２０ 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目，已经公司２００９年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司２００９－０２２号公告）贷款１．２亿元；

４、同意公司控股子公司向中国工商银行股份有限公司吴江盛泽支行申请２０１１年度流动资金各类授信额度（包括银行承兑汇票、贷款等），最高额度为人民币５０００万元；

５、同意公司向中信银行吴江盛泽支行申请２０１１年度流动资金各类授信额度（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信），最高额度为人民币２亿元。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司２０１０－０４８号公告。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

四、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于２０１１年１月１５日（星期六）上午１０时召开２０１１年第一次临时股东大会，会期半天。

江苏新民纺织科技股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月二十一日

证券代码：００２１２７ 证券简称：新民科技 公告编号：２０１０－０５１

江苏新民纺织科技股份有限公司

召开二〇一一年

第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开二〇一一年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１１年１月１５日上午１０时

２、召开期限：会期半天

３、召开地点：江苏省吴江市盛泽镇五龙路２２号－－江苏新民纺织科技股份有限公司行政办公大楼一楼会议室

４、召集人：公司董事会

５、股权登记日：２０１１年１月７日

６、召开方式：现场会议投票

７、出席对象：

⑴凡２０１１年１月７日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；

⑵本公司董事、监事及高级管理人员；

⑶保荐机构代表；

⑷本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议《关于公司及子公司申请２０１１年度综合授信额度的议案》；

审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司２０１０－０４８、２０１０－０５０公告。

三、现场股东大会会议的登记方法

１、登记时间：２０１１年１月１０－１１日上午９：００—１１：００，下午２：００—４：００

２、登记地点：江苏省吴江市盛泽镇五龙路２２号－－公司行政办公大楼证券部

３、登记方式：

⑴ 法人股股东凭营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续；

⑵ 社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

⑶ 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

⑷ 股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间２０１１年１月１１日前送达公司证券部）。

四、其它事项

１、会议联系方式：

⑴ 公司地址：江苏省吴江市盛泽镇五龙路２２号

⑵ 邮政编码：２１５２２８

⑶ 电 话：０５１２－６３５５０５９１、６３５７４７６０

⑷ 传 真：０５１２－６３５５５５１１

⑸ 联 系 人：卢蕊芬、吴晓燕

２、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告

江苏新民纺织科技股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月二十一日

附件１：股东登记表

股东登记表

截止２０１１年１月７日下午３：００ 交易结束时本公司（或本人）持有新民科技股票，现登记参加公司二〇一一年第一次临时股东大会。

姓名或名称：　　　　　　　　 联系电话：

身份证号码： 　　　　　　　　 　股东账户号码：

持股数量： 　　　 　　　　　　 日期： 　 　年　 月　 日

附件２：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１１年１月１５日召开的江苏新民纺织科技股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：１、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

２、单位委托必须加盖单位公章。

证券代码：００２１２７ 证券简称：新民科技 公告编号：２０１０－０５２

江苏新民纺织科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于２０１０年１２月７日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体监事，会议于２０１０年１２月１８日上午１１时在公司会议室召开。会议应到监事３人，实际到会监事３人，符合召开监事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴建初先生主持，会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

１、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司及其控股子公司（吴江新民高纤有限公司）租赁控股公司（吴江新民实业投资有限公司）房屋的议案》。

２、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司及子公司申请２０１１年度综合授信额度的议案》。

该议案需提交股东大会审议批准。

３、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

该议案需提交股东大会审议批准。

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司监事会

二〇一〇年十二月二十一日

证券代码：００２１２７ 证券简称：新民科技 公告编号：２０１０－０５３

江苏新民纺织科技股份有限公司

关于年产３０万吨

熔体直纺长丝项目的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１０月１７日召开的２０１０年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司实施年产３０万吨熔体直纺长丝项目的公告》，具体内容详见２０１０年９月２９日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于公司实施年产３０万吨熔体直纺长丝项目的公告》（公告编号２０１０－０３６）。该项目业经吴发改中心备发［２０１０］８４４号批准，并于２０１０年１２月２０日在江苏省吴江市盛泽纺织科技示范园内举行开工奠基仪式。

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司

董事会

二○一○年十二月二十一日