证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●本次会议没有否决或者修改议案的情况

　　●本次会议没有临时提案

　　一、会议的召开和出席情况

　　新疆城建（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年12月20日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份194,590,583股，占公司总股本的28.79%。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，议案的表决履行了监督程序。

　　二、议案的审议情况

　　关于实施企业年金方案的议案

　　同意公司自2010年开始实施企业年金方案。

　　表决结果：同意194,238,083股，占有效表决权股份数的99.82%;反对352,500股,占有效表决权股份数的0.18%，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本所律师认为，公司二零一零年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）公司2010年第二次临时股东大会决议

　　（二）天阳律师事务所法律意见书

　　特此公告。

　　新疆城建（集团）股份有限公司董事会

　　2010年12月20日