证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2010-43

　　湖南江南红箭股份有限公司

　　第七届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南江南红箭股份有限公司第七届董事会第四十三次会议通知于2010年12月14日以传真和邮件的方式向全体董事发出，会议于2010年12月21日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员7人,实际参加表决董事7人，分别为齐振伟、刘方遒、廖平、杨庆年、向显湖、黄海波、袁春晓。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事会审议并以传真方式表决如下：

　　一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

　　鉴于公司注册地已迁至湖南湘潭，动力配件业务的主要生产场所在四川成都，为进一步推进公司的集团化经营战略和发展业务需要，使动力配件经营业务独立运作，投资设立经营动力配件的全资子公司-成都银河动力有限公司（以工商部门最终核定为准）。成都银河动力有限公司注册地址为成都市新都区龙桥镇；注册资本1000万元，公司以货币300万元和动力配件生产所需设备资产700万元出资。

　　公司用于投资的动力配件生产所需设备资产，经四川中天资产评估有限公司进行评估（川中资评报字[2010]12-02号），评估的价值为5925.31万元，其中700万元用于注册资本，其余部分计入资本公积。

　　具体见同日公告的《关于出资设立全资子公司的公告》。

　　表决结果：同意票 7票，反对票０ 票，弃权票０票。

　　二、审议通过《关于聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》。

　　根据国务院国有资产监督管理委员会国资厅《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》（发评价（2005）43 号），要求"企业合并资产总额在100 亿元以下的，其全部境内子企业（包括实体在境内的境外上市公司）原则上只能由1 家会计师事务所独立审计"。由于控股股东江南机器（集团）有限公司合并资产总额在100 亿元以下，按照文件要求，公司拟聘任担任江南机器（集团）有限公司审计机构的国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构，为期一年。拟支付其年度审计工作的酬金为30 万元。

　　本议案获得了独立董事的事前认可。本议案还需提请公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票 7票，反对票０ 票，弃权票０票。

　　三、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会通知的议案》。

　　同意召开湖南江南红箭股份有限公司2011年第一次临时股东大会，审议《关于聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》。具体见同日公告的《湖南江南红箭股份有限公司2011年第一次临时股东大会通知》。

　　表决结果：同意票 7票，反对票０ 票，弃权票０票。

　　特此公告。

　　湖南江南红箭股份有限公司董事会

　　二○一○年十二月二十一日

　　证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2010-44

　　湖南江南红箭股份有限公司

　　关于出资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　鉴于湖南江南红箭股份有限公司（以下简称"公司"）注册地已迁至湖南湘潭，为进一步推进公司的集团化经营战略和适应业务发展需要，使动力配件经营业务独立运作，公司拟以自有资金出资设立全资子公司-成都银河动力有限公司（以工商部门最终核定为准）。

　　2、董事会审议投资议案表决情况

　　公司第七届董事会第四十三次会议审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》。董事会表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、投资行为生效所必需的审批程序

　　本次投资事项的批准权限在公司董事会的对外投资权限内，本次投资在董事会审议通过后即已生效，无须提交公司股东大会批准。

　　本次投资不涉及关联交易。

　　二、拟设立全资子公司的具体情况

　　1、拟设立全资子公司的名称：成都银河动力有限公司（以工商部门最终核定为准）

　　2、注册资本：人民币1000万元，公司持有100%股权。

　　3、注册地址：四川省成都市新都区龙桥镇；

　　4、企业类型：有限责任公司；

　　5、经营范围：

　　主要经营：内燃机配件、汽车配件、摩托车配件、工矿机械配件、动力机械及机器设备等。

　　6、资金来源：

　　公司以自有的货币和动力配件生产所需机器设备、车辆、电子设备等非货币资产投资。投资货币300万元，全部用于注册资本；用于投资的动力配件所需机器设备、车辆、电子设备资产，2010年9月30日，帐面净值为5993.19万元，经评估机构评估的价值为5925.31万元，其中700万元用于注册资本，其余部分计入资本公积。

　　拟投资的资产不涉及担保、诉讼、仲裁事项。

　　四、此次对外投资不涉及签署相关协议。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资目的

　　鉴于公司注册地已迁至湖南湘潭，动力配件业务的主要生产场所在四川成都，为进一步推进公司的集团化经营战略和适应动力配件业务发展需要，设立全资子公司，使动力配件经营业务独立运作，提高该主营业务的竞争力。

　　2、存在的风险

　　投资过程之中可能遇到的风险主要是成都银河动力有限公司在运营管理方面的风险。成都银河动力有限公司将进行整章建制，强化内部管理，促使企业稳健快速发展。

　　3、对公司的影响

　　符合公司制定的集团化经营的战略目标，有利于加快公司战略调整的步伐，与公司发展战略保持一致， 有利于公司长远发展。

　　六、备查文件

　　公司第七届第四十三次董事会决议。

　　特此公告。

　　湖南江南红箭股份有限公司董事会

　　二○一○年十二月二十一日

　　证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2010-45

　　湖南江南红箭股份有限公司

　　关于召开2011年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　湖南江南红箭股份有限公司第七届董事会第四十三次会议通过决议，决定于2011年1月7日（星期五）上午10点00分，在湖南省湘潭市江南机器集团江南宾馆二楼会议室，召开公司2011年第一次临时股东大会。

　　二、会议审议事项

　　《关于聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》

　　以上议案已经第七届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《湖南江南红箭股份有限公司第七届董事会第四十三次会议决议公告》。

　　三、股权登记日：2011年1月4日

　　四、出席会议对象

　　1、凡截止至2011年1月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的见证律师等。

　　五、出席会议登记办法

　　1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。

　　2、异地股东可用传真方式登记。

　　3、登记时间：2011年1月5日上午9:30至11:30，下午14:30至16:30

　　4、登记地点：公司证券事务部

　　六、其他事项

　　1、公司股东应仔细阅读《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。

　　2、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

　　3、联系人：宋相良

　　4、联系电话：0731－58300707 传真：0731－58300227

　　七、授权委托书（附后）。

　　湖南江南红箭股份有限公司董事会

　　二○一○年十二月二十一日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南江南红箭股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　委托人持股数量：

　　委托人股东帐户：

　　委托人签名：

　　委托人身份证号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：