证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2010-061

　　东北制药集团股份有限公司2010年度

　　第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开的情况

　　1.召开时间：2010年12月21日上午10：30时

　　2.召开地点：公司董事会会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司董事长刘震先生

　　6.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　股东（代理人）七 人、代表股份172,625,964 股，占公司股份总数的51.71％。

　　三、提案审议和表决情况

　　与会股东（代理人）经认真审议，以记名投票方式进行表决，并通过了如下议案：

　　议案一：关于核销资产损失的议案（五届董事会第十三次会议审议通过）

　　表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对 0 股。弃权 0 股。

　　议案二：关于修改公司资产损失确认与核销管理制度的议案

　　表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对 0 股。弃权 0 股。

　　议案三：关于补选曹知为公司董事的议案

　　表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对 0 股。弃权 0 股。

　　议案四：关于补选才玲为公司董事的议案

　　表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对 0 股。弃权 0 股。

　　议案五：关于补选李松涛为公司监事的议案

　　表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对 0 股。弃权 0 股。

　　议案六：关于修改公司章程的议案

　　表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对 0 股。弃权 0 股。

　　议案七：关于核销沈阳第一制药有限公司搬迁改造资产损失的议案

　　表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对 0 股。弃权 0 股。

　　议案八：关于核销资产损失的议案（五届董事会第十六次会议审议通过）

　　表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对 0 股。弃权 0 股。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市德恒律师事务所

　　2.律师姓名：李哲、黄鹏

　　3.结论性意见：

　　基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及会议决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1.本次股东大会会议记录

　　2.本次股东大会决议

　　3.北京市德恒律师事务所关于本公司2010年度第二次临时股东大会的法律意见书

　　具体内容详见公司五届董事会十三次会议决议公告2010-033、五届董事会十六次会议决议公告2010-055、公司五届监事会第十二次会议决议公告2010-057。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　二0一0年十二月二十一日

　　证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2010-062

　　东北制药集团股份有限公司

　　五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东北制药集团股份有限公司五届董事会第十七次会议于2010年12月21日11：30在公司董事会会议室召开，公司于2010年12月10日以专人送达、电子邮件方式将会议通知送达至全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9人；会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。公司监事会成员、公司高级管理人员列席本次会议。

　　会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

　　《关于提名曹知为公司第五届董事会副董事长的议案》

　　经中国华融资产管理公司推荐，刘震董事长提名，曹知为公司第五届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　二0一0年十二月二十一日