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证券代码:000697 证券简称:*ST偏转 公告编号:2010-040 咸阳偏转股份有限公司关于重大资产重组进展情况的公告 2010-12-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司(证券简称:*ST偏转、证券代码:000697)股票在2010年12月14日、12月15日、12月16日连续三个交易日交易价格偏离大盘,本公司认为股票交易异常波动。针对此,公司申请股票自2010年12月17日起停牌,并进行核查,现将核查情况予以公告。 一、重组进展情况 2010年9月29日,公司第六届董事会第十三会议通过了《关于调整公司重大资产重组方案的议案》,鉴于重组方陕西炼石矿业有限公司主导产品市场价格发生较大变化,导致公司拟实施的重大资产重组涉及的置入资产的评估值(评估基准日为2009年12月31日)发生变化,为了维护公司利益和更好的维护公众投资者权益,本着谨慎、公平、公正的原则,同时确保公司重组顺利实施,经与重组方协商,决定调整公司重大资产重组方案。确定以2010年12月31日作为基准日,对双方的资产进行重新审计、评估。调整后的资产重组方案整体框架不发生变更,并且新增股份的发行价格不低于原方案的2.24元/股,发行数量不超过原方案的298,442,115股(相关事项公告于2010年9月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。 目前,相关工作正在有序进行。 二、炼石矿业子公司洛南县石幢沟矿业有限公司新选矿厂的建设情况 新选矿厂的建设主要由厂区工程和尾矿工程两部分组成,2010年5月,厂区建设基本竣工,主要设备已经安装调试完毕。尾矿库建设方面尚余管道连接和基础坝土方等工程量。但从5月下旬开始,陕西省洛南县开始阴雨绵绵不断,到了7月下旬,天气急剧恶化,引发了特大山洪。新选矿厂上下游公路多处被冲毁,部分尾矿工程被山洪冲毁,需要重新建设,因此,建设工期被迫延期。同时,由于山洪等原因,当地政府和安全生产监督部门为村民的人身和财产安全起见,要求洛南县石幢沟矿业有限公司尾矿库暂停建设,要求公司协助政府工作组完成尾矿库库区全部农民的整体搬迁,待搬迁工作基本完成方可继续尾矿库施工。 山洪给新选矿厂尾矿库造成直接经济损失约70.9万元,公司从洛南县财政局获得灾后恢复生产补助资金50万元。从经济损失来看,山洪带来的影响较小。山洪的影响主要是冲毁当地的道路设施,给工程施工带来了较大不便。 截至本公告之日,新选矿厂厂区建设已竣工,全部设备已经安装调试完毕。尾矿库建设方面,政府工作组已与全部34户农民签订搬迁协议,洛南县石幢沟矿业有限公司出资为安置农民所建设的新农村示范社区新房地基工程已经完毕,目前正在进行主体建设。预计尾矿库全部农民搬迁工作将于2011年5月底完成,洛南县石幢沟矿业有限公司新选矿厂将于5月底试车运营,预计2011年7月竣工投产。 新选矿厂竣工验收后,洛南县石幢沟矿业有限公司才能向政府相关部门申请安全生产许可证和排污许可证。如果未能如期取得安全生产许可证和排污许可证,将对该公司的生产经营产生重大影响。 三、炼石矿业经营情况 由于炼石矿业的子公司洛南县石幢沟矿业有限公司新选矿厂未能按时竣工投产,产能未能充分释放。2010年炼石矿业共生产钼精矿约1490吨,期初库存184吨,截至本公告之日已对外销售钼精矿709吨,实现销售收入5183万元。公司已与客户签订350吨钼精矿销售合同,预计将于今年12月底实现销售,销售收入约为2565万元。公司期末钼精矿库存约615吨。 炼石矿业预计2010年全年净利润约为2100万元,具体数据以该公司聘请的审计机构审计报告为准。 四、炼石矿业储量核实进展情况 炼石矿业聘请陕西省核工业地质局二二四大队对其采矿权范围内资源储量进行核实,上次储量核实报告资源储量估算标高为1332—1666m,资源储量核实过程资源储量估算范围389117.5㎡;本次储量核实报告资源储量估算的标高为1200—1666m,资源储量估算平面范围面积660145.5㎡。上次储量核实报告是对炼石矿业采矿权范围内部分资源储量的核实,本次储量核实报告是对炼石矿业采矿权范围内全部资源储量的核实。 通过本次资源储量核实,炼石矿业采矿权范围内保有资源储量有较大增幅。目前炼石矿业正在申请国土资源部对储量核实报告进行审批,相关数据以国土资源部审批结果为准。待审批完成后,将及时公布相关数据。 五、炼石矿业股权结构变动情况 炼石矿业于2010年11月23日接受咸阳市能源开发投资有限公司(以下简称“能源开发公司”)7000万元增资,增加注册资本317.5113万元,占注册资本6.64%,其余部分进入资本公积。 1、本次引入新股东后,炼石矿业的股权结构变化情况如下:
2、能源开发公司具体情况如下: 名称:咸阳市能源开发投资有限公司 住所:咸阳市人民路49号 法定代表人:李忠平 注册号:610400100031783 注册资本:2000万 实收资本:2000万 公司类型:有限责任公司 经营范围:煤炭资源勘查服务、开发和经营管理及其基础设施投资建设(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)。 成立日期:2006年3月30日 营业期限:2006年3月30日至2016年3月29日止 股东构成:咸阳市城市建设投资有限公司出资1720万元,持股86%。该公司属国有独资企业。咸阳金桥地产服务中心出资280万元,持股14%。 3、能源开发公司经营情况: 咸阳市能源开发投资有限公司2009年末(未经审计)总资产14,983.73万元,净资产1,898.73万元,2009年实现净利润-20.79万元;2010年11月30日(未经审计)总资产33,416.47万元,净资产1,848.45万元,2010年1-11月实现净利润-50.28万元。 六、财务顾问的核查意见 本公司聘请的财务顾问中信建投证券有限责任公司对上述事项进行了核查,认为,在原重大资产重组方案已经公告予以调查的情况下,新的重大资产重组方案尚未确定,涉及重大资产重组的程序尚需重新履行,上述陕西炼石矿业有限公司股权变动和采矿权范围内资源储量核实不构成重大事项。 七、风险提示 1、陕西炼石矿业有限公司的资产作为重组注入资产,只有在重组事项获得批准并实施后,方能对本公司的经营产生影响。本次重组能否成功尚存在重大的不确定性,请广大投资者注意风险。 2、公司2010年度预计实现净利润约-5500万元,每股收益约-0.295元,目前业绩预期未发生变化。 3、公司股票将于2010年12月22日开盘起复牌。 特此公告。 咸阳偏转股份有限公司 董事会 二○一○年十二月二十一日 本版导读:
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