证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５０８ 证券简称：老板电器 公告编号：２０１０－００５

杭州老板电器股份有限公司

关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】１５１２号文核准，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１０年１１月１０日向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）４，０００万股，发行价格为每股人民币２４．００元，募集资金总额为人民币９６，０００万元，扣除发行费用５，７３３万元，实际募集资金９０，２６７万元。中瑞岳华会计师事务所已于２０１０年１１月１５日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况实施了验证，出具了中瑞岳华【２０１０】第２９０号《验资报告》。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

（一）募集资金投资项目

（二）实际募集资金超出募集资金投资项目需求或不足的安排

本次募集资金投资项目投资总额预计为５１，８９０．００万元，若本次实际募集资金小于上述项目投资资金需求，缺口部分由本公司自筹解决；若实际募集资金大于上述项目投资资金需求，则用于补充公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为保障公司募集资金项目顺利进行，公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。中瑞岳华会计师事务所对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字【２０１０】第２５１５号《关于杭州老板电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》确认：截至２０１０年１２月１日，本公司已实际投入资金３４，００４，８５０．２３元。

上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金具体情况为：

四、公司董事会意见

２０１０年１２月２１日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金３４，００４，８５０．２３元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

五、公司监事会意见

２０１０年１２月２１日，公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金３４，００４，８５０．２３元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

六、独立董事意见

公司独立董事发表意见如下：

关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项，中瑞岳华会计师事务所有限公司已于２０１０年１２月１日出具《关于杭州老板电器股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（中瑞岳华专审字［２０１０］第２５１５号），该审核报告结论为：公司管理层编制的《杭州老板电器股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，因此，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金３４，００４，８５０．２３元。

七、保荐机构意见

公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于杭州老板电器股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》，意见认为：公司本次以募集资金人民币３４，００４，８５０．２３元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自有资金人民币３４，００４，８５０．２３元事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金事项无异议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

２０１０年１２月２１日

证券代码：００２５０８ 证券简称：老板电器 公告编号：２０１０－００４

杭州老板电器股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议通知于２０１０年１２月１４日以专人送达方式发出，会议于２０１０年１２月２１日以现场方式召开。会议应出席监事５人，实际出席监事５人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

监事会

２０１０年１２月２１日

证券代码：００２５０８ 证券简称：老板电器 公告编号：２０１０－００３

杭州老板电器股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议通知于２０１０年１２月１４日以电子邮件方式发出，会议于２０１０年１２月２１日以通讯方式召开。会议应参加表决董事９人，实际表决董事９人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任王刚先生为公司副总经理的议案》；

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

王刚先生的简历请见附件一。

公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》；

同意公司以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计３４，００４，８５０．２３元。

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。

三、审议通过了《关于修订杭州老板电器股份有限公司章程的议案》；

同意根据首次公开发行股票的具体情况对《公司章程》相应条款进行相应修订。

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

公司章程修改对照表请见附件二。

公司章程全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｈｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四、审议通过了《审计委员会年报工作制度》；

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

该制度的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

该制度的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

六、审议通过了《内幕信息及知情人管理与登记制度》；

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

该制度的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

七、审议通过了《投资者调研接待工作管理办法》；

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

该制度的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

八、审议通过了《突发事件应急处理制度》；

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

该制度的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

九、审议通过了《社会责任制度》；

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

该制度的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十、审议通过了《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》；

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

该制度的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

２０１０年１２月２１日

附件一：王刚先生简历

王刚先生，汉族，１９７５年１０月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，中共党员，注册会计师、经济师。１９９７年参加工作，历任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司（００２１９５）董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，老板家电董事会秘书。现任本公司董事会秘书兼投资总监，兼任杭州诺邦无纺股份有限公司董事。

王刚先生目前间接持有公司５０万股股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评。

附件二：

杭州老板电器股份有限公司章程修改对照表