证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议没有新提案提交表决；

本次会议审议的《关于修改公司章程的议案》，本议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后生效。

一、会议召开和出席情况

广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１２月１日召开第三届董事会第四十三次会议，会议决议召开公司２０１０年度第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并于２０１０年１２月２日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上分别刊登了《广东省宜华木业股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议公告暨召开２０１０年度第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会于２０１０年１２月２１日上午９：００在宜华木业城行政楼会议厅以现场会议的方式召开。

出席本次股东大会参加表决的股东及代理人共计５人，代表股份 ２９０，６２２，２８２股，占公司有表决权股份总数１，１５２，６６２，７１８股的２５．２１％。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘绍喜先生主持，公司董事、监事出席本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。国浩律师集团（广州）事务所黄贞、王志宏律师为本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、提案审议情况

出席本次股东大会并参加表决的股东及代理人，以记名投票的表决方式，审议通过了以下决议：

１、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

第四届董事会由９名董事组成，其中包括３名独立董事。任为自本次股东大会审议通过之日起三年。

（１）审议通过了《关于选举刘绍喜先生为第四届董事会董事的议案》；

该议案的表决结果为：

（２）审议通过了《关于选举刘壮青先生为第四届董事会董事的议案》；

该议案的表决结果为：

（３）审议通过了《关于选举黄国安先生为第四届董事会董事的议案》；

该议案的表决结果为：

（４）审议通过了《关于选举黄泽群先生为第四届董事会董事的议案》；

该议案的表决结果为：

（５）审议通过了《关于选举万顺武先生为第四届董事会董事的议案》；

该议案的表决结果为：

（６）审议通过了《关于选举张泽华先生为第四届董事会董事的议案》；

该议案的表决结果为：

（７）审议通过了《关于选举张冰冰女士为第四届董事会独立董事的议案》。

该议案的表决结果为：

（８）审议通过了《关于选举瞿晓心女士为第四届董事会独立董事的议案》。

该议案的表决结果为：

（９）审议通过了《关于选举谭文晖先生为第四届董事会独立董事的议案》。

该议案的表决结果为：

２、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

第四届监事会将由３名监事组成，其中职工监事１名。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

（１）审议通过了《关于选举邱富健先生为第四届监事会监事的议案》；

该议案的表决结果为：

（２）审议通过了《关于选举陈楚然女士为第四届监事会监事的议案》。

该议案的表决结果为：

公司第四届监事会由上述二位监事以及职工代表监事王四中先生组成，职工代表监事王四中先生已由公司２０１０年第一次职工代表大会按法定程序选举产生。

３、审议通过了《关于确定公司第四届董事薪酬政策的议案》；

为完善公司治理，建立合理的激励约束机制，公司董事薪酬政策如下：

（１）董事长薪酬为３６万元／年（税前），不在公司担任其他职务的董事不在公司领取董事薪酬；

（２）其他担任公司高级管理人员或其他行政职务的董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他行政职务相应薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；

（３）独立董事的津贴为人民币１２万元／年（税后），独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；

（４）在公司领取董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

该议案的表决结果为：

４、审议通过了《关于确定公司第四届监事薪酬政策的议案》；

为完善公司治理，建立合理的激励约束机制，公司监事薪酬政策如下：

（１）监事会主席薪酬为１２万元／年（税前）；不在公司担任其他行政职务的监事，不再从公司领取监事薪酬；

（２）其他在公司担任行政职务的监事薪酬按照公司行政职务相应的薪酬政策领取薪酬， 不再从公司领取监事薪酬；

（３）在公司领取监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

该议案的表决结果为：

５、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【２０１０】１３２３ 号”文核

准，公司以非公开发行股票的方式向１０家特定对象发行了１４８，０００，０００股人民币普通股（Ａ股），经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的“广会所验字【２０１０】第０９００５７５０１１８ 号”《验资报告》验证确认，公司于２０１０ 年１０月２９日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。目前，公司的注册资本变更为人民币１，１５２，６６２，７１８元，股份总数为１，１５２，６６２，７１８股，公司章程作如下修订：

原公司章程第六条“公司注册资本为人民币１，００４，６６２，７１８元。”修改为“公司注册资本为人民币１，１５２，６６２，７１８元。”

原公司章程第十九条“公司股份总数为１，００４，６６２，７１８股，公司的股本结构为：普通股１，００４，６６２，７１８股，其他种类股０股。”

修改为“公司股份总数为１，１５２，６６２，７１８股，公司的股本结构为：普通股１，１５２，６６２，７１８股，其他种类股０股。”

股东大会同意授权公司董事会办理相关变更手续。

修订后具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《广东省宜华木业股份有限公司章程》全文。

该议案的表决结果为：

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司董事会

２０１０年１２月２２日

附件：

刘绍喜先生履历：

刘绍喜：男，１９６３年１２月出生，中国国籍，汉族，ＭＢＡ。中国国际商会副会长、全国青联委员、广东省工商联副会长、广东省青联副主席、广东省企业家协会副会长、广东省慈善总会荣誉会长；先后当选为广东省九次党代会代表、广东省九届政协委员、广东省十一届人大代表、汕头市人大代表、政协常委、澄海区人大代表等；荣获“广东省十大杰出青年”、“全国十大杰出青年提名奖”、“全国乡镇企业家”、“广东省优秀中国特色社会主义事业建设者”等殊荣；２００６年获“全国五一劳动奖章”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”；２００７年度荣获“南粤慈善之星”，“广东十大经济风云人物”；２００８年度荣获“中华慈善奖”、“广东省十大慈善人物”， ２００９年度改革开放３０周年“南粤杰出劳模”、建国６０周年“广东创业之星”，现任本公司董事长。

刘壮青先生履历：

刘壮青：男，１９８６年出生，中国国籍，汉族。毕业于美国佩珀代因大学，获工商管理学士学位。２００７年至２００９年，供职于宜华木业美国分公司，任产品研发部经理、ＩＴ部经理，从事新产品研发及销售管理系统研发工作。２０１０年至今，供职于宜华企业（集团）有限公司，任副总裁。刘壮青系公司实际控制人刘绍喜先生之子。

黄国安先生履历：

黄国安：男，１９５９年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历。 １９７９年至１９９０年 在饶平县木材公司工作，任总经理助理；１９９０年至２００１年在饶平县汇润工艺木制品有限公司工作，任董事长、总经理；２００２至今在本公司工作，现任董事、副总经理。

黄泽群先生履历：

黄泽群：男，１９６０年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历。１９８４年起任广东省澄海市澄中教具厂厂长，１９９８年起在本公司从事生产经营管理工作，现任本公司董事、副总经理。

万顺武先生履历：

万顺武：男，１９６７年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大学文化，会计师。１９８７年起在湖北省襄樊市毛纺厂从事财务、管理工作，任科长、主任；１９９７年起在湖北万众（集团）股份有限公司从事财务、审计工作，任财务经理、审计部长、公司监事；２００１年进入本公司工作，现任公司董事、副总经理、财务总监。

张泽华先生履历：

张泽华：男，１９５７年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历。原供职于汕头海关，２００８年１０月进入宜华企业（集团）有限公司工作，任办公室主任。

张冰冰女士履历：

张冰冰：女，１９６０年出生，中国国籍，汉族，中共党员，高级工程师。现任中国家具协会副理事长兼秘书长。１９８３年至１９９３年期间于北京市家具公司任职生产科、贸易部、计算机室主任，并任团总书记；后任北京市家具协会副秘书长。在１９９３年调任中国家具协会后，历任副秘书长、副理事长兼秘书长，并担任中国家具协会流通专业委员会执行主席兼秘书长、中国家具协会软垫专业委员会执行主席、中国家具协会沙发专业委员会执行主席。同时是北京市工业促进局、工信部家具行业高级专家。任职副理事长兼秘书长期间，负责协调组织中国上海国际家具博览会、广州国际家具展览会、大连国际家具展览会，并组织了日本国际家具展等国际展会。同时还兼任《中国家具年鉴》副主任、《中国家具》杂志编委、《中国家具通讯》编委的工作。具有多年家具行业专业经验，熟悉国内外市场动态，并为中组部、农业部、高法、广电部、人事部等国家机关单位办公家具采购做高级顾问工作。

瞿晓心女士履历：

瞿晓心：女，１９６４年出生，毕业于上海华东政法学院，法学硕士研究生，广州金鹏律师事务所高级合伙律师。现任中国民主同盟广东省委员会委员、联络委员会副主任，法律支部副主委；２００１年至今连续三届受聘担任广东省监察厅特邀监察员；政协第十届广州市委员会常委；２００５年至今担任广州仲裁委员会仲裁员；政协第十一届广州市委员会法制工作顾问。１９８９年７月至１９９１年３月工作于三联集团有限公司；１９９１年４月至１９９４年３月工作于广州中国法律咨询中心；１９９４年４月至１９９７年４月工作于广东广信律师事务所；１９９７年５月至２００４年８月工作于广东立得律师事务所；２００４年９月至今工作于广州金鹏律师事务所。

谭文晖先生履历：

谭文晖：男，１９６３年出生，毕业于中山大学管理学院，获经济学学位，中国注册会计师、会计师。１９８６年至１９９６年，在广州会计师事务所工作，任部门经理；１９９６年至１９９７年，在美国国际集团下属美亚保险公司广州分公司工作，任财务经理；１９９７年至２００５年，在广州证券有限责任公司工作，任财务总监；２００５年８月至２００７年１２月，广州衡运会计师事务所有限公司，任副总经理，２００８年至今，在广州市儒兴科技股份有限公司，任财务总监。

邱富健先生履历：

邱富健：男，１９７２年出生，中共党员，大专学历。１９９３年至１９９９年在汕头春源集团有限公司工作，任总经理助理；１９９９年至２０００年在深圳市三联贸易有限公司工作，任拓展部经理；２０００年至今在本公司工作，任家具事业部计划总监，现任本公司监事会主席。

陈楚然女士履历：

陈楚然：女，１９６１年出生，中共党员，大专学历。１９７９ 年至 １９９３ 年在汕头市澄海区莲下工艺二厂工作，任财务部主管；１９９４ 年至今在宜华企业（集团）有限公司财务部工作，现任本公司监事。