证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９９５ 证券简称：ＳＴ皇台 公告编号：２０１０－３７

甘肃皇台酒业股份有限公司

对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１０年８月２８日披露了关于将公司酒精生产相关资产作为投资成立注册资本约为３６００万元的全资子公司，该设立事项至今未完成。现因该资产中的主要设备被淘汰，本公司决定终止设立该全资子公司，现将有关情况说明如下：

一、酒精生产设备被政策性淘汰的情况

本公司酒精生产线的产能为年产１．６万吨，年生产规模小于３万吨的酒精产能属于国家规定的淘汰落后产能项目。根据甘肃省财政厅、甘肃省工信委《关于组织申报２０１０年淘汰落后产能中央财政奖励资金的通知》（甘财建〔２０１０〕５号）精神，本公司逐级申报后，２０１０年１２月１７日公司收到甘肃省财政厅、甘肃省工信委《关于下达２０１０年度淘汰落后产能中央财政奖励资金的通知》（甘财建〔２０１０〕４５８号）文件，公司应于２０１０年底前完成相关设备的淘汰工作。被淘汰的机器设备账面价值见下表：

同时，根据国家的相关政策，本公司将获得政府补助资金３９６万元。

二、对设立全资子公司的影响

由于用于设立全资子公司的主要设备被淘汰，因此，继续设立该全资子公司已无意义。经公司董事会决议，该项对外投资事项予以终止。根据公司章程规定，本事项数额属于公司董事会的权限，无需经股东大会批准。

三、对公司主营的影响

本公司白酒生产采用“清蒸混烧老五甑续渣法固态发酵”传统工艺，纯粮酿造。此前该生产线所产的酒精产品全部对外销售，后因能耗大、成本高而停产多年。因此，该生产线机器设备的淘汰，不会对公司的主营业务产生影响。

四、对公司财务数据的影响

截止２０１０年末，该被淘汰的酒精项目机器设备账面净值为１１６４．０６万元，同时，公司将获得政府补贴３９６万元。此部分淘汰的机器设备公司计划变卖处置，因预计处置收益较小对财务数据影响不大。

因此，该项目固定资产清理后将转入营业外支出核算，将形成约７６８．０６万元的损失。

甘肃皇台股份有限公司董事会

２０１０年１２月２１日

股票简称：ＳＴ皇台 股票代码：０００９９５ 编号：２０１０－３６

甘肃皇台酒业股份有限公司第四届

董事会２０１０年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司于２０１０年１２月１７日以电话告知的方式发出了召开公司第四届董事会２０１０年第六次临时会议的通知。本次会议于２０１０年１２月２０日上午９：００以通讯的方式召开。会议应到董事１１名，实到１１名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长卢鸿毅先生主持，与会董事认真审议并表决通过了如下议案：

１、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于淘汰酒精生产设备的议案》：

因公司的酒精生产线属于国家规定的落后产能项目。根据甘肃省工信委节能减排工作的安排，公司应于２０１０年底前完成相关设备的清理淘汰工作，并将形成的损失计入营业外支出核算。

２、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于终止设立酒精项目全资子公司的议案》：

由于酒精生产线的主要设备被政策性淘汰，决定终止设立酒精项目全资子公司。

特此公告

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

２０１０年１２月２０日