证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议的召开情况

　　召开时间：2010年12月21日

　　召开地点：南风化工集团股份有限公司总部四楼会议室

　　召开方式：现场记名投票表决及网络投票表决

　　召集人：南风化工集团股份有限公司董事会；

　　主持人：董事长万建军先生

　　会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

　　2、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共132人，代表股份174,936,255股，占公司股份总数54,876万股的31.878%。

　　二、提案审议情况

　　与会股东（代理人）以现场记名投票与网络投票表决方式审议并通过了如下议案

　　1、审议通过了《关于终止与中瑞岳华会计师事务所合作的议案》；

　　表决结果：

　　同意 173,011,519股，占出席会议所有股东所持表决权98.9186%；

　　反对 1,755,585股，占出席会议所有股东所持表决权1.0034%；

　　弃权 169,151股，占出席会议所有股东所持表决权0.0966%；'

　　2、审议通过了《关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案》；

　　表决结果：

　　同意 172,412,669股，占出席会议所有股东所持表决权98.5574%；

　　反对 2,040,286股，占出席会议所有股东所持表决权 1.1663%；

　　弃权 483,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.2763%；'

　　3、审议通过了《关于为控股子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案》；

　　表决结果：

　　同意 172,344,816股，占出席会议所有股东所持表决权98.5186 %；

　　反对 2,021,885股，占出席会议所有股东所持表决权 1.1558%；

　　弃权 547,651股，占出席会议所有股东所持表决权 0.3131%；

　　4、审议通过了《关于为控股子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案》；

　　表决结果：

　　同意 172,341,219股，占出席会议所有股东所持表决权98.5166%；

　　反对 2,062,885股，占出席会议所有股东所持表决权 1.1792%；

　　弃权 532,151股，占出席会议所有股东所持表决权 0.3042%；

　　5、审议通过了《关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案》；

　　表决结果：

　　同意 172,317,126股，占出席会议所有股东所持表决权98.5028%；

　　反对 2,021,885股，占出席会议所有股东所持表决权1.1558%；

　　弃权 576,151股，占出席会议所有股东所持表决权 0.3293%；

　　6、审议通过了《关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案》；

　　表决结果：

　　同意 172,340,895股，占出席会议所有股东所持表决权98.5164%；

　　反对 2,007,185股，占出席会议所有股东所持表决权 1.1474%；

　　弃权 575,851股，占出席会议所有股东所持表决权0.3292%；

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

　　2、律师姓名： 杨晓娜 郑国玉

　　3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．经出席会议董事签字确认的南风化工集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议。

　　2．山西恒一律师事务所出具的《山西恒一律师事务所关于南风化工集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　南风化工集团股份有限公司董事会

　　二Ｏ一Ｏ年十二月二十一日