证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2010年12月20日，公司第五届董事局临时会议一致审议通过《关于为本公司控股子公司佩利雅有限公司提供担保的议案》，本公司澳洲控股子公司佩利雅（Perilya Limited ）已完成要约收购加拿大全球星矿业公司（GlobeStar Mining Corporation） 97.77%股份的相关交割,为支持佩利雅的经营发展,与会董事同意为佩利雅提供不超过5000万美元的融资担保。由本公司向中国银行深圳分行开立保函，该保函用于支持佩利雅向中国银行澳大利亚悉尼分行借款不超过5000万美元。

　　二、被担保人基本情况

　　Perilya limited

　　住所：First Floor Building E 661 Newcastle Street Leederville, WA 6007

　　董事局主席：张水鉴

　　注册资本: 21120万澳元

　　与本公司关系：持股52%的控股子公司

　　经营范围：铅、锌、白银等有色金属采选与销售，地质勘探等。

　　主要财务状况：截至2009年12月31日，Perilya limited公司经审计的资产总额29,433万澳元，负债总额14,952万澳元，净资产14,481万澳元，资产负债率50.80%。

　　截至2010年6月30日，资产总额为31,350万澳元，负债13,242万澳元，净资产18,108万澳元，资产负债率42.23%。

　　三、担保主要内容

　　本公司控股子公司佩利雅拟向中国银行澳大利亚悉尼分行办理不超过5,000万美元借款，本公司同意为佩利雅提供不超过5,000万美元的融资担保。公司为控股子公司提供担保不属于关联交易；按2010年12月20日中国银行公布的美元对人民币中间折算价6.6623计算折合人民币33,311.5万元人民币，占公司2009年末经审计的净资产391 443.60万元的8.51%，不超过公司2009年末经审计净资产的10%,包含本次为佩利雅担保在内，公司对外担保总额为82,317万元，占2009年末经审计的净资产391,443.60万元的21%，未超过最近一期经审计净资产的50%；占2009年末经审计的总资产1,164 ,700.94万元的7%，未超过最近一期经审计总资产的30%。公司此次对佩利雅的担保无须提交公司股东大会审议。佩利雅为本公司持股52%的澳交所上市公司，其余48%股份为社会公众 。

　　四、董事局意见

　　本公司董事局经研究，认为该担保是公司为控股子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司经营状况正常，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供续保不会损害公司利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　2010年1月1日至2010年11月30日，公司累计发生对外担保人民币44,505.50万元，累计发生解除担保人民币42,645.00万元。

　　截至2010年11月30日，公司对外担保余额人民币49,005.50万元；公司对外担保全都是对全资、控股子公司提供担保；公司对外担保未发生逾期担保。

　　截至2010年11月30日，公司对全资子公司中金科技担保余额人民币8000万元；对控股子公司盘龙矿（现更名为"广西中金岭南矿业有限公司"以下简称"广西中金"）担保余额人民币6000万元，广西中金其他股东以其持有广西中金45%持股比例提供反担保；对公司控股子公司佩利雅5000万美元贷款提供担保(其他股东为公众股东) 。本次为对佩利雅的新增担保。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事局临时会议决议。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

　　2010年12月22日