证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　2、本次股东大会以现场表决方式进行。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2010年12月21日上午9：00。

　　2、召开地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼公司428会议室

　　3、召开方式：现场记名投票。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：公司董事长张国强先生。

　　6、股权登记日：2010年12月15日。

　　7、出席情况：出席本次会议的股东（含代理人）共计3人，代表股份197,602,901股，占公司有表决权股份总数的59.77%。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　1、关于合资设立湖南中拓太阳桥物流有限责任公司的议案（详见2010年12月3日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司2010-57公告）

　　表决情况：同意197,602,901股，占出席会议股东有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　2、关于长沙市远大一路700号资产处置的议案（详见2010年12月3日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司2010-58公告）

　　表决情况：同意197,602,901股，占出席会议股东有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：湖南天地人律师事务所

　　2.律师姓名：肖志刚、邓亚平

　　3.结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,本次会议形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件：

　　1、公司2010年第六次临时股东大会决议；

　　2、湖南天地人律师事务所出具的《关于南方建材股份有限公司2010年第六次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　南方建材股份有限公司董事会

　　二0一0年十二月二十二日