证券时报多媒体数字报

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　公司于2010年12月21日召开第二届董事会第四次会议。会议通知于2010年12月17日以通讯、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事7名，7名董事以通讯、书面方式参加会议。关联董事郭绪勇在审议本次会议议案时回避表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议通过以下决议：

　　一、审议通过《关于郭绪勇辞去常务副总裁的议案》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于选举郭绪勇为公司副董事长的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十二月二十一日