证券时报多媒体数字报

　　证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2010-043

　　债券代码：122044 债券简称：10连云债

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　2010年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：本次会议无否定或者修改提案的情况，无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏连云港港口股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年12月21日9：30在连云港市连云区鑫港大厦会议室召开，会议采取现场投票表决方式进行。参加会议的股东及股东代理人共4人，代表股份316280200股，占公司股份总额的58.83%。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，本次会议由李春宏董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案表决情况

　　(一) 审议了《关于董事会换届选举的议案》

　　1、选举李春宏为公司第四届董事会董事

　　表决结果：同意：316280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

　　反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　2、选举彭朗辉为公司第四届董事会董事

　　表决结果：同意：316280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

　　反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　3、选举喻振东为公司第四届董事会董事

　　表决结果：同意：316280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

　　反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　4、选举陈光平为公司第四届董事会董事

　　表决结果：同意：316280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

　　反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　5、选举朱从富为公司第四届董事会董事

　　表决结果：同意：316280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

　　反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　6、选举马怿林为公司第四届董事会董事

　　表决结果：同意：316280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

　　反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　7、选举林东模为公司第四届董事会董事

　　表决结果：同意：316280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

　　反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　8、选举俞铁成为公司第四届董事会董事

　　表决结果：同意：316280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

　　反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　9、选举唐红为公司第四届董事会董事

　　表决结果：同意：316280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

　　反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　(二) 审议了《关于监事会换届选举的议案》

　　1、选举俞向阳为公司第四届监事会监事

　　表决结果：同意：316280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

　　反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　2、选举王建明为公司第四届监事会监事

　　表决结果：同意：316280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

　　反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　3、选举顾正龙为公司第四届监事会监事

　　表决结果：同意：316280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

　　反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　(三) 审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

　　表决结果：同意：316280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

　　反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　(四) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：同意：316280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

　　反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经过国浩律师集团(上海)事务所钱大治、谭志平律师现场见证并出具法律意见书，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的议案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、连云港2010年第三次临时股东大会决议

　　2、连云港2010年第三次临时股东大会法律意见书

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　董事会

　　2010年12月22日

　　证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2010-044

　　债券代码：122044 债券简称：10连云债

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第一次会议于2010年12月21日在连云港市连云区鑫港大厦会议室以现场会议方式召开了本次会议，会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，董事彭朗辉通过传真方式参与了本次会议，会议由董事李春宏主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　会议审议了如下议案：

　　1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

　　选举李春宏为公司董事长。

　　2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

　　表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

　　选举彭朗辉、喻振东为公司副董事长。

　　3、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

　　表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

　　选举李春宏、喻振东、马怿林、林东模、俞铁成、唐红为公司第四届董事会战略委员会委员，董事长李春宏任主任委员。

　　4、审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

　　表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

　　选举俞铁成、林东模、彭朗辉为公司第四届董事会提名委员会委员，俞铁成任主任委员。

　　5、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

　　表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

　　选举林东模、唐红、朱从富为公司第四届董事会审计委员会委员，林东模任主任委员。

　　6、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

　　表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

　　选举唐红、俞铁成、陈光平为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，唐红任主任委员。

　　7、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

　　根据董事长提名，聘任孟宪牛为公司总经理。

　　8、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

　　根据总经理提名，聘任王新文、庄文毅、赵永洪、王祥兵、陈必波为公司副总经理。

　　9、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

　　根据总经理提名，聘任陈必波为公司财务负责人（财务总监）。

　　10、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

　　根据董事长提名，聘任沙晓春为公司董事会秘书。

　　11、审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》

　　表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

　　根据董事长提名，聘任黄志海为公司审计部部长。

　　12、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

　　根据董事长提名，聘任刘坤为公司证券事务代表。

　　特此公告。

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年12月22日

　　证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2010-045

　　债券代码：122044 债券简称：10连云债

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第一次会议于2010年12月21日在连云港市连云区鑫港大厦会议室以现场会议方式召开了本次会议，会议应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人，监事顾正龙先生通过传真方式参与了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　表决结果：同意：5票； 反对0票； 弃权：0票

　　选举俞向阳先生为公司第四届监事会主席。

　　特此公告。

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　监 事 会

　　2010年12月22日