证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2010-042

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　2010年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　（一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

　　（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

　　二、会议召开情况

　　（一）会议的通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称"公司" ）于2010年12月3日、2010年12月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知和提示性公告。

　　（二）召开时间：2010年12月21日下午2:00-5:00。

　　（三）召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼）。

　　（四）会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。

　　（五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7名， 代表有表决权的股份为145，655，264股，占公司股份总数的73.60 %。

　　（二）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名，代表有表决权的股份为 145,628,237股，占公司股份总数的73.59 %。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票的股东及股东代理人4名，代表有表决权的股份27，027股，占公司股份总数的0.0137％。

　　现场会议由公司副董事长张永长先生主持，公司部分董事、监事和高管人员、保荐机构代表及见证律师出席或列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）审议通过了《〈关于公司第一届董事会换届选举的议案〉之非独立董事选举》的议案，以累积投票的方式选举产生公司第二届董事会非独立董事，表决结果如下:

　　1、选举周德良先生为第二届董事会董事

　　会议145，628，239股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.98%，选举有效。

　　2、选举王立刚先生为第二届董事会董事董事

　　会议145，628，239股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.98%，选举有效。

　　3、选举魏光源先生为第二届董事会董事董事

　　会议145，628，238股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.98%，选举有效。

　　4、选举赵其林先生为第二届董事会董事董事

　　会议145，628，238股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.98%，选举有效。

　　5、选举邹嵬先生为第二届董事会董事董事

　　会议145，628，238股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.98%，选举有效。

　　6、选举张仁旭先生为第二届董事会董事董事

　　会议145，628，238股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.98%，选举有效。

　　（二）审议通过了《〈关于公司第一届董事会换届选举的议案〉之独立董事选举》的议案，以累积投票的方式选举产生公司第二届董事会独立董事，表决结果如下；

　　1、选举李金林先生为第二届董事会独立董事；

　　会议145，628，238股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.98%，选举有效。

　　2、选举邵自强先生为第二届董事会董事独立董事

　　会议145，628，238股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.98%，选举有效。

　　3、选举杨庆英女士为第二届董事会独立董事

　　会议145，628，238股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.98%，选举有效。

　　（三）审议通过了《关于公司第一届监事会换届选举的议案》以累积投票的方式选举产生公司第二届监事会非职工监事，表决结果如下；

　　1、选举郑祯平先生为第二届监事会非职工监事；

　　会议145，628，237股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.98%，选举有效。

　　2、选举刘晋萍女士为第二届监事会非职工监事；

　　会议145，628，237股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.98%，选举有效。

　　3、选举孔勇先生为第二届监事会非职工监事。

　　会议145，628，237股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.98%，选举有效。

　　（四）审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》，表决结果如下：

　　会议145，628，737股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.982% ； 23，527股反对，占出席会议所有股东所持表决权0.016%；3000股弃权，占出席会议所有股东所持表决权 0.002％。

　　（五）审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，从本次股东大会审议之日起，补充时间不超过6个月，表决结果如下：

　　会议145，631，737股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.984% ；23，527股反对，占出席会议所有股东所持表决权0.016%；0股弃权，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

　　上述（一）、（二）、（三）项议案内容详见2010 年12月3 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述（四）、（五）项议案内容详见2010 年11月13 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司2010年第二次临时股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）《2010年第二次临时股东大会决议》。

　　（二）律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十二月二十一日

　　证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2010-043

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　第二届第一次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届第一次董事会会议通知及材料于2010年12月10日以邮件、传真、专人送达方式送达，会议于2010年12月21日下午在公司成都办公楼召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由董事周德良先生主持，公司全体监事列席参加，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

　　一、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举周德良先生为董事长的议案》。

　　二、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举王立刚先生为副董事长的议案》，会议同意选举王立刚先生为副董事长。

　　三、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　根据董事长周德良先生的提名，聘任魏光源先生为公司总经理，任期与本届董事会一致；根据总经理魏光源先生的提名，聘任薛军政先生、薛刚先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致，有关简历见附件1。独立董事对聘任高级管理人员发表了同意意见，意见内容详见2010年12月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　根据董事长周德良先生的提名，公司第二届董事会聘任魏光源先生为董事会秘书，任期与本届董事会一致，简历及联系方式同附件1。

　　五、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　公司第二届董事会聘任李小燕女士为证券事务代表，协助董事会秘书处理相关事务。任期与本届董事会一致，简历及联系方式见附件2。

　　六、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　该制度的具体内容见2010年12月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年十二月二十三日

　　附件1：

　　魏光源先生，1961年12月出生，中共党员，研究生学历，研究员级高级经济师。历任泸州北方化学工业有限公司发展计划部主任、副总经理，公司副总经理、第一届董事会秘书，现任公司董事、总经理。

　　魏光源先生熟悉证券相关的法律、法规，具备深交所颁发的《董事会秘书资格证书》，未在直接或间接持有本公司5%以上已发行股份的股东单位任职，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规关于总经理、董事会秘书任职的规定。

　　联系电话：028-85925728

　　传真：028-85925665

　　电子邮箱：snc2002@163.com

　　薛军政先生，1965年10月出生，中共党员，高级工程师。历任西安惠安化学工业有限公司分厂技术员、副厂长、厂长，现任公司副总经理。

　　薛军政先生未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格规定。

　　薛刚先生，1969年1月出生，硕士学历， 高级工程师， 历任泸州北方化学工业有限公司分厂技术员、副厂长，公司生产技术质量部部长，现任公司副总经理。

　　薛刚先生未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格规定。

　　附件2:

　　李小燕女士，1981年9月出生，工学硕士，工程师，是公司第一届董事会证券事务代表，现任公司办副主任，熟悉证券相关的法律、法规，具备良好的专业知识、职业道德和个人品德，具备深交所颁发的《董事会秘书资格证书》。李小燕女士未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　联系电话：028-85925760、13679682727

　　传真：028-85925759

　　电子邮箱：snc2002@163.com

　　证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2010-044

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　第二届第一次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届第一次监事会会议通知及材料于2010年12月10日以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事，会议于2010年12月21日在公司成都办公楼召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议由监事郑祯平先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

　　经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

　　会议5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举郑祯平先生为监事会主席的议案》，同意选举郑祯平先生为公司第二届监事会主席。

　　特此公告。

　　四川北方硝化棉股份有限公司监事会

　　二〇一〇年十二月二十一日