证券时报多媒体数字报

　　股票代码：002061 股票简称：江山化工 公告编号：2010-033

　　浙江江山化工股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江江山化工股份有限公司第五届董事会第三次会议于2010年12月21日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于2010年12月15日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事，会议由董事长帅长斌先生召集，会议应参会董事11人，实际参会董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加内蒙古远兴江山化工有限公司资本金的议案》。同意公司向内蒙古远兴江山化工有限公司增资2,550万元。

　　本次董事会会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　特此公告。

　　浙江江山化工股份有限公司董事会

　　2010年12月22日

　　证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2010-034

　　浙江江山化工股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　根据公司控股子公司内蒙古远兴江山化工有限公司（以下简称"远兴江山"）的资金需求，本公司与内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称"远兴能源"）决定按现有股权比例增资5,000万元，其中，我公司增资2,550万元，远兴能源增资2,450万元。增资后远兴江山资本金将从20,000万元调增至25,000万元。

　　经公司第五届董事会第三会议审议，同意公司向远兴江山增资2,550万元。本次对外投资不涉及关联交易。

　　二、投资合作主体介绍

　　企业名称：内蒙古远兴能源股份有限公司

　　证券代码：SZ000683

　　注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层

　　注册资本：76781.3983万元

　　企业类型：股份制企业

　　法定代表人：贺占海

　　主营业务：化工产品及其原材料的生产、销售；经销化工机械设备及配件,出口本企业生产的化工产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。

　　三、投资标的的基本情况

　　出资方式：现金出资

　　公司名称：内蒙古远兴江山化工有限公司

　　注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召工业园区

　　法定代表人：郭旭日

　　注册资本：20000万元

　　经营范围：化工及能源产品研发、生产销售。

　　经营状况：目前，远兴江山年产10万吨二甲基甲酰胺项目已完成试车，进入试生产阶段，并开始组织产品销售。截止2010年9月30日，远兴江山资产总额为75,324.56万元，负债总额为56,814.12万元，所有者权益为18,510.44万元（未经审计）。

　　四、本次投资的主要内容

　　出资方：本公司；远兴能源

　　被投资方：远兴江山

　　投资方式：现金出资

　　出资金额：远兴江山注册资本由20000万元增加到25000万元

　　本次增资完成后，远兴江山注册资本将增加25000万元，其中本公司累计出资为12750万元，占注册资本的51%；远兴能源累计出资为12250万元，占注册资本的49%。

　　生效时间：本公司董事会批准之日

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次对远兴江山增资能提高项目的资本金率，为后续银行贷款创造条件，以满足项目的资金需求。

　　2、远兴江山10万吨/年二甲基甲酰胺项目已进入试生产阶段，并开始组织产品销售。该项目的投产，对公司具有非常重要的战略意义，并将进一步提升公司在二甲基甲酰胺行业的地位。

　　3、二甲基甲酰胺供大于求的市场竞争格局以及原材料价格的波动，都将给远兴江山带来一定的市场和经营风险。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第三次会议决议。

　　特此公告

　　浙江江山化工股份有限公司董事会

　　2010年12月22日