证券时报多媒体数字报

股票代码：００２３３２ 股票简称：仙琚制药 公告编号：２０１０－０４３

浙江仙琚制药股份有限公司

２０１０年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

１、召开方式：现场会议

２、召开时间：２０１０年１２月２１日上午９：００。

３、现场会议召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司四楼会议室。

４、召集人：公司董事会。

５、现场会议主持人：董事长金敬德先生。

６、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

（二）会议的出席情况

参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共５７名，代表有表决权的股份数为２２６２７．４５２万股，占公司有表决权股份总数的６６．２８％。

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：

１、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》，本议案采用累积投票制选举第四届董事会董事成员，表决结果如下：

非独立董事候选人表决结果：

（１） 选举金敬德先生为公司第四届董事会董事，任期三年；

表决结果：同意２２７９１．２５０４万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００．７２％。

（２） 选举张宇松先生为公司第四届董事会董事，任期三年；

表决结果：同意２２７９１．２５０４万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００．７２％。

（３）选举张南先生为公司第四届董事会董事，任期三年；

表决结果：同意２２７５１．２５０４万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００．５５％。

（４） 选举陈卫武先生为公司第四届董事会董事，任期三年；

表决结果：同意２２４６２．２９３６万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．２７％。

（５） 选举郭建英女士为公司第四届董事会董事，任期三年；

表决结果：同意２２４６２．２９３６万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．２７％。

（６） 选举张国钧先生为公司第四届董事会董事，任期三年；

表决结果：同意２２５０２．２９３６万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．４５％。

独立董事候选人表决结果：

（１）选举施洵先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年；

表决结果：同意２２６２７．３５４万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９％。

（３）选举张红英女士为公司第四届董事会独立董事，任期三年；

表决结果：同意２２６２７．３５４万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９％。

（３）选举廖杰女士为公司第四届董事会独立董事，任期三年；

表决结果：同意２２６２７．３５４万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９％。

２、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，本议案采用累积投票制选举第四届监事会非职工代表监事成员，表决结果如下：

（１） 选举卢焕形先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年；

表决结果：同意２２７００．２６２６万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 ％。

（２） 选举张燕义先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年；

表决结果：同意２２５９０．５６２４万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．８４％。

（３）选举王焕平先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年；

表决结果：同意２２６９８．００９８万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００．３１％。

（４） 选举徐小芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年；

表决结果：同意２２５９４．３１７万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．８５％。

３、审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》，

表决结果：同意２２６２７．４５２万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。０股弃权、０股反对。

三、律师出具的法律意见

锦天城律师事务所律师梁瑾女士、劳正中先生见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

“仙琚制药本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。”

四、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司２０１０年第三次临时股东大会决议；

（二）上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

二○一○年十二月二十二日

证券代码：００２３３２ 证券简称：仙琚制药 公告编号：２０１０－０４６

浙江仙琚制药股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）以拥有的位于浙江省临海市沿海工业园区的土地为参股公司台州仙琚药业有限公司（以下简称“台州仙琚药业”）提供最高额不超过５，０００万元的抵押合同期限即将到期。公司考虑其生产经营需要，需继续以拥有的土地为台州仙琚药业提供最高额不超过５，０００万元的抵押担保，担保期限为两年。

上述担保事项已经２０１０年１２月２１日公司召开的第四届董事会第一次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需经公司２０１１年第一次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

１、台州仙琚药业有限公司成立于２００６年２月１５日，注册资本为２，０００万元，注册地址：浙江省化学原料药基地临海区块，法定代表人：卢焕形；主营业务为：医药中间体制造。台州仙琚药业为公司的关联企业，公司持有该公司４０％的股权。

２、台州仙琚药业是由本公司、郭一平、胡卫红共同出资组建的有限责任公司，其中本公司出资８００万元，占注册资本的４０％，郭一平出资１，０２０万元，占注册资本的５１％，胡卫红出资１８０万元，占注册资本的９％。

３、台州仙琚药业一年又一期主要财务指标：截止２００９年１２月３１日，该公司的总资产 ７，３８９．９９万元、负债总额６，１２９．９１万元（其中银行贷款总额４，３２０．２万元、流动负债总额 ５，４０９．７１万元），净资产１，２６０．０９万元、营业收入１０，９１６．３１万元、利润总额 －２９．０９万元， 净利润－２９．０９万元。（经天健会计师事务所审计）。截止２０１０年９月３０日，该公司的总资产１１，０５７．４７万元、负债总额 ８，３４３．７８元（其中银行贷款总额 ４，３７９．５万元 、流动负债总额 ８，２７４．２８万元），净资产 ２，７１３．６９万元、营业收入 １１，６７１．９５万元、利润总额 １，７４７．４４万元 ，净利润 １，４５３．６１万元。（未经审计）。

三、拟签订的抵押担保协议的主要内容

担保期限：两年

担保金额：不超过５，０００万元人民币

担保方式：抵押担保

抵押标的物：公司拥有的位于浙江省临海市沿海工业园区的土地（ ［临杜国用（２００７）第３８８２号］和［临杜国用（２００８）第５５７４号］，土地使用权面积共计１４１，７１２．８４平方米）作为最高额不超过５，０００万元人民币的抵押担保，据原签署的抵押合同，抵押土地评估价值总计为７，３３７万元，抵押协议将待２０１１年第一次临时股东大会审议批准该担保事项后重新签署。

四、董事会意见

１、公司董事会经过认真审议，认为台州仙琚药业系我公司的参股公司，是我公司重要原材料供应商之一，此次继续提供抵押担保，是因为公司为其提供的最高额不超过５０００万元土地抵押合同期限及该抵押担保项下的贷款即将到期，而该公司因生产经营需要，拟继续向银行申请贷款。

２、董事会认为该公司生产经营正常，履约能力较强，反担保措施可靠，此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。

３、董事会认为上述抵押担保不存在与中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

４、提供反担保情况：台州仙琚药业另两名股东郭一平和胡卫红分别以他们持有的台州仙琚药业股权为此项担保向公司提供了反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际发生的对外担保（包括对控股子公司及参股公司提供的担保）总额为人民币３８，２１０万元，占公司２００９年度经审计合并报表净资产的３４．７３％，其中３３，０００万元系为互保单位提供的担保；５，２１０万元系为控股子公司及参股公司提供的担保。公司控股子公司和参股公司无对外担保的情况。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第一次会议决议；

２、独立董事的独立意见；

３、保荐机构中信建投的核查意见。

４、反担保合同

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董 事 会

二○一○年十二月二十二日

证券代码：００２３３２ 股票简称：仙琚制药 公告编号２０１０－０４７

浙江仙琚制药股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决定，于 ２０１１年１月７日（星期五）在浙江省仙居县浙江仙琚制药股份有限公司会议室召开公司２０１１年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、本次股东大会的召开时间

（１）现场会议时间：２０１１年１月７ 日（星期五）下午１４：３０时

（２）网络投票时间：２０１１年１月６日—２０１１年１月７日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为２０１１年１月７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年１月６日１５：００至２０１１年１月７日１５：００期间的任意时间。

２、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在公司股权登记日登记在册的公司全体股东均可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

３、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

４、股权登记日：２０１０年１２月３０日

５、现场会议召开地点：公司会议室

６、会议召集人：公司董事会

二、本次股东大会出席对象

１、截至 ２０１０ 年１２月３０日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司的董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师、保荐机构代表人。

三、本次股东大会审议的议案

１、审议《关于为参股公司台州仙琚药业有限公司继续提供担保的议案》。

以上议案经公司第四届董事会第一次会议审议通过，议案有关内容详见２０１０年１２月２２日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１１年１月５－６日（上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０）

２、登记地点：公司董事会秘书办公室（浙江省仙居县仙药路１号）

３、登记方式：

（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１月７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票。

（２）输入证券代码３６２３３２

（３）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案申报价格，具体如下：

（４）在“委托数量”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。表决意见对应的“委托数量”具体如下：

（５）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（６）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

（７）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置６－８位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用，如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江仙琚制药股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票”。

（２）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登陆。

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（４）确认并发送投票结果。

３、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１月６日１５：００至２０１１年１月７日１５：００的任意时间。

六、其他事项

１、会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

２、联系方式：

（１）联系地址：浙江省仙居县仙药路１号浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室

（２）联系电话：０５７６－８７７３１１３８

（３）传真：０５７６－８７７３１１３８

（４）邮编：３１７３００

（５）联系人：陈伟萍 沈旭红

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

二〇一〇年十二月二十二日

附：授权委托书

附件：

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会会议，并代表本人／本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人／本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：００２３３２ 证券简称：仙琚制药 公告编号：２０１０－０４４

浙江仙琚制药股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１０年１２月２１日，浙江仙琚制药股份有限公司第四届董事会第一次会议在浙江仙琚制药股份有限公司会议室召开。会议通知已于２０１０年１２月１５日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事９名，实到董事９名，全体监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江仙琚制药股份有限公司章程》等有关规定。会议由金敬德先生召集并主持，与会董事以记名投票方式通过以下决议：

１、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

会议选举金敬德先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期三年。

２、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

会议聘任张宇松先生（简历附后）为公司总经理，任期三年。

３、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

会议聘任张南先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年。

４、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

４－１、聘任张琦女士为公司副总经理（负责财务）；

４－２、聘任应明华先生为公司副总经理；

４－３、聘任陈杰先生为公司副总经理；

４－４、聘任徐衠先生为公司副总经理；

４－５、聘任戴猛进先生为公司副总经理；

４－６、聘任刘轩廷先生为公司副总经理；

以上人员任期均为三年，简历附后。

公司独立董事对公司董事会聘任总经理、董事会秘书以及副总经理事项发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

５、审议通过了《关于第四届董事会专门委员会人员组成的议案》；

表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

董事会战略委员会：金敬德、施洵（独立董事）、廖杰（独立董事）、张红英（独立董事）、张宇松，召集人为金敬德。

董事会审计委员会：张红英（独立董事）、施洵（独立董事）、廖杰（独立董事）、郭建英、张南，召集人为张红英。

董事会提名委员会：施洵（独立董事）、廖杰（独立董事）、金敬德，召集人为施洵。

董事会薪酬与考核委员会：廖杰（独立董事）、张红英（独立董事）、张国钧，召集人为廖杰。

６、审议通过了《关于为参股公司台州仙琚药业有限公司继续提供担保的议案》；

表决结果：９ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。本议案提交公司２０１１ 年第一次临时股东大会审议。

董事会同意公司以拥有的位于浙江省临海市沿海工业园区的土地，继续为参股公司台州仙琚药业有限公司提供最高额不超过５，０００万元的抵押担保，并授权公司经营层办理具体抵押担保事宜。独立董事和保荐机构出具了明确同意的意见，《浙江仙琚制药股份有限公司对外担保的公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），独立董事和保荐机构的意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：９ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

《浙江仙琚制药股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

二〇一〇年十二月二十二日

附：简历

金敬德：男，１９４８年１０月出生，大学文化，高级工程师，执业药师，中共党员。曾任仙居制药厂副厂长、厂长，仙居制药股份有限公司董事长、总经理，浙江医药股份有限公司董事长、党委书记，仙居制药有限公司董事长，本公司董事长、总经理、党委书记。八届全国人大代表，曾获浙江省“七五”劳动模范称号、中华全国总工会授予的“全国优秀经营管理者”称号和五一劳动奖章、享受国务院政府特殊津贴、国家科技管理局授予“七五”先进工作者称号、中国民营企业杰出代表、连续三届被评为县、市专业技术拔尖人才。现任本公司董事长、党委书记，浙江天台药业有限公司董事长、上海三合生物制品有限公司董事长、杭州能可爱心医疗科技有限公司董事长、浙江省人大代表。持有本公司３５５２．６６５６万股股票，与公司实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张宇松：男，１９７０年４月出生，大学文化，工程师，中共党员。曾任仙居制药股份有限公司工艺员、产品开发办主任、车间技术主任，仙居制药有限公司车间主任，本公司生产技术部部长、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、总经理，浙江仙居制药销售有限公司董事长、总经理，台州市海盛化工有限公司董事长。持有本公司６７．５８４万股股票，与公司实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张 南：男，１９６１年１１月出生，大学文化，经济师，中共党员。曾任仙居制药股份有限公司经营部经理，仙居制药有限公司销售部经理、办公室主任。现任本公司董事、董事会秘书。持有本公司４１２．６７２万股股票，与公司实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张 琦：女，１９６２年１０月出生，大学文化，会计师、中共党员。曾获浙江省优秀会计工作者荣誉称号。曾任仙居制药厂财务科长，仙居制药有限公司总经理助理兼财务部部长，仙居制药有限公司总会计师。现任本公司副总经理，浙江仙琚置业有限公司董事长、总经理。持有本公司６２９．７６万股股票，与公司实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

应明华：男，１９６４年１０月出生，双学士学历，高级工程师、执业药师，中共党员。曾任仙居制药股份有限公司车间技术主任，仙居制药有限公司车间主任，本公司副总工程师兼技术设备部部长、总经理助理。现任本公司副总经理，浙江仙琚制药技术开发有限公司董事长，上海承琚生物科技有限公司董事长兼总经理，上海三合生物技术有限公司董事。持有本公司６７．５８４万股股票，与公司实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈 杰：男， １９６８年２月出生，大学文化、法学学士，中共党员。曾任中共北京市丰台区委常委学习秘书，中国经营报社咨询部副主任，重庆东辰文化发展有限公司常务副总经理，北京先知广告公司总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。持有本公司７１．６８万股股票，与公司实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐 衠：男，１９７６年５月出生，研究生学历，工程师，中共党员。曾在杭州富通昭和光通讯股份有限公司工作，曾任本公司车间工艺工程师、车间经理、总经理助理。现任本公司副总经理，未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

戴猛进：男，１９６６年１月出生，大学文化，工程师，中共党员。曾任仙居合成化工厂办公室副主任，仙居制药有限公司设备安装技术主管，设备科主管、工程办主任兼动力车间主任，浙江仙居热电有限公司总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。持有本公司６７．５８４万股股票，与公司实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘轩廷：男，１９６６年２月出生，西安医科大学学士、西安交通大学医学院心血管博士学位。曾任西安交通大学医学院临床心脏科主治医生，西安利君制药股份有限公司副总经理，天士力医药营销集团副总经理，天士力医药营销集团销售总经理，昆明制药集团股份有限公司副总裁。现任本公司副总经理，浙江仙居制药销售有限公司副总经理。未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２３３２ 证券简称：仙琚制药 公告编号：２０１０－０４５

浙江仙琚制药股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于２０１０年１２月２１日在浙江仙琚制药股份有限公司会议室召开，本次会议由卢焕形先生召集和主持，会议通知于２０１０年１２月１５日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事７人，实际参加会议监事 ７ 人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式通过了以下决议：

审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》；

赞成７ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

会议选举卢焕形先生为公司第四届监事会主席，任期三年。（简历附后）

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

二〇一〇年十二月二十二日

附：简历

卢焕形：男，１９６２ 年１０月出生，大学文化，工程师，中共党员。曾任仙居制药厂设备科长，仙居制药股份有限公司设备主管、总经理助理，浙江医药股份有限公司仙居制药厂副厂长，仙居制药有限公司副总经理，本公司副总经理。现任本公司监事会主席、党委副书记，台州仙琚药业有限公司董事长、总经理及浙江仙居热电有限公司董事长。持有本公司３８２．９７６万股股票，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，与公司实际控制人、持有５％以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。