证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１２月９日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登了《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知：

（一）会议召开时间：

现场会议时间：２０１０年１２月２４日（星期五）１４：３０；

网络投票时间：２０１０年１２月２４日（星期五）９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００

（二）现场会议召开地点：

成都市锦江区锦江工业开发区毕升路１６８ 号公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）股权登记日：２０１０年１２月２１日（星期二）

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议议题

１、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

２、关于公司非公开发行股票方案的议案

（１）发行方式；

（２）发行股票的种类和面值；

（３）发行数量；

（４）发行对象及认购方式；

（５）定价基准日、发行价格；

（６）锁定期安排；

（７）上市地点；

（８）募集资金用途；

（９）本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案；

（１０）本次非公开发行股票决议的有效期。

３、公司非公开发行Ａ 股股票预案（补充修订版）；

４、关于与江苏银茂控股（集团）有限公司签署《南京银茂铅锌矿业有限公司股权转让协议书》的议案；

５、关于与江苏银茂控股（集团）有限公司签署《南京银茂铅锌矿业有限公司股权转让补充协议书》的议案；

６、关于与四川恒康发展有限责任公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案；

７、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；

８、关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；

９、非公开发行Ａ股股票募集资金拟投资项目可行性研究报告；

１０、关于修改《公司章程》的议案；

１１、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

１２、关于修订《董事会议事规则》的议案；

１３、关于修订《监事会议事规则》的议案；

１４、关于修订《关联交易管理制度》的议案；

１５、关于《前次募集资金使用情况的报告（基准日２０１０年９月３０日）》的议案。

以上所有议案已于２０１０年１２月８日经第六届董事会第三十次会议讨论通过，并于２０１０年１２月９日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登公告。

（七）会议出席对象

１、截至２０１０年１２月２１日下午３时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的保荐代表人、律师。

（八）投票规则

１、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。股东通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

２、《关于公司非公开发行股票方案的议案》中第１项至第１０项的各表决项均为本次非公开发行股票方案的组成部分，如其中任一表决项未获得通过则视为本次非公开发行股票方案未获得通过。

（九）现场会议参加办法

１、登记方式

（１）自然人股东持本人身份征、股东账户卡办理登记手续；法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证明办理登记手续。

（２）异地股东可以通过信函或传真方式登记（须在２０１０年１２月２３日下午１７点前送达或传真至公司）。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

２、网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

３、参加现场会议登记时间

２０１０年１２月２２日（星期三）９：００－１２：００，１３：００－１７：００。

４、参加现场会议登记地点

成都市锦江区锦江工业开发区毕升路１６８ 号董事会秘书办公室。

５、出席现场会议的股东或股东授权代理人请于２０１０年１２月２４日（星期五）下午１４：３０会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。

（十）网络投票

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所的交易系统提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。网络投票程序如下：

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１２月２４日（星期五）上午０９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：７３８１３９；投票简称：西部投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入；

（２）在“委托价格”项下填报本次会议的申报价格，１．００元代表议案１，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

在股东对议案进行投票时，如果股东先对总议案进行投票，然后对各议案中的一项或多项议案进行投票，则以对总议案的投票意见为准；如果股东先对各议案中的一项或多项进行投票，然后对总议案进行投票，则以股东对议案中先投票议案的表决意见为准，对于未投票的议案以对总议案的投票意见为准。

本次对于总议案（９９．００元） 进行的投票，视为对所有议案表达相同意见。即对于总议案（９９．００元） 进行投票后可不必再对以下各项议案进行投票。

如需对议案２进行投票且对所有需表决的子议案表达相同意见的，可对议案２（２．００元）进行投票，可不必再对以下各分项议案进行投票。

２．０１ 元代表议案２中的子议案１，２．０２ 元代表议案２中的子议案２，依此类推。

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

（４）投票举例

① 股权登记日持有“西部资源”股票的投资者，对本次股东大会的全部议案投同意票，其申报如下：

② 如某股东对议案１投反对票，对议案２第一项投弃权票，对其他议案投赞成票，申报程序如下：

（５）网络投票注意事项

① 网络投票不能撤单；

② 对同一议案不能多次进行表决申报，否则以第一次申报为准；

③ 对不符合上述要求的申报或申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。

（十一）联系方式

联 系 人：秦华

电 话：（０２８）８５９１７８５５

传 真：（０２８）８５９１７８５５

地 址：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路１６８ 号

邮政编码：６１００６３

（十二）其他事项

１、会期预计半天，与会股东及委托代理人交通费和食宿费自理。

２、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

附件１：股东登记表式样

附件２：授权委托书

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

２０１０年１２月２２日

附件１：

股东登记表式样

兹登记参加四川西部资源控股股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会会议。

姓名／名称： 身份证号码：

股东账户号码： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮编：

２０１０年 月 日

注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。

附件２：

四川西部资源控股股份有限公司

２０１０年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川西部资源控股股份有限公司２０１０ 年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人联系电话： 受托人联系电话：

委托人股东账号： 委托人持股数额：

委托日期：２０１０年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）